МАФИЯ КАК ПРЕЦЕДЕНТ УСТОЙЧИВОЙ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность рассмотрения проблемы преступности в международных отношениях заключается в понимании причин в ее растущем распространении и поиске эффективных способов борьбы с ней. По оценкам Nasdaq (американская фондовая биржа) в 2023 году через глобальную финансовую систему прошло 3,1 трлн долларов незаконных средств, включая торговлю людьми на сумму 346,7 миллиарда долларов и незаконный оборот наркотиков на сумму 782,9 миллиарда долларов, а также финансирование терроризма на сумму 11,5 миллиарда долларов. В 2023 году общий объем прогнозируемых убытков от мошеннических действий и схем банковского мошенничества по всему миру составил 485,6 млрд долларов.1
Степень изученности темы транснациональной организованной преступности довольно высока. Существует огромное количество научных работ, статей и исследований, статистических данных, посвященных этому вопросу. Кроме того, существует множество художественных фильмов, книг по данной теме.
Однако стоит отметить, что эта область знаний продолжает развиваться и изменяться вместе с развитием самих международных отношений и организованной преступности. Новые вызовы и угрозы требуют новых подходов к исследованию и пониманию этого явления.
Необходимо отметить, что международная организованная преступность — это очень сложное явление, объединяющее в себе различные формы преступлений (незаконные виды торговли, отмывание денег и др.), а также разные уровни организации (от маленьких групп до масштабных транснациональных структур). Таким образом, данная проблема требует всестороннего подхода и анализа различных факторов.
Объект исследования – транснациональная организованная преступность.

1 Global Financial Crime Report. // Nasdaq. – URL: https://www.nasdaq.com/global-financial-crime-report#download (дата обращения: 05.04.2024).

Предмет исследования – особенности влияния организованной преступности на международные отношения и безопасность государства.
Цель: анализ мафиозных структур как специфической формы взаимодействия между государствами, которая способна существовать длительное время и оказывать влияние на различные сферы жизни общества.
Задачи:
• проанализировать влияние и основные механизмы функционирования транснациональной организованной преступности на международные политические и экономические отношения;
• определить основные виды международной организованной преступности;
• выявить основные причины устойчивости мафиозных структур в условиях глобализации;
• исследовать процесс возникновения мафии и её дальнейшее распространение;
• подробно изучить характеристики итальянской мафии и российский криминальных группировок и особенности их взаимодействия;
• изучить роль и деятельность Европола;
• рассмотреть на конкретном примере борьбу Европола с международной организованной преступностью;
• разработать рекомендации по противодействию деятельности мафиозных структур.
Методы исследования: синтез, индукция, системный подход, компаративный метод, анализ нормативно-правовых актов и статистических данных, контент-анализ, вторичный анализ данных.
Нормативная, научная и эмпирическая база исследования:
• материалы зарубежных и отечественных монографий и статей, исследующие проблемы мафии;
• зарубежные и отечественные законодательные акты, программы, регулирующие процессы организованной преступности.

• данные статистических отчётов и баз данных (Европол, Интерпол, ISTAT, Organized crime index).
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе впервые в научный оборот вводится широкий круг источников, ранее не входивших в поле зрения российских исследований.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость заключается в том, что данная работа может быть использована учеными, студентами и лицами, которые интересуются темами, связанными с международными отношениями, для подробного изучения такого феномена как «мафия», а также для анализа её развития и влияния.
Практическая значимость исследования связана с его дальнейшим использованием при разработке стратегий для повышения эффективности координации деятельности по борьбе с организованной преступностью.
Структура работы: работа состоит из введения, трех разделов, восьми подразделов, заключения, библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
. 6
1. 1. Различные формы транснациональной организованной преступности как угроза экономической безопасности 6
1. 2. Транснациональная организованная преступность как растущая угроза национальной и международной безопасности 15
2. ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ И РУССКИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 25
2.1. Мафия в Италии 25
2.2. Организованная преступность в России 45
2.3. Возникновение русской мафии в Италии и развитие взаимоотношений между российскими преступными группировками и итальянской мафией 51
3. БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПОЛА) 57
3.1. Общая характеристика Европола 57
3.2. Борьба Европола с российской и итальянской преступностью 59
3.3. Рекомендации для повышения эффективности координации деятельности по борьбе с организованной преступностью 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 69

Работа не выкладывалась в интернет и нигде, кроме Автор 24 ее нет. Качество написания и уровень анализа очень сильные, даже на уровне магистерской диссертации, работаю в этой сфере более 5-ти лет. Успехов на защите! Может помочь как в самостоятельном написании, так и просто "сдать".

