Все отлично!
Информация о работе
Подробнее о работе
Ретроспективный анализ незаконной банковской деятельности.
- 44 страниц
- 2021 год
- 1 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Банковская деятельность – это самый важный регулятор экономики, выполняющий две основные функции, причём касается это экономики любой страны, независимо от этапа экономического развития. Первая функция – аккумулирование, сбор и накопление денежных средств, вторая – контроль денежного оборота, посредничество для проведения различных банковских операций.
Кроме того, банковские организации способствуют тому, чтобы государство могло контролировать процесс налогообложения и предупреждать возникновение незаконных трафиков в виде легализации доходов, полученных преступным путём, т.к. любые криминальные действия в денежной регулируемой сфере приводят к нарушению функционирования государственной системы в целом .
Содержание
Введение 3
1. История развития отечественного законодательства в сфере незаконной банковской деятельности 5
2. Сравнительно-правовой анализ незаконной банковской деятельности с зарубежным законодательством 23
Заключение 39
Список использованных источников и литературы 41
Целью написания данного реферата является проведение ретроспективного анализа незаконной банковской деятельности.
Исходя из поставленной цели были сформированы следующие задачи:
– отобразить историю развития отечественного законодательства в сфере незаконной банковской деятельности;
– провести сравнительно-правовой анализ незаконной банковской деятельности с зарубежным законодательством.
Объектом исследования является правовая оценка незаконной банковской деятельности.
Предмет исследования: сравнение отечественного и зарубежного законодательства отображающего незаконную банковскую деятельность.
Список использованных источников и литературы
Нормативные акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 11 июня 2021 года) [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9017477 (дата обращения 27.06.2021).
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодексы Республики Беларусь. – Режим доступа: https://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения 27.06.2021).
3. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.04.2021 г.) [Электронный ресурс]: Континент. – Режим доступа: http://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=179;-156 (дата обращения 27.06.2021).
4. Примерный уголовный кодекс США. [Электронный ресурс]: Российский правовой портал: Библиотека Пашкова. – Режим доступа: https://constitutions.ru/?p=5849 (дата обращения 27.06.2021).
Литература:
5. Банковское право / отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. — 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 410 с.
6. Александрова И. А, Сафарзода А. И. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2019. – №2 (46).– С. 61-66.
7. Алексеева Д. Г. Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – №6. – С. 962-970.
8. Анатолий Ю. О. Общая характеристика преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности по УК РФ 1996 г. (понятие, система, виды преступлений, причины) // Вестник экономической безопасности. – 2019.– №2.– С. 145-152.
9. Атаян Г. Ю., Амвросова О. Н. Эволюция отечественной банковской деятельности и ее правовой регламентации в XVII-XX вв // Гуманитарные и юридические исследования. –2016. – №3. – С. 137-145.
10. Афанасьева С.И., Афанасьев А.Б. Проблемы правовой квалификации незаконной банковской деятельности по объективной стороне преступления // Ex jure. – 2019. – №4.– С. 116-128.
11. Бандорина И. В. Документирование преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – №4 (32). – С. 210-215.
12. Быстрова Н. С. Анализ криминальных процессов в незаконной банковской деятельности: генезис и современное развитие // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2018. – №2 (78).– С. 136-140.
13. Гогин А.А., Гогина Г.Н. Эволюция законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник ВУиТ. – 2017.– №3-11.
14. Гришин Д. А., Волкова Н. В. Вопросы совершенствования уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность на примере зарубежных стран // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2019. – №10. – С. 141-144.
15. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – №1 (35).– С. 74-80.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. О.С. Капинус ; науч. ред. В.В. Меркурьев. — Москва : Проспект, 2018. – 1376 с.
17. Коренная А. А., Мазуров В. А. Объект преступления в составе незаконной банковской деятельности (ст. 172 уголовного кодекса РФ) // Известия АлтГУ. – 2018. – №3 (101).– С. 83-86.
18. Кузнецов С. К. Ответственность за преступления в кредитно-банковской сфере в России: дореволюционный период // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – №3. – С. 127-136.
19. Лапин В.О. Современная практика органов предварительного следствия МВД России по расследованию незаконной банковской деятельности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. –2021. –№1 (42).– С. 14-22.
20. Петрякова Л. А. Проблемы квалификации мошенничества в банковской сфере // Сибирский юридический вестник. – 2020. – №3 (90). – С. 80-84.
21. Пойманова Л. А. Мошенничество в банковской сфере: понятие, признаки, виды // Сибирский юридический вестник. – 2018. – №2.– С. 84-89.
22. Пойманова Л. А. Сравнительный анализ состава мошенничества в банковской сфере в нормах российского и зарубежного уголовного законодательства // Сибирский юридический вестник. – 2019. – №3. – С. 65-70.
23. Поляков Н. В. Способы совершения незаконной банковской деятельности и некоторые проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел, возбужденных по ст. 172 УК РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018.– №1 (30).– С. 112-120.
24. Поляков Н. В., Гармаев Ю. П. Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности // Вестник КРУ МВД России. – 2019. – №2 (44).– С. 52-55.
25. Рудов Д.Н. К вопросу о расследовании незаконной банковской деятельности (по материалам расследования незаконной деятельности пунктов приема платежей) // ППД. – 2017. – №3. – С. 46-49.
26. Сиренко Ю. О. история развития банковского дела, как отражение истории развития экономики страны // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – №11-2.– С. 84-88.
27. Топорнин Н. Б. Особенности институционального развития и правового регулирования банковской системы Российской империи // Журнал российского права. – 2018. – №6 (258).– С. 136-146.
28. Экмалян А. М. Банковская система и вопросы национальной безопасности Российской Федерации // Труды Института государства и права РАН. – 2017. – №5 (63).– С. 127-148.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
