Развитие механизма оспаривания подозрительных сделок должника в делах о банкротстве

Поскольку процедура банкротства для российского права является довольно обширной темой, в работе мы рассмотрим процедуру оспаривания подозрительных сделок и механизм развития данного института.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
Глава 1. Теоретические и правовые основы института оспаривания подозрительных сделок...6
1.1. Определение и виды сделок……………………………………………….6
1.2. Ничтожность и недействительность сделок…………………………....12
1.3. Общие и специальные основания признания сделок должника недействительными….16
Глава 2. Методология оспаривания подозрительных сделок в делах о банкротстве…20
2.1. Понятие, признаки и критерии подозрительности сделок в делах о банкротстве…20
2.2. Процессуальные аспекты оспаривания подозрительных сделок………..24
2.3. Порядок признания подозрительных сделок недействительными в делах о банкротстве…34
2.4. Злоупотребление правом и последствия признания подозрительных сделок недействительными.40
Глава 3. Совершенствование механизма оспаривания подозрительных сделок в делах о банкротстве должника……………………………………………..…53
3.1. Результаты оспаривания подозрительных сделок в делах о банкротстве должника….53
3.2. Применение института оспаривания сделок должника в процедурах наблюдения и финансового оздоровления……………………………………..63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….....69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………....…72

Период изготовления: ноябрь 2022 года.
Учебное заведение: неизвестно.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Россиская газета. - 1993. - 25 декабря (№237); Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №7. - Ст. 445.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
4. Федеральный закон от 19.07.2009 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015) // СПС «Консультант Плюс»
6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015) // СПС «КонсультантПлюс»
7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об акционерных обществах» // СПС «КонсультантПлюс»
8. Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс
9. Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
10. Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «Консультант Плюс»
11. Федеральный закон от 30.12.2008 N 306-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» // СПС «Консультант Плюс»
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» / СПС КонсультантПлюс
13. Проект Федерального закона N 125066-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 17.04.2009) // СПС «Консультант Плюс»
14. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2003 N 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» // СПС «Консультант Плюс»
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс
16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс
18. Определение Верховного Суда РФ от 30 янв. 2017 г. по делу N 305-ЭС16-12827, N А40-121454/2012 // СПС КонсультантПлюс
19. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 5 сент. 2013 г. N ВАС-15174/12 по делу N А71-6228/2011 // СПС КонсультантПлюс

