ВКР Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что преступления, совершаемыми организованными преступными группами, в том числе этническими, занимают значительную долю в общей массе преступлений, характеризуются повышенной общественной опасностью, подтверждением чему являются статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД, согласно которым в 2021 году зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений, или на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Организованными группами или преступными сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+26,5%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 7,8% в январе - декабре 2020 года до 9,3%. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь - декабрь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 28,5 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,3% . Такая тенденция значительного количества преступлений, совершаемых мигрантами, продолжает сохраняться на протяжении многих лет, что позволяет говорить об ее устойчивом характере.
Этнические организованные преступные группы представляют особую опасность, поскольку они создаются, как правило, для совершения не одного, а нескольких преступлений, в том числе, совершают значительное число насильственных преступлений (грабежи, разбои, вымогательства), иных тяжких и особо тяжких преступлений (незаконный оборот наркотиков, оружия, алкогольных напитков, кражи, вымогательства, мошенничества, экономические преступления и т.д.), характеризуются жестокостью, агрессивностью действий, беспощадностью к жертвам преступлений, пренебрежением интересов общества, игнорированием правовых предписаний. В процессе совершения преступления практически всегда используется оружие, что повышает степень общественной опасности преступлений.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………....3
ГЛАВА 1. ЭТНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ И ИХ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………….7
1.1. Организованная преступность на территории Российской Федерации……………………………………………………………………………...7
1.2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами………………………….13
1.3 Оперативно-розыскная характеристика этнических преступных групп…………………………………………………………………………………...22
1.4. Характеристика участников этнических организованных преступных групп…………………………………………………………………………………..27
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ ЭТНИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ……32
2.1. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами………………………………………………………………………………32
2.2. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами, как один из основных элементов оперативно-розыскного противодействия……………………………....36
2.3. Оперативно-розыскное раскрытие преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами и оперативно-розыскное сопровождение расследования по уголовным делам……………………………….50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….…..59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………..63

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами.
В качестве предмета исследования выступают нормы законодательства, регламентирующие порядок оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, доктринальные положения, материалы судебной практики.
Цель исследования состоит в изучении особенностей оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, существующих правоприменительных проблем в данной сфере, а также в формулировании конкретных предложений, направленных на их преодоление.
Решение указанной цели предполагает постановку следующих задач:
1) охарактеризовать организованную преступность на территории Российской Федерации;
2) дать оперативно-розыскную характеристику преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами;
3) раскрыть оперативно-розыскную характеристику этнических преступных групп;
4) дать характеристику участников этнических организованных преступных групп;
5) рассмотреть понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами;
7) определить порядок оперативно-розыскного раскрытия преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами и оперативно-розыскное сопровождение расследования по уголовным делам.
Методологическая основа исследования. В составе методологии настоящего исследования первостепенное значение уделено системному подходу, который позволил изучить протекающие процессы в сфере государственного управления и деятельности ОВД по противодействию преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, понять их алгоритмы и направления действия. Системный подход был использован во взаимосвязи с диалектическим методом познания, позволившим исследовать правоотношения в сфере деятельности ОВД по противодействию преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, в динамическом аспекте, что позволило отразить сущность и особенности деятельности ОВД в данной сфере, выявить имеющиеся противоречия и коллизии с точки зрения их возможного преобразования и устранения.
Существенный вклад в проведенное исследовании внес логический метод познания окружающих предметов и явлений, с помощью которого автор смог сформулировать научные суждения и итоговые выводы в заключении. Структурными неотъемлемыми элементами логического метода выступили использовавшиеся приемы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, аналогии.
В процессе написания исследования значительное внимание было уделено специальным юридическим методам исследования, которые позволили раскрыть содержание выбранной темы исследования. В частности, формально-юридический метод позволил уяснить сущность и содержание правовых норм законодательства, регламентирующего деятельность ОВД по противодействию преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, осуществить их толкование и раскрытие, провести анализ складывающейся судебной практики и привести их в качестве примеров, подтверждающих сформулированные автором положения и выводы по спорным и неразрешенным вопросам.
