Всё отлично. И быстро. Спасибо.
Информация о работе
Подробнее о работе
Понятие, правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и меры противодействия.контрольная.
- 20 страниц
- 2020 год
- 1 просмотр
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Цель работы заключается в изучении понятия, правовой характеристике легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и мер противодействия.
Введение………………………………………………………………………….3
1. Теоретические и правовые аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………….4
2. Механизм управления противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях…………………10
Заключение………………………………………………………………………19
Список использованных источников………………………………………….20
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – ст. 2954.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 09.08.2001. – №151.
3. Алексеев Н.К. Разработка и внедрение методики повышения эффективности механизмов внутреннего контроля кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. – М., 2016. – 230 с.
4. Бурма А.А. Механизм управления противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях // Электронный научный журнал «ГосРег». – 2017. – № 2.
5. Корчагин О.Н. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Коммерсантъ. – 2016. – № 14. – С. 28-33.
6. Киселев А.А. Схемы вывода и ввода денег на оффшорные счета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-rabotayutoffshori.html.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