Основная литература:
1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. 11. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 452 с.
2. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. N 3 – 4.
3. Арбитражный процесс : учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 752 с.
4. Баринов А.М., Бушев А.Ю., Городов О.А. и др. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" (постатейный) / под ред. В.Ф. Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. –1200 с.
5. Брагинский, М.И. Договорное право : учебник / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2006. – 847 с
6. Братусь С.Н. Содержание и форма права // Учёные записки ВНИКСЗ Вып. XIV. М., 1968.; Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость. М., Манускрипт, 1992. - 196 с.
7. Гонгало Б.М. Гражданское право: учебник. В 2 томах. Том 1 / под ред. Б.М. Гонгало. — М. : Статут, 2018. — 528 с.
8. Гражданский процесс : учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 702 с.
9. Гражданское право: учебник / С.М. Корнеев, П.А. Панкратов, Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов . под. ред. Е.А. Суханова. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – 757 с.
10. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. (Классика российской цивилистики) Изд. 2-е, стереотип. М.: «Статут», 2001. -411 с.
11. Гришаев С.П. Гражданское право: Учеб. для средних специальных учебных заведений / Отв. ред. С.П. Гришаев. — 3-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 608 с.
12. Дернбург Г. Пандекты. М., 1911. Т. 2: Обязательственное право. С. 373.
13. Дурново Н.А. Злоупотребление правом в контексте закона / Н.А. Дурново // Седьмая нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки). Тезисы докладов. – Нижний Новгород: Изд. ВГИПа, 2002. – С. 261 - 262.
14. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: «Лекс-Книга», 2002. - 160 с.
15. Енькова Е. Е., Ершова И. В. Правовое регулирование банкротства. Учебник. М.: Проспект, 2021. - 720 с.
16. Ершов Н.Н. Гражданское право. В 2 т. Т. 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 559 с.
17. Ершова И. В. Банкротство хозяйствующих субъектов. М.: Проспект, 2021. - 336 с.
18. Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: учебное пособие. М.: Юстиция, 2018. - 200 с.
19. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. - 360 с.
20. Карапетов А.Г. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 - 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации. – 2019. - С. 682 - 692
21. Кован С.Е. Предупреждение банкротства организаций. Монография. М.: Инфра-М, 2011. С.14.
22. Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства): монография. Москва: Проспект, 2017. - 320 с.
23. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 62: Правовые проблемы гражданской правосубъектности. Свердловск: УрГУ, 1978.
24. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
25. Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.; Покровский А.И. Основные проблемы гражданского права (сер.: Классика российской цивилистики). М.: Статут, 1998.-353 с.
26. Лотфуллин Р.К. Оспаривание сделок при банкротстве / Р.К. Лотфуллин. – М., 2019. – 328 с.
27. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: Статут, 2009. С.179.
28. Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография / под ред. О.А. Беляевой. М.: Юстицинформ, 2020. - 184 с.
29. Передеряев И.И. Учет и анализ банкротств / И.И. Передеряев. — М.: МГИУ, 2008. — 208 c.
30. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. - 282 с.
31. Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. - 171 с.
32. Покровский А.И. Основные проблемы гражданского права (сер.: Классика российской цивилистики). М.: Статут, 1998. - 353 с.
33. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) / под ред. Е.П. Губина, С.А. Карелиной. М.: Статут, 2018. - 256 с.
34. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛГУ, 2010. С.89.
35. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юрист, 2007. С. 3-26.
36. Ручкина Г. Ф., Крашенников С. В., Матвеева Н. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Прометей, 2020. - 358 с.
37. Ряховская А. Н. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики. М.: Юрайт, 2020. - 154 с.
38. Ряховская А.Н., Кован С.Е., Алферов В.Н. Стандарты для арбитражных управляющих: предложения, обоснования. Сборник докладов научно-практической конференции «Инновационное развитие Экономики России: новый этап»: Коллективная монография. М.: ИЭАУ, 2012. С.142.
39. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2011.
40. Сделки: Постатейный комментарий главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009. С.54
41. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. - 112 с.
42. Система римского права: Учебник/ Под ред.В.М. Хвостова. М.: ИД Юриспруденция, 2008. С. 157.
43. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - М.: Консум; Унт внутр. дел, 2009. – с. 101.
44. Смолина, Е.В. Воздействие права на личные отношения супругов / Е. В. Смолина // Семья и право: материалы науч.-практ. конференции; отв. ред. Л.Ю. Михеева. – М., 2005. – 129 с.
45. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014 — 2018 гг. М.: Статут, 2019. Вып. 2. - 447 с.
46. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)". М., 2003. С. 255 - 256.
47. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С.7.
48. Хасаншина Ф.Г., Гимазова Э.Н., Хасаншин Р.И. Судебное рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). М.: Проспект, 2021. - 192 с.
49. Химичев В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве. М.: Волтерс Клувер, 2005. - С. 93.
50. Цинделиани И. А., Наринян Л. М. Вопросы несостоятельности (банкротства) в практике Верховного Суда Российской Федерации. М.: Проспект, 2021. - 880 с.
51. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV. М., 2003. С. 337 - 338

