Прекрасный автор!!! Сделал работу в срок, всегда выходил на связь, помогал и давал ценные советы)) В общем советую всем, кто хочет получить хорошую дипломку без нервов и лишнего геморроя. Автор ты красавчик, знай это!!))
Информация о работе
Подробнее о работе
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности
- 66 страниц
- 2018 год
- 218 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность исследования. В современных условиях банковская система является важнейшим компонентом российской экономики. Банковская система оказывает влияние на ряда аспектов в реализации экономических процессов, это влияние обосновано динамичным развитием экономических ресурсов...
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
Глава 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ………………….6
1.1 Понятие и признаки преступлений, совершаемых в сфере банковской
деятельности ……………………………………………………………………...6
1.2 Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности ……………………………………9
1.3. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности……….13
Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………...18
2.1. Исходная информация о преступлении ………………………………...18
2.2. Личность преступника и потерпевшего…………………………………20
2.3. Способ совершения преступления………………………………………28
2.4. Обстановка совершения преступления………………………………….31
2.5. Вопросы, подлежащие выяснению при расследовании преступлений..34
Глава 3. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………………………..36
3.1. Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности…………….36
3.2. Тактика следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности………………………………42
3.3 Предупреждение преступлений в сфере банковской деятельности……...52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….57
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..60
работа с высокой оригинальностью, ссылки в квадратных скобках
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа из СПС «Консультант Плюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. [Электронный ресурс] Режим доступа из СПС «Консультант Плюс».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст.2790.
5. Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542.
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
7. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 48. Ст. 5369.
8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.
9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3422.
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности" (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ).
13. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №45. Ст. 4251.
14. Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002 г. №74.
15. Положение Центрального банка РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Нормативные акты по банковской деятельности. 2003 г. № 6.
Научная и методическая литература
16. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2011. 481 с.
17. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. - М.: Брандес, 2007. С. 99.
18. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2011. 240 с.
19. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-методическое издание. М., 2003. С. 24.
20. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.: ЛексЭст, 2002. С. 45.
21. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования. - Дисс.канд. юрид. наук. СПб, 2009. С. 92.
22. Кочерга В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, посягающим на интересы кредиторов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 100 - 119.
23. Кушниренко СП., Панфилова Е.М. Уголовно-правовые способы изъятия компьютерной информации об экономических преступлениях: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПб ЮИ Генеральной прокуратуры России. С. 53-54.
24. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М.: Арсин ЛТД, 2005. С. 10.
25. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2015. - 208 с.
26. Медведев В.Н., Захарцев С.И. Снятие информации с технических каналов связи: правовые вопросы: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004. 176 с.
27. О бюро кредитных историй и порядке работы с ними см. подробнее: Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2011. С. 535 - 556.
28. Осадин Н.Н., Дьячков A.M. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. С. 56.
29. Правовая (судебная) бухгалтерия. – М.: Омега - Под общей редакцией Е.Л. Петухова. 2004. С.168.
30. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. М.: Издательство «Экзамен», 2012. -512 с.
31. Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М.: Лига Разум, 2015. 252 с.
Научные статьи:
32. Шадрин В. В. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. М.: Юристъ, 2015 С. 47.
33. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: некоторые теоретические положения. М.: Изд. МГУ, 2005. С. 59.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
