Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов.

Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов.

Содержание

Содержание
Введение
1. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем: международный и исторический аспекты
1.1. Исторический опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
1.2. Международный и отечественный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
1.3. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
2. Особенности сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов: международный аспект
2.1. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
2.2. Обмен информацией и правовая помощь
2.3. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
3. Проблемы и перспективы сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов
3.1. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией
3.2. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов
3.3. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Заключение
Список использованных источников и литературы

"Список использованных источников и литературы

Международные акты
1. Конвенция ООН ""О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ"" (Венская конвенция), принятая 20 декабря 1988 г. В СССР Венская конвенция была ратифицирована 9 октября 1990 г., а вступила в силу 17 апреля 1991 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. X. М.: Международные отношения, 1994. С. 133.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/orgcrime.htm.
3. Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/corruption.pdf.
4. Конвенция Совета Европы об ""отмывании"", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2002. С. 379 - 387.
5. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. URL: http//www.conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm.
6. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. URL: http//www.transparency.org.ru/doc/OECD_RUS_04010_4.asp.
7. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 ""О Модельном законе ""О противодействии легализации (""отмыванию"") доходов, полученных незаконным путем"" // Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 182.
Нормативно-правовые акты
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2011) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2011) ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
11. Федеральный закон от 7.08.2001 г. N 121-ФЗ ""О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"" // Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3424.
12. Федеральный закон от 28.05.2001 г. N 62-ФЗ ""О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.
Специальная литература
13. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.
14. Бабаев В.К. Нормы права. Курс лекций ""Общая теория права"" / Под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993.
15. Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1981.
16. Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. М., 2002.
17. Болотский Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО ""Изд-во ""Юрлитинформ"", 2001.
18. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист, 2007.
19. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.
20. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., 1998.
21. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
22. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967.
23. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юрист, 1993.
24. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Юрист, 2006.
25. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003.
26. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 1999.
27. Кайль А.Н., Бондарев Е.М. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс, 2012.
28. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004.
29. Мельникова В.Е. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // В кн.: Уголовное право РФ / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 2000.
30. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
31. Овчинский В.С. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М., 2004.
32. Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности. М., 2004.
33. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Отв. ред. В.И. Радченко; научные редакторы А.С. Михлин, И.В. Шмаров. М., 1994.
34. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России: Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2007.
35. История США (1918 - 1945) / Под ред. Г.Н. Севастьянова. М., 1985. Т. 3.
36. Скобликов П.А. Актуальные проблемы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М., 2007.
37. Страхов С.В. Политико-экономические аспекты в странах с формирующейся рыночной экономикой: автореф. дис. ...к. ю. н. М., 2007.
38. Филимонов М.И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в РФ: Автореф. канд. дис. М.: МГЮА, 2006.
39. Щеткова В.С. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской системе РФ: Автореф. канд. дис. Тюмень, 2005.
Периодические издания
40. Воронин А.С. От противодействия легализации преступных доходов к снижению рисков согласно международным стандартам // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2008. N 1. Январь-февраль.
41. Гусева Т.А. Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу // Законодательство и экономика. 2004. N 12.
42. Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему ""Проблемы транснациональной организованной преступности"" (15 - 16 марта 1999 г.).
43. Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. N 2.
44. Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006.
45. Кадовик Е.И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем // Юридический мир. 2002. N 4.
46. Карпович О.Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право, 2009, N 1.
47. Карпович О.Г. Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации // Юридический мир, 2008, N 8.
48. Качелин М.С. Мировое сообщество в борьбе с отмыванием преступных доходов // Актуальные проблемы глобальной экономики. М., 2006.
49. Козлов В.А. Государственная политика в сфере противодействия коррупции (Международно-правовые аспекты) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. N 1.
50. Куракин А.В. Международно-правовые и европейские стандарты административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Государство и право. 2007. N 10.
51. Ларичев В.Д. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Адвокат. 2001. N 12.
52. Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. N 1.
53. Лопашенко Н.А. Глава 22 УК нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. N 12.
54. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Российская юстиция. 2002. N 3.
55. Михайлов В. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. N 7.
56. Нашу финансовую разведку профинансируют американцы // Российская газета. 2002. 5 апр.
57. Прошунин М.М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект // Финансовое право. 2009. N 11.
58. Прошунин М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях // Банковское право, 2009, N 2.
59. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М. 2003.
60. Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь, 2009, N 2.
61. Рыхлов О.А. Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов: опыт, проблемы и перспективы // Международное уголовное право и международная юстиция, 2009, N 1.
62. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. N 11.
Литература на иностранном языке
63. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committe of Banking Supervision. 2006.
64. Law of the Republic of Lithuania on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. 1997. N 64.
65. Law on Measures against Money Laundering, 1998.
66. Political Declaration and Plan against money laundering. Global Program against money laundering. United Nations. Office for drung control and crime prevention. New-York, 10 June 1998.
67. Thony J.F. Processing Financial Information in Money Laundering Matters, The Financial Intelligence Units // European Journal of crime, Criminal Law and Criminal Justice. Brussels. 1996.
Интернет-ресурс
68. Темирбулатов С.Г. Некоторое вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Зан жане Заман (Закон и Время) // http://www.procuror.kz/rus/jscrpt/_podrazdel/_zan_zaman/2003/3_nomer/15-07_Temirbulatov_S.htm.
69. http://www.fia.minfin.bg.
70. http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=6704.
71. http://www.rian.ru/politics/cis/20060317/44430895.html.
72. www.egmontgroup.org.
73. www.fatf-gafi.org.
"