Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в области легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Цель работы - изучить легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Исходя из поставленной цели, нами были сформулированы следующие задачи исследования:
• провести исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
• проанализировать уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;
• определить понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
• рассмотреть объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве;
• рассмотреть субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве.

Истоки современного института уголовной ответственности за преступления, связанные с криминальными доходами в России, уходят вглубь веков отечественной истории, и если иметь в виду систематизированное законодательство, то следует, прежде всего, назвать Судебник 1497 г., где, согласно ст. 46, дело решалось на основе показаний свидетелей, в присутствии которых совершена покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга . Эти нормы получили свое дальнейшее развитие и в Судебнике 1550 г., ст. 93 которого распространяла требование доказывания лицом факта добросовестного приобретения нового имущества на покупку на торгу старых вещей ("что поношено у носящего или с лавки"). Учитывая возможность владения и распоряжения похищенными вещами или приобретенными иным незаконным путем, данный Судебник 1550 г. устанавливал в качестве условия правомерности сделки наличие поручительства за продавца. Таким поручительством выступала рядовая порука со стороны постоянных торговцев рыночного ряда, лавок. При отсутствии поруки купивший терял право на иск .

Оглавление
Введение 3
1. Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 9
1.1 Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 9
1.2 Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 12
1.3 Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве 25
2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 31
2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем 31
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 43
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 56
Заключение 63
Список использованных источников 66