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Научная литература (монографии, статьи из сборников и периодических изданий, диссертации и авторефераты), статистические
источники, справочные и информационные издания
1) Криминология: учебник для вузов / под ред. А.И. Долговой. – 3-е изд. – М., 2007. (дата обращения: 04.05.2024).
Источники на электронных носителях (в т.ч. Интернет-источники)
1) Европол арестовал более сотни кибермошенников-мафиози. // Рамблер. – URL: https://news.rambler.ru/internet/47242585-evropol-arestoval-bolee-sotni- kibermoshennikov-mafiozi/ (дата обращения: 05.05.2024).
2) Незаконные финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и их влияние на развитие и безопасность. // Международный комитет по контролю над наркотиками. – URL: https://unis.unvienna.org/pdf/2022/INCB/INCB_2021_Report_R.pdf (дата обращения: 03.05.2024).
3) About Europol. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol (дата обращения: 04.05.2024).
4) Alexander Solonnik. // Chi l’ha visto.– URL : https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Misteri/ContentSet-5a341feb-c3b0-4bbe- be94-e8554ac735d3.html (дата обращения: 17.03.2024).
5) 106 arrested in a sting against online fraudsters. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/106-arrested-in- sting-against-online-fraudsters (дата обращения: 05.05.2024).
6) Big Hit Against Cosa Nostra in Sicily. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/big-hit-against- cosa-nostra-in-sicily (дата обращения: 04.01.2024).
7) Cenni storici, lineamenti e stato attuale della associazione criminale denominata “Mafia” o “Cosa Nostra”. // Relazione del Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Messineo. – URL:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194162/20121127ATT56642EN- original.pdf (дата обращения: 05.01.2022).
8) Colombian drug gangs using fake coal to mask cocaine shipments. // TradeWinds. – URL: https://www.tradewindsnews.com/bulkers/colombian-drug-gangs-using- fake-coal-to-mask-cocaine-shipments/2-1-1632470 (дата обращения: 28.04.2024).
9) Combating Transnational Organized Crime. //An official website of the United States Government. – URL: https://home.treasury.gov/news/featured-stories (дата обращения: 01.05.2024).
10) Continental overviews and results. // Global initiative report. – URL: https://ocindex.net/report/2023/04-continental-overview.html (дата обращения: 01.05.2024).
11) Cosa Nostra e le altre mafie: modelli di organizzazione dei gruppi criminali.
// rapporto. – URL : https://core.ac.uk/download/pdf/14694428.pdf (дата обращения: 26.03.2024).
12) Cosa Nostra e le altre mafie:modelli di organizzazione dei gruppi criminali. // INDICE. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/14694428.pdf (дата обращения 07.01. 2022).
13) Così la mafia ha fatto affari durante la pandemia. // Linkiesta. – URL: https://www.linkiesta.it/2021/12/cosi-la-mafia-ha-fatto-affari-durante-la- pandemia/ (дата обращения: 07.02.2022).
14) Cyber crime. // National crime agency. – URL: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/cyber-crime (дата обращения: 07.05.2024).
15) Cybercrime. // European commission. – URL: https://home- affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/cybercrime_en (дата обращения: 07.05.2024).
16) Economic crimes in international relations. // International Journal of Management. – URL:

