:))
Информация о работе
Подробнее о работе
ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, ЕЁ ПРИНЦИПЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
- 9 страниц
- 2022 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
В настоящее время мировая экономика имеет шаткое состояние, а это в свою очередь способствует развитию нелегальных видов заработка и финансированию террористических и иных запрещенных видов организаций. Данные факторы напрямую воздействуют на мировую политику и влияют на степень качества жизни каждого человека. В связи с этим актуально изучать методы борьбы с отмыванием денежных средств, выявлять потенциальные минусы в существующих системах и предлагать свои методы борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств.
Ключевые слова: противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, противодействие финансированию распространению оружия массового уничтожения, рекомендации FAFT.
СТАТЬЯ ПОЛНОСТЬЮ ОФОРМЛЕНА И ОПУБЛИКОВАНА НЕ БЫЛА!
Аннотация: В статье рассмотрены несколько рекомендаций группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, их применение в законодательстве Российской Федерации и оценка результативности их применения со стороны комиссии FAFT, а также выявлены направления, на которые следует обратить внимание.
1 FATF (2016). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Russian Federation. Fourth Round Mutual Evaluation Report. FATF, Paris. / Пер. с англ. — М. : МУМЦФМ, 2019. URL : https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2020/%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D1%84%20rus.pdf?ysclid=l9chmy9dj5192289771
2 Банк России. Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2020. URL : https://cbr.ru/counteraction_m_ter/international/
3 Рекомендации ФАТФ : Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М. : МУМЦФМ, 2012. — 189 с. URL : https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf
4 Росфинмониторинг. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). URL : https://www.fedsfm.ru/activity/fatf?ysclid=l95q8f1nx461686897
5 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). – Собрание законодательства РФ. Москва, 1996. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
6 Российская Федерация. Законы. Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). – Собрание законодательства РФ. Москва, 2001. URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
7 Российская Федерация. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем от 7 июля 2015 года № 32 с изменениями от 26 февраля 2019 г. № 1. Москва, 2015. URL : https://www.vsrf.ru/documents/own/8442/?ysclid=l9cjx6e07x906983026
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