Сравнительно-правовой метод познания позволил выявить особенности деятельности ОВД по противодействию преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами, определить ее основные направления, сопоставить с положительным зарубежным опытом и возможность его имплементации в отечественную правовую систему.
Эмпирическую основу исследования составили официальные статистические данные МВД РФ, материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции.
Теоретическую основу данного исследования составили труды таких ученых и исследователей рассматриваемого вопроса, как С.С. Батурин, В.В. Барбин, В.Н. Бутылин, И.В. Гончаров, Н.С. Железняк, С.И. Захарцев, Р.Г. Зорин, С.В. Зуев, В.Н. Исаенко, Г.А. Кокурин, А.Д. Парманасов, А.В. Стремоухов, А.И. Тамбовцев, В.В, Хатуаева, А.Е. Чечетин, И.В. Цивенко, С.А. Цепинский и многих других.
Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты:
1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3882.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета, № 113, 18.06.1996.
3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349.
4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, № 15, ст. 2037.
5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 68 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

Научная и учебная литература:
6. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Преступный оборот наркотиков в РФ: состояние, динамика и меры противодействия на законодательном и правоприменительном уровнях // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 26 - 28.
7. Аверинская С.А., Баских Е.И. О преступности этнических групп, регистрируемой территориальными и транспортными подразделениями полиции // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4. С. 46-49.
8. Бавсун М.В., Карпов К.Н. Контроль за поведением лиц, осужденных условно или освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характера // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 3. С. 9 - 10.
9. Баских Е.И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 5. С. 324-329.
10. Батурин С.С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий // Российский юридический журнал. 2013. № 4. С. 161 - 168.
11. Борин Б.В. Понятие, определение и значение оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2014. № 1. С. 202-205.
12. Борохова Н.Е. Процессуальные и тактические особенности защиты по делам об убийствах : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Екатеринбург, 2001.
13. Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1. С. 156 - 162.
14. Бузина М.В., Юдина Ю.В. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: от теории к практике // Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 44 - 47.
15. Бутырская А.В. Значение исследования личности организатора преступного сообщества (преступной организации) в процессе расследования // Российский следователь. 2013. №10. С. 38 - 40.
16. Быков В. Организация преступного сообщества (преступной организации) // Законность. 2010. № 2. С. 18 - 21.
17. Васин Ю.Г. О тенденциях уголовно-правовой политики противодействия организованной преступности // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 131 - 139.
18. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014.
19. Волокитина М.В. Борьба с преступностью мигрантов в России и за рубежом // Международное уголовное право и международная юстиция. 2015. № 1. С. 12 - 16.
20. Галахов С.С., Барсова Ю.К. Проблемы уголовно-процессуального регулирования использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2020. № 3. С. 9 - 13.
21. Глазкова Л.В. Взаимодействие систем организованной преступности и коррупции // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. С. 77 - 86.
22. Горбунов А.Н. Основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию краж и угонов транспортных средств // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 4. С. 24-26.
23. Гриб В.Г., Тюнис И.О. Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности - международная проблема с национальным характером // Международное публичное и частное право. 2019. № 4. С. 27 - 30.
24. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
25. Доля Б.Г. Методика расследования вымогательства : по материалам Северо-Западного Федерального округа: дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2007.
26. Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «способ преступления» // Проблемы законности. 2016. № 1. С. 46-52.
27. Жданов А.А. Определение понятия оперативно-разыскного сопровождения расследования преступлений // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2. С. 66-70.
28. Кадатенко Е.П. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, в условиях мегаполиса // Миграционное право. 2011. № 2. С. 28-34.
29. Кнайкин ВН. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством М.: Контракт, 2013.
30. Кокурин Г.А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности // Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 1. С. 93 - 97.
31. Колесников Р.В. Основные способы совершения угонов и хищений транспортных средств и меры по их предупреждению // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 7. С. 239-244.
32. Колесникова Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Саратов, 2000.
33. Колоколов Н. Карманная кража // ЭЖ-Юрист. 2015. № 42. С. 3.
34. Котельникова О.А. Организованная преступность: криминологическое понятие и признаки // Вестник научных конференций. 2018. № 10–3(38). С.55–58.