https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/ IJM_11_06_034.pdf (дата обращения: 28.04.2024).
17) EU-wide operation targeting criminal assets in relation to the Russian invasion of Ukraine. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/media- press/newsroom/news/eu-wide-operation-targeting-criminal-assets-in-relation- to-russian-invasion-of-ukraine (дата обращения: 06.01.2024).
18) Europol. // UK in a changing Europe. – URL: https://ukandeu.ac.uk/explainers/europol-its-origins-functions-and-future- development/ (дата обращения: 04.01.2024).
19) Europol’s solidarity with Ukraine. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/europol’s-solidarity-ukraine (дата обращения: 06.01.2024).
20) Global Financial Crime Report. // Nasdaq. – URL: https://www.nasdaq.com/global-financial-crime-report#download (дата обращения: 05.04.2024).
21) Global organized crime Index 2023. // Global Initiative Against Transnational Organized Crime. – URL: https://globalinitiative.net/wp- content/uploads/2023/09/Global-organized-crime-index-2023-web-compressed- compressed.pdf (дата обращения: 28.04.2024).
22) Global overview and results. // Global initiative. – URL: https://ocindex.net/report/2023/03-global-overview-results.html (дата обращения: 30.04.2024).
23) I tentacoli della mafia russa. Intervista a Vincenzo Musacchio. // Rainews. – URL: https://www.rainews.it/articoli/2022/04/i-tentacoli-della-mafia-russa- intervista-a-vincenzo-musacchio-54eecab3-0ea1-47b0-9d06- 108577e94d50.html (дата обращения 27.03.2024).
24) Il nuovo business della mafia: arricchirsi con le opere d’arte. // il Giornal.it. – URL: https://www.ilgiornale.it/news/nuovo-business-mafia-arricchirsi-opere-d- arte.html (дата обращения: 08.04.2022).

25) Il traffico illecito delle opere d’arte. // LMF arte. – URL: https://www.lamiafinanza.it/2020/02/il-traffico-illecito-delle-opere-darte/ (дата обращения: 08.04.2022).
26) Indice di presenza mafiosa 2000-2011. // Transcrime. it. – URL: https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/02/Sintesi-Pon.pdf (дата обращения: 19.03.2022).
27) Internet organised crime threat assessment. // Report by Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2018.pdf (дата обращения: 30.04.2024).
28) La mafia del coronavirus. Dalla droga alla sanità, la pandemia aiuta l’economia criminale. // la Repubblica. – URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/23/news/la_mafia_del_virus_dalla_d roga_alla_sanita_la_pandemia_aiuta_l_economia_criminale-252023708/ (дата обращения: 07.02.2022).
29) La mafia russa in italia. // Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea triennale in Scienze Politiche. – URL : http://www.stampoantimafioso.it/wp- content/uploads/Tesiracioppi.pdf (дата обращения: 03.05.2024).
30) La mafia siciliana, Cosa Nostra. Uno studio sulle origini, la storia, l’attualità.
// Háscóli Ílands. – URL: https://skemman.is/bitstream/1946/14980/1/Krist%C3%ADn%20Sveina%20Bja rnadóttir.pdf (дата обращения: 04.01.2022).
31) La mafia, le mafie: capitale sociale, area grigia, espansione territorial. // Treccani. – URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/la-mafia-le-mafie- capitale-sociale-area-grigia-espansione-territoriale_%28L%27Italia-e-le-sue- Regioni%29/ (дата обращения: 19.03.2022).
32) La struttura. // La Mafia Italiana. – URL: https://lamafiaitaliana6.wordpress.com/lorganizzazione-mafiosa/la-struttura/ (дата обращения: 05.01.2022).

