Проблемы расследования по уголовным делам о торговле людьми Диплом

Актуальность темы исследования. На сегодняшний момент существует множество форм организации криминального бизнеса, одним из таких, является торговля людьми. Прежде всего, данная преступная деятельность обосновывается рентабельностью. Торговля людьми по прибыльности, экспертами поставлена на третье место после контрабанды наркотиков и оружия.
Ежегодно жертвами международной торговли людьми становятся от 600 до 800 тысяч человек во всем мире, большинство из них женщины и дети. Данная преступная деятельность наносит вред, как отдельной личности, так и государству в целом. По данным ООН на сегодняшний день около 2,4 миллионов человек занимаются принудительным трудом, являясь объектом договора купли-продажи, используемые для определенных эксплуатационных целей.
Движущими силами торговли людьми выступают: гендерное неравенство; отсутствие равных возможностей; вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и между ними; коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами своих функций по защите и обеспечению своих граждан. Один из факторов, способствующих процветанию торговли людьми, – это наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для строительства, обрабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.
Конституция РФ признает и гарантирует основные права и свободы человека и гражданина, включая право на свободу и личную неприкосновенность; право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; свободу труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию и запрещает принудительный труд. В целях защиты указанных прав и свобод граждан в 2003 году в Уголовный Кодекс (далее – УК) РФ была введена статья 127.1 криминализовавшая торговлю людьми.
Важно отметить, что МВД РФ не включает в сводную статистику для свободного доступа данные о возбужденных и расследованных уголовных делах о торговле людьми . При этом, согласно данным Судебного департамента при ВС РФ торговля людьми крайне редкое преступление. Так за 2018 год по всем частям ст. 127.1 УК были осуждены всего 18 человек.
Объективно проанализировать статистику не представляется возможным, так как существует множество факторов, указывающих на то, что данные преступления латентны.
Преступное деяние в форме торговли людьми справедливо относится к преступлениям, вызывающим определённые трудности, и даже, проблемы расследования, что объясняется как сложностью объективной стороны данного состава, так и множеством других факторов. В свете сказанного, не вызывает сомнения необходимость в криминалистической характеристике данного преступления, от детального исследования и изучения которой во многом зависит процесс расследования.
Степень научной разработанности. Различными вопросами криминалистической методики расследования торговли людьми занимались А.А. Варданян, Л. И. Беляева, А.И. Дворкин, Смирнов Г.К., Н.Г. Кулакова, Р.Р. Фахрутдинов и другие.
При этом следует отметить, что последнее диссертационное исследование по данной проблематике было выполнено восемь лет назад.
Объектом исследования являются правовые, организационные и тактические вопросы расследования торговли людьми.
Предметом исследования выступают доктринальные положения о проблемах раскрытия и расследования торговли людьми.
Целью данной работы является комплексный научно-правовой анализ проблем расследования по уголовным делам о торговле людьми и разработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики в данной области.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие исследовательские задачи:
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
- исследовать способы совершения торговли людьми, определить механизм совершения данного преступления и сформулировать указанное понятие.
- на основе анализа криминалистически значимых особенностей личности преступников и потерпевших определить основные детерминанты для построения следственных версий,
- выявить объективные и субъективные факторы, оказывающие негативное влияние на проведение доследственной проверки, определить пути их нейтрализации;
- определить обстоятельства подлежащие доказыванию по уголовному делу о торговле людьми;
- проанализировать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, определить механизм действий должностных лиц;
- охарактеризовать особенности производства отдельных следственных действий, разработать рекомендации по их производству.
Методологической основой исследования являются современные положения теории познания социальных процессов и явлений, системный подход к изучению объекта и предмета исследования.
Исследование проводилось на основе диалектико-материалистической методологии, отражающей связь теории и практики, в соответствии с которой применялись частно-научные методы исследования: формально-логический, системно-структурный, статистический.
Теоретическую базу работы составляют научные труды отечественных авторов в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики и криминологии, а также теоретические и практические разработки, посвященные проблемам раскрытия и расследования торговли людьми.
Нормативная база исследования основана на международных договоров Российской Федерации, Конституции РФ, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации, а также иных законах и подзаконных актах.
Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена предметом, целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка источников и литературы.

