Прекрасный автор!!! Сделал работу в срок, всегда выходил на связь, помогал и давал ценные советы)) В общем советую всем, кто хочет получить хорошую дипломку без нервов и лишнего геморроя. Автор ты красавчик, знай это!!))
Информация о работе
Подробнее о работе
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
- 73 страниц
- 2022 год
- 1 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы исследования заключается в том, что Российская Федерация с каждым годом развивается, происходят изменения как в социально-политической, так и в экономической сфере, которые способствуют возникновению в нашей стране совершенно новых, ранее неизвестных деяний. К ним можно отнести и такое преступление как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Названное преступление приобрело международный характер. Оно создало финансовую базу для существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной.
В упрощенном виде, отмывание денег, полученных преступным путем, - это процедура придания вида законности источнику нелегальных денежных средств, полученных от преступной деятельности.
У мирового сообщества имеется достаточно большой практический опыт, который может позволить выработать общую концепцию по противодействию рассматриваемому общественно-опасному преступлению. В Российской Федерации, так же как и во многих иных странах, процесс развития рыночных отношений существенно определил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств. Это все в сочетании с глобализацией рыночных отношений и другими обстоятельствами способствовало созданию объективных предпосылок для незаконного получения денежных средств и иного дохода, а также вторжению их в легальную экономику и последующего инвестирования этих средств в развитие криминальной деятельности.
Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что количество преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ), в сравнении с зарегистрированными общеуголовными преступлениями, остается неизменно низким.
Объект исследования представляет собой правоотношения, которые возникают в процессе легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём.
Борьба с легализацией денежных средств и иного имущества, добытого преступным путём является одной из наиболее важных задач, решаемых государственными органами. Статьи 174 и 174.1 уголовного кодекса закрепляют ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём.
В соответствии со статьёй 174 уголовного кодекса под легализацией денежных средств понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Легализация денег, которые добыты преступным путём являются основой функционирования организованной преступности в сфере экономики.
Ст. 174.1 же закрепляет ответственность за совершение таких финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, непосредственно приобретенными самими лицом, в результате совершения им преступления.
Работы выполнена с уникальной оригинальностью для платной версии плагиата. Для Московского университета имени Кутафина. Выполнена на оценку отлично.
1.Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года: в ред. от 21.07.2014. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
2.Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 12.04.2020: [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
3.Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 12.04.2020: [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
4.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2020: [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
5.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 23 апреля 2018 №111-ФЗ. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 04.05.2018: [принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года: одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)Бюллетень международных договоров. 2003. N 3. С. 14 - 46.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
