Спасибо за помощь. Автор всегда на связи.
Информация о работе
Подробнее о работе
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 20 страниц
- 2020 год
- 34 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Внутренний контроль в «Севастополь Консалт» осуществляется в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ при согласованном взаимодействии следующих должностных лиц в соответствии с их компетенцией, установленной уставом, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами:
• Генеральный директор.
• Специальное должностное лицо.
• Главный бухгалтер.
• Юрист.
• Сотрудники «Севастополь Консалт» непосредственно взаимодействуют с лизингополучателями (клиентами) на стадии предварительного рассмотрения, оценки и подготовки заключений по их заявлениям о проведении лизинга и в период использования ими переданного им в лизинг имущества.
Внутренний контроль в «Севастополь Консалт» осуществляется в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ при согласованном взаимодействии следующих должностных лиц в соответствии с их компетенцией, установленной уставом, внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами:
• Генеральный директор.
• Специальное должностное лицо.
• Главный бухгалтер.
• Юрист.
• Сотрудники «Севастополь Консалт» непосредственно взаимодействуют с лизингополучателями (клиентами) на стадии предварительного рассмотрения, оценки и подготовки заключений по их заявлениям о проведении лизинга и в период использования ими переданного им в лизинг имущества.
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является частью организованной в «Севастополь Консалт» общего контроля и мониторинга лизинговых сделок и смежных операций с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого всеми сотрудниками «Севастополь Консалт» в соответствии с их компетенцией на постоянной основе.
11. Заключительные положения.
11.1. «Севастополь Консалт» обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также мер, принимаемых организацией при реализации таких программ.
11.2. «Севастополь Консалт», представляя информацию в уполномоченный орган об операциях подлежащих контролю, а также руководитель и работники организации не вправе информировать об этом клиентов или иных лиц.
11.3. «Севастополь Консалт», а также работникам организации запрещено информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