35. Кряжева С.Г. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных к пожизненному лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2021. № 3. С. 12 - 17.
36. Курындина А.Н. Личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств : дисс. ... канд. юри. наук : 12.00.08 / А.Н. Курындина. - . Тюмень, 2008.
37. Малков В.Д. Уголовно-правовые и криминологические характеристики терроризма и его предупреждение в системе обеспечения национальной безопасности России // Общество и право. 2012. № 4. С. 164-171.
38. Напханенко И.П., Билоус Е.Н., Федоров А.В. К вопросу об определении понятия оперативно-разыскного мероприятия // Юристъ – Правоведъ. 2016. № 3. С. 81-85.
39. Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. 2003. № 9. С. 7-9.
40. Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, сущность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2010. № 1. С. 46-51.
41. Окутина Н.Н. Понятие и сущность коррупции в современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2022. № 2. С. 52 - 56.
42. Плотникова Т.В., Харин В.В. Причины и условия совершения противоправных действий в современном обществе: теоретико-правовые аспекты и некоторые пути решения // Актуальные проблемы государства и права. 2020. № 4. С. 287-295.
43. Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило. Москва: Проспект, 2019.
44. Протасов Н. В. Понятие и признаки организованной преступности // Юридический факт. 2017. № 13. С. 40–42.
45. Пухов Д.Д. Организованная преступность: понятие, признаки, современное состояние // Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 169-171.
46. Рудый Н.К., Шильников И.А. Профилактика и детерминанты рецидивной преступности среди осужденных, стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: региональный аспект // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. № 6. С. 31 - 33.
47. Салиев А.А. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы как основополагающий структурный элемент методики расследования преступления // Таврический научный обозреватель. 2017. С. 70-75.
48. Самсонов В.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами : По материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. - Санкт-Петербург, 2005.
49. Теория оперативно-разыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2014.
50. Трыканова С.А. Теоретико-прикладной дискурс к определению понятия коррупция // Образование и право. 2022. №. 2. С. 167-171.
51. Трунцевский Ю.В. Понятие транснационального преступления // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 3. С. 9 - 12.
52. Уткин P.B. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы //Российское правосудие. 2015. №4 (108). С. 80-86.
53. Федоров А.Ф., Суслов Ю.Е. Отношение к труду как продромальный признак криминальной зараженности осужденных // International Journal of Medicine and Psychology. 2020. Т. 3. № 4. С. 54 - 57.
54. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование: стратегические аспекты: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015.
55. Холманский В.И. Проблемы восстановления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, и пути их решения // Вест. Санкт-Петерб. ун-та МВД России. 2010. № 1. С. 78.
56. Шаманский Д.А. Преступность в зоне миграционного конфликта: взаимная борьба или защита от преступных посягательств. Состояние, динамика и структура // Миграционное право. 2013. № 3. С. 16 - 20.

Материалы судебной практики:
57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Российская газета. 2010. 07 июня.
58. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2019 № 4-АПУ19-38 // СПС «Консультантплюс».
59. Постановление Московского городского суда от 10.05.2017 № 4у-1093/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
60. Апелляционное определение Смоленского областного суда от 29.05.2018 по делу № 33а-1857/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

Интернет-ресурсы:
61. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года. // [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Судебного Министерства внутренних дел Российской Федерации Режим доступа: https://мвд.рф/reports (дата обращения 15.12.2022).
62. Состояние преступности за 2017г.-I полугодие 2022г. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения 15.12.2022).
63. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2021 год // [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 15.12.2022).
64. ФСБ задержала экстремиста, планировавшего нападения на жителей Барнаула [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/04/02/n_15814046.shtml (дата обращения 15.012.2022).
65. В Омске задержаны 11 участников запрещенной в России экстремистской организации [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://glas.ru/accidents/93529-v-omske-zaderzhany-11-uchastnikov-zapreshhennoj-v-rossii-ekstremistskoj-organizacii-un10067/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 15.12.2022).
66. ФСБ задержала в Ростове-на-Дону экстремистов-поджигателей [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://rg.ru/2021/03/26/fsb-zaderzhala-v-rostove-na-donu-ekstremistov-podzhigatelej.html(дата обращения 15.12.2022).