Актуальные проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем

Введение

Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы определяется проведением изучения отдельных проблем уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Исходя из изучения истории человечества можно с уверенностью говорить о том, что денежные средства во все времена выступали как объекты законных сделок и преступлений. В процессе постоянного совершенствования гражданского оборота по многим причинам грань между гражданским и уголовным правом становится все тоньше и тоньше. В связи с чем в некоторых случаях в судебном разбирательстве или при производстве следственных мероприятий становится затруднительно отделить свободу договора (ст. 421 ГК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Так, свобода договора дает возможность субъектам гражданского права заключать любой договор, даже прямо не предусмотренный ГК РФ. Вместе с тем, данное обстоятельство может повлечь мошенничество и злоупотребление доверием, которые, так же как и указанный принцип, достаточно неоднозначны с точки зрения критериев их оценки.
Само понятие легализации (отмывания) как преступление зародилось в США в 30-х гг. XX в. и постепенно приобрело интернациональный характер. Этим обуславливается необходимость международного сотрудничества в сфере принятия международных договоров и других документов. В связи с чем странами "Большой семерки" была учреждена Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force of Money Laundering - FATF) .

ОГЛАВЛЕНИЕ


Введение…………………………………………………………………………………3
Глава 1. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём……………………………………………………………………………………..7
1.1 Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем………………………………………………………………………7
1.2 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём…………………………………….13
1.3 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества приобретённых незаконным путём……………………………………..19
Глава 2. Проблемы и перспективы развития ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………………………………………………………24
2.1 Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений……………………………………………………..24
2.2 Предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём……………………………………..32
2.3 Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём…………………………………………………..42
Заключение……………………………………………………………………………..50
Список использованной литературы………………………………………………..53

2016г.

Список использованной литературы

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 2003. N 3. Ст. 203.
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 26. Ст. 2780.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS N 198) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Законодательство».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418.
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418.
10. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // Утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 28.03.1961.
11. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Утратил силу с 1 января 1997 года (Федеральный закон от 13.06.1996 N 64-ФЗ).
















Судебная практика
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 2005.
13. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".
14. Апелляционное постановление Московского городского суда от 13.05.2015 по делу N 10-6075/15 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
15. Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".
16. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-135/2010// Справочная правовая система «Консультант Плюс». Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
17. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда по делу N 22-13993 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».










Литература
18. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 17.
19. Абоян Ю.И. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности (уголовно-правовые аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 109.
20. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: теория и практика правового регулирования: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 287.
21. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 12, 13.
22. Волженкин Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами // Уголовное право. 2000. N 1. С. 15.
23. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 217.
24. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 2012. N 3. С. 5.
25. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2012. С. 207.
26. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 23.
27. Зателепин О.К. Квалификация преступлений против военной безопасности государства. М.: За права военнослужащих, 2009. Вып. 106. С. 219.
28. Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления // Уголовный процесс. 2008. N 5. С. 6.
29. Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 9.
30. Криминология / под ред. В.Д. Малкова. М., 2006. С. 169.
31. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2011. N 11. С. 5.
32. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 152.
33. Лопашенко Н.А. Противодействие легализации преступных доходов: уголовно-правовой анализ // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сб. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2005. С. 76.
34. Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 201.
35. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 104.
36. Печников А.П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) // Миграционное право. 2014. N 2. С. 32 - 33.
37. Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.
38. Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 11, 12.
39. Ситникова А.И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Финансовое право. 2007. N 5. С. 12 - 13.
40. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 11-е. СПб., 1901. С. 896 - 897.
41. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 8, 17.
42. Туров Д.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере несостоятельности (банкротства): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 135, 141.
43. Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... к.ю.н. М., 2002. С. 96.
44. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2005. С. 160.
45. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 220.
46. Яковлев А.В. Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. 2007. N 2 (21). С. 94.
47. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 830.
48. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2013. С. 167 – 168.