Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)
Информация о работе
Подробнее о работе
Международный контроль за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций
- 38 страниц
- 2023 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность исследования. Помимо денежно-кредитной политики важным способом оказания воздействия на кредитные организации с целью повышения эффективности их деятельности является регулирование и надзор. Историческое осознание необходимости создания системы регулирования и надзора за банковскими учреждениями происходило не сразу, в основном после крупных банковских крахов, влияющих на всю экономику.
В экономической литературе под банковским регулированием понимается система мер, с помощь которых государство через центральный банк или иной надзорный орган обеспечивает стабильное и безопасное функционирование банковской системы, предотвращает дестабилизирующие тенденции в банковском секторе.
Цель данной работы – рассмотреть международный контроль за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Для достижения поставленной цели в работе нужно решить следующие задачи:
1. Дать общую характеристику международных банковских сделок.
2. Изучить правовое регулирование международных банковских сделок.
3. Рассмотреть регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций.
4. Проанализировать формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями.
5. Исследовать перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок.
Предмет исследования – основы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Объект исследования – тенденции и перспективы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, библиографического списка.
Введение 2
1. Теоретические основы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций 2
1.1.Общая характеристика международных банковских сделок 4
1.2. Правовое регулирование международных банковских сделок. 5
2. Тенденции и перспективы международного контроля за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных организаций и иных финансовых организаций 13
2.1. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций 13
2.2. Формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями 16
2.3. Перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок 29
Заключение 37
Список литературы 38
Современное состояние мировой экономики характеризуется возрастающим доминированием сфер предпринимательской деятельности, связанных с международным финансовым посредничеством, частью которого является международный банковский сектор.
Основными целями международного банковского сектора являются:
– аккумулирование денежных средств и дальнейшее их предоставление субъектам международных экономических отношений в виде кредитов;
– осуществление международных расчетов;
– финансирование внешнеэкономических сделок (торговое финансирование).
Международный банковский сектор обеспечивается механизмами финансовой инфраструктуры (коммуникационные, платежные, клиринговые, расчетные системы).
В институциональном аспекте международный банковский сектор характеризуется деятельностью международных (глобальных) банков и международных банковских групп (банковских холдингов), а также офшорных банков.
Таковы, в самом упрощенном виде, характерные признаки международного банковского сектора, понимание которых является важным для правового регулирования частноправовой составляющей – международных банковских сделок.
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. № 151—152.
2. Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2012. № 20.
3. Письмо Банка России от 31 декабря 2014 года № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. 2015. № 1.
4. Методические рекомендации от 13 апреля 2016 года № 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. 2016. № 40.
5. Информация Банка России об отзыве лицензии у КБ «НПК-БАНК» // Вестник Банка России. 2009. № 21.
6. Ковалева ЕЮ., Литвенко А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учеб. пособие в схемах. Санкт-Петербург: Изд-во «Знание». 2004. С. 8.
7. Лунтовский Г.И., Чугунова Т.Н. Кредитные организации // Вестник Банка России. 2009. № 21.
8. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. № 4. С. 30-35.
9. Соловьев И. Трудные времена для «обналички» // Налоговый вестник. 2016. № 7. С. 88-96.
10. ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов URL: http://izvestia. ru/news/ (дата обращения: 02.10.2023).
11. Перспективы коллизионного правового регулирования международных банковских сделок [Электронный ресурс] – режим доступа : http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4923 (дата обращения 02.10.2023)
12. Морозко Нина Иосифовна, Шогенова Фатимат Олеговна Международный опыт банковского надзора фрс США и деятельность ЦБ РФ // Вестник ГУУ. 2016. №7-8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-bankovskogo-nadzora-frs-ssha-i-deyatelnost-tsb-rf (дата обращения: 02.10.2023).
13. Формирование унифицированных норм международно-правового регулирования сделок с ценными бумагами, заключаемых кредитными организациями [Электронный ресурс] – режим доступа : https://wiselawyer.ru/poleznoe/51869-formirovanie-unificirovannykh-norm-mezhdunarodno-pravovogo-regulirovaniya-sdelok(дата обращения: 02.10.2023).
14. Выжитович А.М., Кругликов В.П. Организация противодействия сомнительным транзитным операциям как механизм защиты репутации кластера // ЭТАП. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protivodeystviya-somnitelnym-tranzitnym-operatsiyam-kak-mehanizm-zaschity-reputatsii-klastera (дата обращения: 02.10.2023).
15. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций [Электронный ресурс] – режим доступа : https://pravo.studio/kreditovanie/regulirovanie-nadzor-deyatelnostyu-kreditnyih-47316.html(дата обращения: 02.10.2023).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
