Автор настоящий профессионал с большой буквы. Работа признана лучшей на потоке с глубоким содержательным анализом, статистикой и сравнением. Респект! Буду обращаться еще обязательно, учиться еще долго :)
Информация о работе
Подробнее о работе
"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."
- 19 страниц
- 2013 год
- 568 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
"Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем."
Введение
1 Правовая регламентация деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2 Проблемы организации деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов
Заключение
Список использованной литературы
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета, №7, 21.01.2009.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №239-ФЗ) // Российская газета, №256, 31.12.2001.
3.Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 №163-ФЗ) // Российская газета, №151 – 152, 09.08.2001.
4.Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 №181-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №6, ст. 492.
5.Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федерального закона от 25.11.2009 №281-ФЗ) // Парламентская газета, №131 – 132, 13.07.2002.
6.Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (с изм. и доп. от 17 января 2003 г., 25 октября 2004 г.) // Российская газета. 2002. 24 апр.
7.Приказ Центрального Банка России от 15.09.1997 №02-395 «О Положении Банка России «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» (в ред. решения Верховного Суда РФ от 18.04.2002) // Экономика и жизнь, №42, 1997.
8.Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" // Вестник Банка России. 2004. N 52.
9.Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 13.07.2005 №99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России, №37, 20.07.2005.
10.Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики. М.: Статут, 2004.
11.Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма // http://www.advoc.biz/k3.bank.html.
12.Гладунов О. Минфин взялся за "грязные деньги". Борьба с отмыванием преступных доходов выходит на новую высоту // Российская газета. 2006. 7 дек.
13.Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская бизнес-газета. 2007. 20 марта.
14.Захарова Н.И. Задачи по автоматизации законодательных требований в сфере противодействия легализации преступных доходов: практический взгляд банков // Управление в кредитной организации. 2006. N 6.
15.Нардина О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе // Банковское право, 2008, №3.
16.Осипов А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Банковское право, 2009, №2.
17.По подозрению в финансировании терактов блокированы 109 банковских счетов. Хроника борьбы // http://www.agentura.ru/timeline/2005/finance.
18.Филимонов М.И. Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке // Юридическая работа в кредитной организации. 2005. N 4.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
