Прекрасный автор!!! Сделал работу в срок, всегда выходил на связь, помогал и давал ценные советы)) В общем советую всем, кто хочет получить хорошую дипломку без нервов и лишнего геморроя. Автор ты красавчик, знай это!!))
Информация о работе
Подробнее о работе
Банковская информация и обеспечение банковской тайны
- 55 страниц
- 2013 год
- 468 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Банковская информация и обеспечение банковской тайны
Введение
Глава 1. Основы правового регулирования банковской тайны
1.1. Понятие банковской тайны
1.2. Правовое регулирование банковской тайны
1.3. Место банковской тайны среди других видов информации с ограниченным доступом
Глава 2. Особенности раскрытия информации, относящейся к банковской тайне
2.1. Раскрытие в силу предписания закона
2.2. Предоставление информации с согласия клиента
2.3. Иные исключения из банковской тайны
Глава 3. Ответственность за разглашение банковской тайны
3.1. Административная ответственность
3.2. Уголовная ответственность
3.3. Гражданско-правовая ответственность
Заключение
"Нормативно-правовые акты
1.Конституция РФ от 12.12.1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.
2.Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410.
3.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
4.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921.
5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1.
6.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I ""О банках и банковской деятельности"" // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357.
7.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3418.
8.Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ ""О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"" // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2003 г. № 52 (часть I) ст. 5029.
9.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ ""О кредитных историях"" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 44.
10.Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. № 99-Т ""О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" // Вестник Банка России от 20 июля 2005 г. № 37.
Акты судебных органов
11.Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П ""По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона ""О судебных приставах"" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа"" // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 мая 2003 г. № 21 ст. 2058.
12.Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О ""По жалобе открытого акционерного общества ""Универсальный коммерческий банк ""Эра"" на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2005 г., № 3.
13.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 июня 2004 г. № 77 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2004 г., № 8.
14.Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 ноября 2001 г. по делу № Ф03-А73/01-2/2473 // СПС «Гарант».
15.Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 февраля 2001 г. по делу N Ф08-108/2001 // Вестник ВАС РФ. № 2. 2001 г.
16.Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 августа 2003 г. по делу № А78-1762/03-С2-9/122-Ф02-2641/03-С1 // СПС «Гарант».
17.Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 мая 2005 г. № Ф09-2265/05-С7 // СПС «Гарант».
18.Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 марта 2005 г. N КГ-А40/1704-05. // Вестник ВАС РФ № 3. 2005 г.
19.Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 июня 2005 г. № Ф04-2675/2005(10886-А75-23) // СПС «Гарант».
Литература
Учебники, монографии, брошюры
20.Голубович А.Д., Ситнин А.В. и др. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. М., 2005.
21.Ерпылева Н.Ю., Международное банковское право. М.: Дело, 2004.
22.Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. М.: Контракт, 2007.
23.Козина С. Банковская тайна и прокурорский надзор. 2001.
24.Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал. Учебно-практическое пособие. - ""БДЦ-пресс"", 2007г.
25.Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа ""БДЦ-пресс"", 2003 г.
26.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.
27.Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 2007.
28.Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997.
29.Эриашвили Н.Д. Банковское право. М., 2008.
Периодические издания
30.Гизатуллин Ф. Банк клиента не выдаст? Нормативное регулирование и понятие банковской тайны // Бизнес-адвокат. 2007. N 7. С. 12-15.
31.Город С.Д. Некоторые соображения относительно банковской тайны // Бухгалтерия и банки. № 1. 2007 г. С. 14-21.
32.Дроздов А.Л. Банковские тайны // Расчет. N 2. 2005 г. С. 24-30.
33.Карчевский С. Банковская тайна: Проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. 2000. № 4. С. 20-25.
34.Князев М.О. Банковская тайна. Миф, лукавство или реальность? // эж-ЮРИСТ. N 39. 2005 г. С. 3-15.
35.Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны // Эж-юрист. № 4. 2006. С. 16-26.
36.Рудичева Н.И. Банковская тайна как институт автономного права, или апология банковской тайны // Юридическая работа в кредитной организации, N 2. 2006 г. С. 45-57.
37.Селивановский А.Л. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. N 8, N 9. 2008 г. С. 13-22; 24-28.
38.Скобликов П.Д. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования // Российская юстиция. 2007. N 11. С. 35-43.
39.Соколова О.С. Правомерный доступ к банковской тайне // Современное право. 2004. N 9. С. 13-19.
40.Фомина И.В. Банковская тайна и отмывание денег // Российский налоговый курьер. N 9. 2002 г. С. 3-9.
Электронные ресурсы
41.www.kfm.ru
"
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