33) Mafia e cultura mafiosa: tra storia e identità. // Dossier L’officina della legalità. – URL: http://www.vittimedeldovere.it/public/elaborati-8nov2019/13- dossier-officina-della-legalita-fermi-sulmona.pdf (дата обращения: 04.01.2022).
34) Mafia. // Treccani. —URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/mafia/ (дата обращения:11.12.2021).
35) MAFIA. // Treccani.—URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/mafia_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (дата обращения:11.12.2021).
36) Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary. // Property of Natisnal Criminal Justice Refsrence Seruice (NCJRS). – URL: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/184773.pdf (дата обращения: 01.05.2024).
37) New action against ‘Ndrangheta in Italy, Belgium and Germany. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-action- against-ndrangheta-in-italy-belgium-and-germany (дата обращения: 06.01.2024).
38) Obstacles to global shipping. // Piracy and terrorism. – URL: https://worldoceanreview. com/en/wor-1/transport/piracy-and-terrorism (дата обращения: 28.04.2024).
39) Omertà. // Academia. –URL: https://www.academia.edu/97188542/The_Body_Impolitic_Artisans_and_Artifi ce_in_the_Global_Hierarchy_of_Value (дата обращения:11.12.2021).
40) Operation Oscar. // The Sofia Globe. – URL: https://sofiaglobe.com/2022/04/11/eu-wide-operation-oscar-targets-criminal- assets-in-relation-to-russian-invasion-of-ukraine/ (дата обращения: 06.01.2024).
41) Phishing. // NIST. – URL: https://csrc.nist.gov/glossary/term/phishing#:~:text=Definitions%3A,legitimate
%20business%20or%20reputable%20person. (дата обращения: 01.05.2024).
42) Procedimento penale contro Greco Michele ed altri. // Procura della Repubblica di Palermo. – URL: http://archiviopiolatorre.camera.it/img-

repo/fondo_zupo/Sez._I_serie_0003_Vol_008.pdf (дата обращения: 05.01.2022).
43) Results and Methodology (Geneva, ILO, 2012). // International Labour Organization, Global Estimate of Forced Labour 2012. – URL: http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/ WCMS_182004/lang--en/index.htm (дата обращения: 30.04.2024).
44) Ricavi illegali medi per tipo di organizzazione criminale mafiosa. Valori in miliardi di Euro. // Transcrime. it. – URL: https://www.transcrime.it/wp- content/uploads/2014/02/Sintesi-Pon.pdf (дата обращения: 19.03.2022).
45) Russia. // Organized crime index. – URL: https://ocindex.net/country/russia (дата обращения: 04.05.2024).
46) Russian Federation. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/agreements/russian- federation (дата обращения: 06.01.2024).
47) Sintesi del rapporto. // Transcrime.it. – URL: https://www.transcrime.it/wp- content/uploads/2014/02/Sintesi-Pon.pdf (дата обращения: 05.02.2022).
48) The concept and signs of transnational organized crime. // Report. – URL: http://www.kpk.org.ua/2006/09/27 (дата обращения: 30.04.2024).
49) The impact of money laundering on economic and financial stability and political development in developing countries. // Journal of Money Laundering Control. – URL: https://doi.org/10.1108/13685201211266024 (дата обращения: 28.04.2024).
50) The Operational Network. // Europol. – URL: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-era-dawns-in- fight-against-mafia-groups-europol-key-player-in-brand-new-operational- network (дата обращения: 04.01.2024).
51) Transborder Criminal Enforcement. // Case western reserve university. – URL: https://lawresearchguides.cwru.edu/c.php?g=872654&p=6292714 (дата обращения: 04.05.2024)

52) Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy. // UNODC. – URL:
https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRE S.pdf (дата обращения: 30.04.2024).
53) Transnational Organized Crime: A Growing Threat to National and International Security. // National security council. – URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational- crime/threat#:~:text=Transnational%20organized%20crime%20(TOC)%20poses
,economic%20stability%20across%20the%20globe. (дата обращения: 02.05.2024).
54) What is INTERPOL. // Interpol. – URL: https://www.interpol.int/Who-we- are/What-is-INTERPOL ( дата обращения: 02.05.2024).
55) Wildlife trade. // WWF. – URL: https://wwf.panda.org/discover/our_focus/wildlife_practice/wildlife_trade/ (дата обращения: 30.04.2024).
Международные, государственные официальные документы и нормативные правовые акты
1) Кодексы, законы, статьи РФ. // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 05.01.2024).
2) Федеральный закон от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ. // Президент России. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/20839 (дата обращения: 05.01.2024).
3) Articolo 416 bis Codice Penale. // Brocardi.it.—URL: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html (дата обращения: 08.01.2022).