Дополнительная литература:
68. Алферов В.Н. Рейтинговая оценка саморегулируемых организаций арбитражных управляющих как механизм повышения эффективности их деятельности. Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление» №6(81), 2013. - С.65.
69. Алферов В.Н. Совершенствование механизмов досудебного финансового оздоровления должников под контролем кредиторов. Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление» № 4 (73), 2012. - С.69.
70. Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Адвокат. 2014. N 11. С. 52 - 57.
71. Богданов Е.В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц арбитражным управляющим в деле о банкротстве и арбитражным управляющим юридическим лицом // Адвокат. 2015. N 10. С. 8 - 13.
52. Витрянский В.В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями // Хозяйство и право. - 2015. - № 4. - С. 7-8.
72. Воробьева И.О., Быков В.П., Финогенов А.В. Рассмотрение дел об оспаривании сделок несостоятельного должника: практические вопросы // Закон. 2013. N 10. С. 87 - 99.
73. Генкин Д. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону /Учен. зап. ВИЮН. Вып. V. М.: Норма – Инфра, 2011. С. 48-51.
74. Гутникова А.С. Оспаривание сделок в ходе конкурсного производства // Законодательство. 2003. № 7. С. 58.
53. Демидюк В.А. Анализ правовой природы недействительных сделок. // Вестник Корстромского государственного университета 2016. - №1. - С. 203-205.
54. Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав: монография / Дерюгина Т.В. – М.: Зерцало-М, 2010. – 248 с.
55. Дурново, Н.А. Злоупотребление правом в контексте закона / Н.А. Дурново // Седьмая нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки). Тезисы докладов. – Нижний Новгород: Изд. ВГИПа, 2002. – С. 261 - 262.
56. Дьяконова О.Г. Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном судопроизводстве : учеб. пособие / О.Г. Дьяконова. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 288 c.
57. Зайцев О.Р. Как правильно делить общее имущество супругов в случае его банкротства? (критика абзаца 2 пункта 6 проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ о конкурсной массе граждан) [Электронный ресурс] // Закон.ру, 2018 г. - URL: https://zakon.ru/discussion/2018/12/10/kak_pravilno_delit_obschee_imuschestvo_suprugov_v_sluchae_ego_bankrotstva_kritika_abzaca_2_punkta_6_
58. Земскова П. Судебные доказательства в арбитражном процессе // Финансовая газ. – 2010. – № 18. – URL: http://www.lawmix.ru/bux/10324
59. Кайзер Ю.В. Особенности правового регулирования раскрытия доказательств как этапа процессуального доказывания // Вестн. ОмГУ. Сер. Право. – 2008. – № 3. – С. 208-211.
75. Карапетов А.Г., Матвиенко С.В., Мороз А.И., Сафонова М.В., Фетисова Е.М. Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за декабрь 2018 г. // «Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2019, № 2. – С. 4-5.
76. Карелина С.А. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы оспаривания // Предпринимательское право. 2012. № 4. С. 22 - 26.
60. Колисниченко Е.А. Необходимые доказательства как средства судебного доказывания в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 12. – С. 33-35.
61. Лаутс Е.Б. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и институт банкротства кредитных организаций: монография // СПС «КонсультантПлюс»
62. Ломакина П.А. Добровольный раздел общих долгов супругов по российскому праву // Вестник гражданского права. - 2015. - № 4. - С. 36 - 53.
63. Неравноценные сделки несостоятельного должника // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 8. С. 31 - 36;
64. О понятии правовой ответственности. В.Ф. Яковлев. Журнал российского прав. № 1 / СПС «Гарант»
65. Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства : монография / М.А. Рожкова, М.Е, Глазкова, М.А. Савина ; под общ. ред. М.А. Рожковой. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010049. — Режим доступа: по подписке.
66. Рясенцев В. А. Условия и юридические последствия отказа в защите прав (к ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) // Советская юстиция. 1962. № 9.
67. Савинкин, Ф. С. Пробелы в законодательстве о банкротстве при реализации имущества должника / Ф. С. Савинкин // Молодой ученый. — 2019. — № 24 (262). — С. 260-262.
68. Свиридов Ю.К. Процесс доказывания в гражданском и арбитражном процессах: к постановке проблемы // Общество: политика, экономика, право. – 2011. – № 4. – С. 122-127.
65. Свиридов Ю.К. Судебное доказывание по делам, возникающим из публичных правоотношений // Общество: политика, экономика, право. – 2011. – № 3. – С. 160-164.
66. Стреликова В.С. «Понятие недействительности сделок» и её правовые последствия // Ученые записки Томбовского отделения РоСМУ. № 2. - 2018. - С. 125-129.
119. Сысоева О.В. Оспаривание сделок с неравноценным встречным исполнением обязательств: анализ арбитражной практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 10. С. 87 - 93.
120. Сысоева О.В. Паулианов иск в законодательстве о банкротстве: сравнительно-правовой анализ // Юрист. 2017. № 15. С. 24 - 28.
121. Телюкина М.В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 2002. N 8. С. 21.
122. Телюкина М.В. Система подозрительных сделок при банкротстве должника в России и Казахстане // Гражданское право. 2014. № 6. С. 20 - 24.
123. Трофимов Я.В. К вопросу о доказательствах и доказывании в гражданском и арбитражном процессах России // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 87-91
124. Филимонова, И.В. Злоупотребление правом: проблемы понимания и соотношения с юридической фикцией / И.В. Филимонова // История государства и права. – 2013. – № 21. – С. 247-251.
125. Ханнанов Р.А., Шапошникова, Р.Р. Проблемы повышения эффективности деятельности судебной власти// Ханнанов Р.А., Шапошникова Р.Р. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 4 (04). – С. 86-88.
126. Хачатуров, А.А. Право конкурсных кредиторов на опровержение сделок /А.А. Хачатуров // Юрист. – 2008. – № 3. – С. 53.
127. Царик Г.П. Специальные основания для оспаривания сделок должника в процедурах банкротства. Нужны ли они? // Предпринимательское право. 2008. N 2. С. 11
128. Чесная П.В. К вопросу о понятии недействительной сделки в гражданском праве России. // Вестник Москоского университета МВД России. 2015. № 4. С. 83-85.
129. Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: анализ правоприменительной практики. Выводы судебного юриста / В.Б. Юзефович. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 240 c.

Диссертации, авторефераты:

130. Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения: Автореф. дис. ... к.ю.н. Н. Новгород, 2006. – 20 с.
131. Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе : дис. … канд. юрид. наук / Лукьянова И.Н. – М., 2003. – 210 с. ; Оглавление; Введение; Заключение; Список лит. к дис. – URL: http://www.dissercat.com/content/dokazatelstva-v-arbitrazhnom-protsesse
132. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. ... д.ю.н. М., 2009.
133. Наумов А.Е. Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2011. С. 7 - 8.
134. Тюняева Н.Н. Относимость доказательств в арбитражном процессе : : дис. … канд. юрид. наук / Тюняева Н.Н. – М., 2011. – 160 с. ; Оглавление; Введение; Заключение; Список лит. к дис. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.dissercat.com/content/otnosimost-dokazatelstv-v-arbitrazhnom-protsesse (19.01.2022)