Автор настоящий профессионал с большой буквы. Работа признана лучшей на потоке с глубоким содержательным анализом, статистикой и сравнением. Респект! Буду обращаться еще обязательно, учиться еще долго :)
Информация о работе
Подробнее о работе
Запрос на предоставление информации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
- 21 страниц
- 2022 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Некоторые бизнесмены занимаются отмыванием денег, чтобы платить заработную плату «в конверте», экономить на налогах и просто выводить финансы из компании на взятки, откаты или для личных целей.
В основном, в таких схемах фигурируют предприятия-однодневки, которые не уплачивают налоги, а отчетность сдают с нулевыми числами. Отдельные бизнесмены действуют по своему усмотрению. Они оформляют ИП и переводят туда денежные средства за «выдуманные услуги».
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 4
1.1 Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма в России 4
1.2 Рекомендации Росфинмониторинга в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма 7
ГЛАВА 2 ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 11
2.1 Общедоступность информации о создании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 11
2.2 Меры по предотвращению отмывания денег и финансирование терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20
Актуальность темы обусловлена тем, что правоохранительные и контролирующие органы должны постоянно мониторить информацию о деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с целью предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
Объект исследования – противодействие отмывания доходов и финансирования терроризма в России.
Предмет исследования – запросы на предоставлении информации организациями и индивидуальными предпринимателями с целью противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.
Целью исследования является изучение особенностей противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма в России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. FATF (2016), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris. Электронный ресурс. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html (дата обращения 8.01.2022).
2. Акимова О.Е. Основы финансового мониторинга. Учебное пособие / О.Е. Акимова. – М.: ИНФРА-М, 2018.
3. Галали Р. Дж. А. Противодействие легализации преступных доходов и финансовой поддержке терроризма: политико-экономический анализ / Р. Дж. А. Галали // Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека: сборник докладов V Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК–2019); под общей редакцией С.Д. Бодрунова; в 3 томах. Том 3. – Санкт-Петербург: ИНИР, 2019. – с. 782-792.
4. Гладкова С.Б., Дробов Д.Е. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: теоретический бэкграунд и практическая реализация / С.Б. Гладкова, Д.Е. Дробов // Вестник экономической безопасности. – 2021. – (1):90-5.
5. Гринько С.Д. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / С.Д. Гринько // Вестник экономической безопасности. – 2020. № (6):132-5.
6. Любарская М.А. Проблема отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике / М.А. Любарская, М.С. Гаченко // Экономические исследования и разработки: электронный научный журнал. – 2019. – № 15. – с. 156-161.
7. Официальный сайт Росфинмониторинг. Электронный ресурс. URL: https://www.fedsfm.ru (дата обращения 8.01.2022).
8. Пряхин Г.Н., Амелешин К.А. Совершенствование методов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Г.Н. Пряхин, К.А. Амелешин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2019. – № 3 (425). – Экономические науки. – Вып. 64. – с. 28-34.
9. Ринчинова А.Б., Васина Д.А., Игнатьева И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем / А.Б. Ринчинова, Д.А. Васина, И.В. Игнатьева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, №8 (42), 2019.
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Электронный ресурс. URL: https://www.banki.ru/wikibank/fz_o_protivodeystvii_ legalizatsii_otmyivaniyu_dohodov_poluchennyih_prestupnyim_putem_i_finansirovaniyu_terrorizma (дата обращения 8.01.2022).
11. Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _32834 (дата обращения 8.01.2022).
12. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ. – 2018. – Т. 2. – 480 с.
13. Хаитбаева Н.И., Жасур Бахром угли Гаипов Финансовый мониторинг и меры по противодействию отмывания денег преступным путем / Н.И. Хаитбаева, Жасур Бахром угли Гаипов // «Science and Education» Scientific Journal March 2021 / Volume 2 Issue 3.
14. Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля / А.Б. Яковлев // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5 (102) май.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
