Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Целью выпускной квалификационной работы является изучение ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 провести историко-правовой анализ законодательства об ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 проанализировать понятие и способы контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 изучить объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ;
 охарактеризовать субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ;
 изучить квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ;
 выявить проблемы квалификации и практики применения нормы, предусмотренной ст. 200.1 УК РФ;
 изучить особенности уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Объектом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами уголовного и таможенного права, складывающиеся в процессе регулирования привлечения к ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Введение 3
Глава 1 Общая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 7
1.1 Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 7
1.2 Понятие и способы контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 15
Глава 2 Характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 24
2.1 Объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст.
200.1 УК РФ 24
2.2 Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст.
200.1 УК РФ 35
2.3 Квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ 45
Глава 3 Проблемные вопросы квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 55
3.1 Проблемы квалификации и практики применения нормы, предусмотренной ст. 200.1 УК РФ 55
3.2 Особенности уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 61
Заключение 73
Список использованных источников 76

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Год: 2024.
Объем: 83 стр.
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

I. Нормативно-правовые акты
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [ред. от 25.12.2023] [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.01.2024).
2. О таможенном декларировании товаров для личного пользования: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 г.
№124 [ред. от 14.02.2023] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 20.01.2024).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [ред. от 11.03.2024] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [ред. от 24.07.2023] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
5. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ [ред. от 23.03.2024] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 06.04.2024] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
7. О переводном и простом векселе: федер. закон от 11.03.1997 № 48- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 11. – Ст. 1238.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [ред. от 22.04.2024] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ [ред. от 22.04.2024] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
10. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: положение Банка России от 3 июля 2018 г. №654-П // Вестник Банка России. – 2018. – № 88.
11. Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора: приказ ФТС России от 15.07.2022 №
558 [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.01.2024).

II. Материалы правоприменительной практики
12. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпова: постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы
«Консультант Плюс».
13. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы
«Консультант Плюс».

14. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2017 г. – № 6. – с изм. и допол. в ред. от 11.06.2020.
15. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09 июля 2020 г. [Электронный ресурс]: по делу № 77–1072/2020. – Электрон. дан. – М., 2020 – Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
16. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
17. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
18. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18 ноября 2021 г. [Электронный ресурс]: по делу № 77– 3636/2021. – Электрон. дан. – М., 2021 – Доступ из справ. – правовой системы
«Консультант Плюс».
19. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2020 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
20. Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 05 мая 2021 г. [Электронный ресурс]: по делу № 77–1283/2021. – Электрон. дан. – М., 2021 – Доступ из справ. – правовой системы
«Консультант Плюс».


III. Специальная литература
21. Акбашев Р.Р. Индивидуализация уголовной ответственности за контрабанду // Синергия Наук. – 2020. – №46. – С. 414-416.