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика торговли людьми 7
1.1. Способы совершения торговли людьми 7
1.2. Характеристика личности потерпевших и преступника 15
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с торговлей людьми 24
2.1 Доследственная проверка заявления (сообщения) о торговле людьми 24
2.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию 35
Глава 3. Особенности расследования преступлений, связанных с следственные ситуации 50
3.1 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 50
3.2 Особенности производства отдельных следственных действий 56
Заключение 71
Библиографический список 78

Если возникли проблемы с оригинальностью – не отправляйте на перерасчет – Напишите мне (Алексей К.) и я исправлю, если что то не так. Могу выслать несколько вариантов работы с оригинальностью, чтобы вы подобрали для своей системы проверки.

Опыт написания студенческих работ более 18 лет, поэтому можете с уверенностью скачать данную работу, вставить титульный лист и сдать преподавателю, получить оценку «5», или «4», но не ниже.

Работа оформлено согласно большинству ГОСТов
По всей работе ссылки или подстрочные или в квадратных скобках (в разных работах по разному)

Работа прошла проверку по системе ЕТХТ, но пройдет и по системе -antiplagiat.ru, -Антиплагиат ВУЗ- (http://rane.antiplagiat.ru/ и др. тому подобные), -ЕТХТ (и документом и текстом), Руконтекст, проходит и польский СТРАЙК и plagiat.pl, новую систему СКОЛКОВО (самая последняя версия АП ВУЗ)
Работа в формате doc/ docx, если вы поменяете формат на docx/doc, то оригинальность может упасть, поэтому НЕ меняйте формат работы. Название файла менять можно сколько угодно

Нормативные правовые акты
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) [Текст] // Российская газета – 1993 – 25 декабря—№ 237.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон: от 13 июня 1996 № 63-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ – 1996. – № 25. Ст. 2954.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ [Текст] // Российская газета —2001 – 22 декабря—№ 249.
4 Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» [Текст] // Собрание законодательства РФ – 2004. – №18, ст. 1684
5 Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС № 1820, СВР России № 42, ФСИН № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сент. 2013 г. [Текст] // Российская газета – 2012 – № 282

Международные документы
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с Протоколом № 1 (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) [Текст] // Собрание законодательства РФ – 2001, – № 2, ст. 163.,
7 Всеобщая Декларация прав человека. /Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН [Текст] // Российская газета – 1995– 05 апреля – № 187
8 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Текст] // Собрание законодательства РФ – 2004. – № 40, ст. 3884.
9 UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2016 С. 24. // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf (дата обращения: 26.04.2019).

Материалы судебной практики

10 Приговор Можгинского районного суда (Удмуртская Республика) от 18 июля 2018 г. по делу № 1-167/2018 URL: https: //sudact.ru/regular/doc/IWsT6kkqxYlo/ (дата обращения: 26.04.2019).
11 Приговор Таганрогского городского суда от 11 июля 2018 г. по делу № 1-209/2018 URL: https //sudact.ru/regular/doc/apQFX4g1Pfgw/ (дата обращения: 26.04.2019).

Иные официальные документы

12 Всемирный доклад о торговле людьми ООН, 2014 // Официальный сайт ООН, [Б. м., б. г.]. – URL: http://www.unodc.org/documents/data-danalysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_russian.pdf (дата обращения: 19.02.2019).
13 Всемирный доклад о торговле людьми ООН, 2018 // Официальный сайт ООН, [Б. м., б. г.]. – URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf (дата обращения: 26.04.2019).
14 Данные судебной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 26.04.2019).
15 МВД России: Осторожно, торговля людьми! // МВД России. М., 2012. С. 4. URL: https://mvd.ru/upload/site1/oper_up/booklet_trafficing_web_1.pdf (дата обращения: 28.01.2019)
16 Руководящие положения для муниципалитетов. Активизация действий по борьбе с торговлей людьми на местном уровне // Совет государств Балтийского моря, [Б. м.], 2016. С. 33. URL: http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-RU.pdf (дата обращения: 22.02.2019)
17 Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства // ОБСЕ,Вена, 2011. URL: http://www.osce.org/ru/secretariat/109945?download=true (дата обращения: 22.02.2019)
18 ЮНИСЕФ. Противодействие торговле детьми // Межпарламентский союз и ЮНИСЕФ, Франция, 2005. С.18-19. Электрон. версия печат. публ. URL:https://www.unicef.org/eca/ru/IPU_RUS-ebook.pdf (дата обращения: 20.02.2019)

Учебная литература

19 Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика[Текст]: учебник. – Спб: Юридический центр, 2015 – 704 с.
20 Петрухин И.Л., Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: учебник. – М.,: Проспект, 2013. – 68с.
21 Серова, Е. Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против личности [Текст]: учебное пособие. Ч. 3. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против свободы, чести и достоинства личности / Е. Б. Серова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. – 68 с.
22 Филиппов А.Г. Криминалистика[Текст]: учебник для вузов. – М., Издательство Юрайт, 2014. -– 855 с.
23 Уголовный процесс [Текст] / Под ред. В.П. Божьева– М. : Юрайт, 2014. – 479 с.

