Отличная работа. Рекомендую всем.
Информация о работе
Подробнее о работе
Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступных путем
- 15 страниц
- 2021 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Современные проблемы борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, имеющих незаконное происхождение, приобретают в последнее время повышенную актуальность во всем мире. При этом отмывание незаконных доходов представляет особую опасность для крупных финансово-экономических центров. Мировым сообществом накоплен значительный практический опыт, позволяющий выработать общую концепцию по противодействию рассматриваемому общественно-опасному явлению.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ДОХОДА 5
2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 7
3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15
Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечёт наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества .
В Российской Федерации, так же как и в других странах, процесс развития рыночных отношений существенно определил развитие системы государственного контроля за движением денежных средств. Это в сочетании с глобализацией рыночных отношений и другими обстоятельствами создало объективные предпосылки для незаконного
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 11.04.2021).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения 11.04.2021).
3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (Дата обращения 11.04.2021).
4. Корягина С.А. Уголовно-правовая характеристика лезализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.creditcoop.ru/finance/125-fraud/1149-ug-pravo-char (Дата обращения 11.04.2021).
5. Кривов А.В.. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, приобретённых преступных путем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-legalizatsii-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem/viewer (Дата обращения 11.04.2021).
6. Кириленко Виктория Сергеевна. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2014_11_17.pdf (Дата обращения 11.04.2021).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