Список использованных источников
1. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 г// Сборник международно-правовых актов. МИД РФ. М., 1995. С. 29 - 52.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996, N 25, ст. 2954
3. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями между Правительством Российской Федерации и Республикой Беларусь от 19.02.1999// Бюллетень международных договоров. 1999. N 11. С. 67.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418
Научная и иная литература
5. Алешин, К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / К.Н. Алешин. СПб., 2014. С. 17.
6. Багаудинова, С.К. Легализация преступных капиталов - международно-правовой аспект // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений [Текст] / С.К. Багаудинова. М., 1999. С. 24 - 29.
7. Бейсенов, Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы [Текст] / Б.С. Бейсенов. М., 1981. С. 10 - 11.
8. Биче-оол, Р.А., Корягина, С.А. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем [Текст] / Р.А. Биче-оол, С.А. Корягина// Электронный научный журнал Известия Иркутской гос. экон. академии. 2012. N 3.
9. Болотский, Б.С., Зимин, О.В. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации: лекция [Текст] /Б.С. Болотский, О.В. Зимин. М.: ВНИИ МВД России. 2007. С. 7 - 8.
10. Букарев, В.Б., Трунцевский, Ю.В., Шулепов, Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов. М.: Юрист, 2007. С. 9.
11. Вершинин, А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] / А. Вершинин// Уголовное право. 2008. N 3. С. 5;
12. Владимирский-Буданов, М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2 [Текст] /М.Ф. Владимирский-Буданов. Киев, 1880. С. 87.
13. Волженкин, Б.В. Экономические преступления [Текст] /Б.В. Волженкин. СПб., 1999. С. 53
14. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России [Текст] /Б.В. Волженкин. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 217.
15. Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] /Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 2008. С. 180 - 181.
16. Гладких, В.И., Краюшкин, А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов: монография [Текст] /В.И. Гладких, А.А. Краюшкин. М.: Международный юридический институт. 2011;
17. Горелик, А.С., Шишко, И.В., Хлупина, Т.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях [Текст] /А.С. Горелик, И.В. Шишко, Т.Н. Хлупина. Красноярск, 2008. С. 38;
18. Емцева, К.Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / К.Э. Емцева// Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2012. N 2. С. 54;
19. Зарубин, А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А.В. Зарубин// Вестник Тюменской гос. акад. мировой экономики, управления и права. 2011. N 1. С. 118;
20. Зуева, А.С. Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем, на рынке ценных бумаг [Текст] / А.С. Зуева// Юридическая наука: история и современность. 2012. N 9. С. 95.
21. Иванов, Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сборник [Текст] /Э.А. Иванов. М., 2011. С. 383;
22. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика [Текст] / М.В. Каратаев// Банковское дело. 2011. N 4. С. 84.
23. Караханов, А.Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития) [Текст] / А.Н. Караханов// Российский следователь. 2010. N 4. С. 12.
24. Клепицкий, И.А. Система хозяйственных преступлений [Текст] /И.А. Клепицкий. М.: Статут, 2005. 572 с.
25. Клепицкий, И.А. "Отмывание денег" в современном уголовном праве [Текст] / И.А. Клепицкий// Государство и право. 2002. N 8. С. 29.
26. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть [Текст] / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2002. С. 176.
27. Кондрат, Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Е.Н. Кондрат// Право и экономика. 2011. N 10. С. 61;
28. Коротков, Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] /Ю.В. Коротков. М., 2008. С. 4.
29. Курченко, В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов [Текст] / В.Н. Курченко. 2013. С. 21.
30. Курченко, В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления [Текст] / В.Н. Курченко// Уголовный процесс. 2008. N 5. С. 6.
31. Лавров, В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] / В.В. Лавров. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2010. С. 91, 96-98.
32. Лопашенко, Н.А. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию [Текст] / Н.А. Лопашенко// Уголовное право. 2005. N 2. С. 42.
33. Лопашенко, Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов [Текст] / Н.А. Лопашенко// Законность. 2012. N 1. С. 21.
34. Лопашенко, Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] /А.Н. Лопашенок. М., 1997. С. 47.
35. Морозов, А.Г. Преступления в сфере авторских и смежных прав: общественная опасность и правила квалификации. Дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / А.Г. Морозов. Н. Новгород, 2003. С. 104.
36. Никулина, В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия [Текст] /В.А. Никулина. М., 2011. С. 70 - 75;
37. Нуркаева, Т.Н., Юсупов, Н.В. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по уголовному законодательству стран дальнего зарубежья [Текст] / Т.Н. Нуркаева, Н.В. Юсупов// Вестник Башкирского института социальных технологий. 2010. N 2 (6). С. 59;
38. Педун, О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / О.Л. Педун. М., 2005. С. 104.
39. Пономарев, П.Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов [Текст] / П.Г. Пономарев// Российский следователь. 2007. N 2. С. 20.
40. Проблемы квалификации экономических преступлений: курс лекций [Текст] / под ред. проф. В.И. Гладких. М.: Международный юридический институт, 2013. С. 125.
41. Прокурорская и следственная практика. 2013. N 1 - 2. С. 199.
42. Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1998. С. 69.
43. Сидоров, Б.В. Отмывание доходов от преступной деятельности: понятие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентации и вопросы совершенствования российского уголовного законодательства [Текст] / Б.В. Сидоров// Ученые записки Казанского гос. ун-та. 2007. Т. 149. Кн. 6. С. 247;
44. Ситникова, А.И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А.И. Ситникова// Финансовое право. 2007. N 5. С. 12 - 13.
45. Таганцев, Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Изд. 11-е [Текст] / Н.С. Таганцев. СПб., 1901. С. 896 - 897.
46. Тетюков, К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / К.В. Тетюков. Челябинск, 2013. С. 4.
47. Тосунян, Г.А., Викулин, А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблема, перспектива: Учеб.-практ. Пособие [Текст] /Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2011. С. 24.
48. Третьяков, И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... к.ю.н. [Текст] / И.Л. Третьяков. М., 2002. С. 96.
49. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник [Текст] / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.
50. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник [Текст] / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214.
51. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) [Текст] / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998. С. 54, 56.
52. Устинова, Т.Д. Уголовно-правовая оценка ст. 174.1 УК РФ [Текст] / Т.Д. Устинова// Уголовное право. 2013. N 2. С. 80 - 82 и др.
53. Экономические преступники: преступники в белых воротничках [Текст] / Подгот. текста и общ. ред. Н.В. Хлобус. Минск, 2006. С. 14.
54. Яковлев, А.В. Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А.В. Яковлев // Юристъ-Правоведъ. 2007. N 2 (21). С. 94.
55. Яни, П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем [Текст] / П.С. Яни// Право и экономика. 2008. С. 114.
56. Яни, П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступно приобретенного имущества // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей [Текст] / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 830.

Судебная практика
57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"//Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, январь 2005 г., N 1
58. Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 Постановления от 17 января 1997 г. "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. С. 2.
59. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ "Правосудие".
60. Приговор Первоуральского районного суда Свердловской области по уголовному делу N 1-342/2012 // ГАС РФ "Правосудие".
61. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ "Правосудие".
62. Приговор Первомайского районного суда Приморского края по уголовному делу N 1-28/2010 // ГАС РФ "Правосудие".
63. Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу N 1-262/2012 // ГАС РФ "Правосудие".
64. Приговор Новгородского областного суда от 29 августа 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".
65. Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-350/2010 // ГАС РФ "Правосудие".
66. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан по уголовному делу N 1-116/2011 // ГАС РФ "Правосудие".
67. Приговор Кольского районного суда Мурманской области от 18 мая 2012 г.
68. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ "Правосудие".
69. Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области по уголовному делу N 1-46/2010 // ГАС РФ "Правосудие".