Автор настоящий профессионал с большой буквы. Работа признана лучшей на потоке с глубоким содержательным анализом, статистикой и сравнением. Респект! Буду обращаться еще обязательно, учиться еще долго :)
Информация о работе
Подробнее о работе
Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 15 страниц
- 2020 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется тем, что в современном мире существует множество программ по отмыванию денег, а новые появляются регулярно. Новые системы характеризуются постоянным усложнением процесса, ускоряются незаконные операции, что негативно сказывается на экономических и репутационных потерях. Поэтому существующая в стране система борьбы с отмыванием денег должна быть разработана в первую очередь для банковского сектора. Для государства важно защитить свою финансовую систему от вторжения денег от преступной деятельности.
В этой связи борьба с легализацией незаконных доходов стала одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным сообществом в целом и каждой страной в отдельности.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Участники системы и нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 4
1.1. Участники системы 4
1.2 Нормативно-правовое регулирование противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 6
2 Угрозы и международный опыт, применяемый в России, в регулировании противодействия в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 9
2.1 Угрозы, возникающие при легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 9
2.2 Применение международного опыта 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15
Целью работы является изучение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исходя из поставленной цели, следует решить ряд следующих задач:
определить участников системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
определить нормативно-правовую базу регулирования;
выявить основные угрозы;
рассмотреть практику применения международного опыта в России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. — 2001. — № 151–152.
2. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства РФ—2012. —№ 25. —ст. 3314.
3. Долгополов П.С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // СПС КонсультантПлюс. — 2018.
4. Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. — 2015. —№ 2. —С. 3-6.
5. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализа-ции и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2018. —№ 12. —С. 91 - 98.
6. Методические рекомендации для предпринимателя, разработанные в рамках работы UPGRADE-лаборатории [Интернет-ресурс] Режим доступа: https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf (дата обращения 27.06.2020)
7. ФАТФ / Официальный сайт [Электронный ресурс] / ФАФТ – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/fatf (дата обращения 26.06.2020)
8. Федеральная служба по финансовому мониторингу / Официальный сайт [Электронный ресурс] / Федеральная службы по финансовому мониторингу – Электрон. дан. – Режим доступа: www.fedsfm.ru (дата обращения 26.06.2020)
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