Научная литература

24 Аверьянова Т.В. Роль судебных экспертиз при доказывании по делам о торговле людьми [Текст] // Эксперт-криминалист. – 2018. – № 3. – С. 22-25.
25 Адмиралова И.А. Особенности производства отдельных видов экспертиз в расследовании торговли людьми [Текст] // Право. Экономика. Безопасность. – 2017. – № 3. – С. 121-124.
26 Адмиралова И.А., Гришин Ю.Н. Предварительная проверка материалов, содержащих признаки торговли людьми[Текст] // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2010. – № 1 (14). – С. 32-36.
27 Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений [Текст]: монография / В. П. Антипов. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 152 с.
28 Баев О. Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений [Текст] // Библиотека криминалиста. – 2016. – №3(26). – С. 313–320
29 Варданян А. А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевших, по делам о торговле людьми [Текст] // Юристъ-Правоведъ. – 2009. – № 6. – С. 114—117.
30 Варданян А. А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2012. – 26 с..
31 Влезько Д.А. Содержание первоначального этапа расследования преступлений [Текст] //Научное обеспечение агропромышленного комплекса сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 362-363.
32 Головко Н. В. Предмет доказывания по уголовным делам о торговле детьми и использовании их рабского труда [Текст] // Российский следователь.– 2011. – № 12 – С. 16—19 ;
33 Грицаев С.И., Помазанов В.В. Особенности построения версий о лице, совершившем неочевидное преступление [Текст] // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 8 (123). – С. 290-292.
34 Долгополова Л.В. Специфика допроса жертв торговлей людьми [Текст] // Наука и общество в эпоху перемен. – 2016. – № 1 (2). – С. 83-89.
35 Карпович О. Г. Экономическая преступность в США. [Текст] – М.: Юнити-Дана 2013. – 168 с.
36 Климанов А.М. Некоторые вопросы доказывания объективной стороны при расследовании торговли людьми [Текст] // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2014. – № 4 (38). – С. 57-61.
37 Климанов А.М. Некоторые вопросы доказывания при расследовании квалифицированных составов торговли людьми [Текст] // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2014. – № 5-6 (39-40). – С. 43-47.
38 Кобец П.Н. Организационные основы информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с торговлей людьми [Текст] // Академическая публицистика. – 2017. – № 2. – С. 205-209.
39 Кузнецова К.Г. Проблемы производства осмотра места происшествия [Текст]// В книге: Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке Материалы Всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: в 2 частях. – 2015. – С. 208-210.
40 Макогон И.В. Роль и значимость экспертиз при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] // Актуальные проблемы науки на современном этапе развития Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Пилипчук И.Н. – 2015. – С. 214-216.
41 Марина А.С., Плешаков С.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования [Текст] // Научная дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы юридических наук Материалы научно-практической конференции . Ответственный редактор Ю.Н. Сушкова. – 2018. – С. 103-107.
42 Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми[Текст]: монография / А.Ю. Олимпиев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 88 с.
43 Орынбеков А.С., Кабжанов А.Т. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми [Текст] // Актуальные проблемы современности. – 2017. – № 1 (15). – С. 42-46.
44 Османова Н.В. Деятельность следователя СК России по обеспечению национальных интересов (на примере предварительного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми) [Текст] // Российский следователь. – 2014.– № 14. – С. 44-47.
45 Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения 26.04.2019)
46 Почагина О.В. Торговля женщинами и детьми в современном Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2007. №1. С. 141-142.
47 Рогава И.Г. Особенности возбуждения уголовного дела по делам, связанным с торговлей людьми [Текст] // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 8. – С. 181-184.
48 Рогава И.Г. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми [Текст] // Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – № 3. – С. 245-246.
49 Российская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. [Текст] – М : Проспект, 2014. – 464 с.
50 Светачева Е.Е. Организация и тактика проведения осмотра места происшествия при расследовании убийств [Текст] // Синергия Наук. – 2018. – № 29. – С. 1501-1508.
51 Фахрутдинов Р. Р. Методика расследования торговли людьми [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – 26 с.
52 Шруб М.П. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании торговли людьми с целью трудовой эксплуатации [Текст] // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. – 2015. – № 14. – С. 177-182.
53 Щербакова О.В. Тактика осмотра места происшествия по делам об убийстве [Текст] // Человек в мире природы и культуры. Трибуна молодых сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 473-479.