22. Алексеева Д.Г., Антропцева И.О., Бергер Е.В., Игнатьева Е.А., Кальней М.Г., Шаповалов М.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный), 2023 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
23. Беляева О.А. Правовой режим дорожных чеков // Закон. – 2023. –
№ 1. – С. 45-48.
24. Беспалько В.Г. Институционализация таможенных преступлений в российском уголовном праве (исторический аспект) // Вестник Российской таможенной академии. – 2022. – № 3. – С. 69-77.
25. Беспалько В.Г. Новые проблемы квалификации контрабанды культурных ценностей по признакам объекта и предмета преступления // Публичное и частное право. – 2024. – Вып. I. – С. 86-93.
26. История таможенного дела и таможенной политики России / Д.В. Суходоев, А.С. Котихина – Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2021. – 77 с.
27. Коновалова Т.Ю. Мотив и цель преступления // Вестник КАСУ. – 2021. – №4. – С. 153-159.
28. Контрабанда и борьба с ней / К.А. Корняков. – Москва: РТА, 2020. – 121 с.
29. Контрабанда как таможенное преступление: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. / Г.П. Качкина. – Владивосток, 2022. – 270 с.
30. Криминалистика: учебник / В.А. Жбанков. – Москва: РИО Российской таможенной академии, 2022. – 496 с.
31. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 136 с.
32. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. д-р. юрид. Наук / Г.Г. Зуйков. – Москва, 2022. – 31 с.
33. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г., Бударина Д.В. Особенности конструирования квалифицированного состава контрабанды наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) // Евразийское Научное Объединение. – 2019. - №8 - 3 (54). – С. 213-216.
34. Курушин Н.М. Криминологическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 уголовного кодекса Российской Федерации) // Образование и право. – 2020. –
№ 1. – С. 93-100.
35. Курушин Н.М. О некоторых вопросах субъективной стороны контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) // Образование и право. – 2020. – №5. – С. 124-130.
36. Курушин Н.М. О некоторых вопросах субъективной стороны контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) // Образование и право. – 2020. – №5. – С. 124-130.
37. Малов В.В., Пиджаков А.Ю., Решецкий Ф.Н. Российское законодательство о контрабанде: к истории становления и развития // Ученые записки. – 2021. – №4 (17). – С. 193-198.
38. Никольская А.Г. К вопросу о квалификации контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов // Актуальные проблемы правового регулирования таможенного дела: сборник научных работ профессорско – преподавательского состава юридического факультета. – Москва: Российская таможенная академия, 2022. – С. 52-61.
39. Ныркова Н.А. Уголовная ответственность за таможенные преступления: комментарий к изменениям уголовного и уголовно‑ процессуального законодательства // Вестник Российской таможенной академии. – 2021. – №3. – С. 54-60.
40. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: Монография / В.В. Кулаков. – Москва – 2024. – 258 с.
41. Пащенко Н.Н. Квалифицированные виды контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Общество: политика, экономика, право. – 2020. – №10 (63). – С. 86-89.

42. Подройкина И.А. Уголовная ответственность за экономические виды контрабанды в государствах – участниках ЕАЭС // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2020. – №2
(39). – С. 78-82.
43. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия / Е.Н. Кондрат. – Москва: Юстицинформ, 2021. – 928 с.
44. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России: учебное пособие / В.А. Жбанков. – Москва: РИО Российской таможенной академии, 2022. – 81 с.
45. Рогова Е.В. Правила построения квалифицирующих и привилегирующих признаков состава преступления // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – №5. – С. 172-178.
46. Романов П.С. Объективная сторона контрабанды наличных денежных средств // Молодой ученый. – 2023. – №21 (468). – С. 320-322.
47. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – Москва: ИНФРА-М, 2024. – 512 с.
48. Суханова И.С. Содержание понятия «контрабанда» в законодательстве советского периода // История государства и права. – 2023. – №2. – С. 55-59.
49. Толковый словарь живого великорусского языка. / В.И. Даль. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 700 с.
50. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 448 с.
51. Уголовное право. Особенная часть: учебник / В.И. Тюнин – СПб.: ООО «Р–КОПИ», 2020. – 379 с.
52. Урда М. Вопросы квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов // Уголовное право. – 2024. – № 3. – С. 78-82.

53. Федоров А.В. Размер контрабанды как квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ // Российский следователь. – 2019. – №20. – С. 3-10.
54. Яни П.С. Роль Верховного Суда РФ в решении проблем квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Закон. – 2020. – №11. – С. 39-50.

IV. Электронные ресурсы
55. Проект итогового доклада о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России за 2019 – 2023 год // Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 23.01.2024).
56. Проект итогового доклада о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России за 2023 год // Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 23.01.2024).
57. Туристка провозила в своем желудке 70 тысяч долларов [Электронный ресурс] // Информационная служба «Века». – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: https://wek.ru/turistka-provozila-v-svoem-zheludke-70- tysyach-dollarov (дата обращения: 23.01.2024).