Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Целью выпускной квалификационной работы является изучение незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть особенности предмета незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 изучить динамику незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 изучить объективные признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 рассмотреть субъективные признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 изучить квалифицирующие признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 проанализировать назначение наказания за незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Объектом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами уголовного и таможенного права, складывающиеся в процессе регулирования привлечения к ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 7
1.1 Особенности предмета незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 7
1.2 Динамика незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 17
Глава 2 Уголовная характеристика незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 24
2.1 Объективные признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 24
2.2 Субъективные признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 35
Глава 3 Проблемы квалификации и практики за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 47
3.1 Квалифицирующие признаки незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 47
3.2 Назначение наказания за незаконного перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 68
Заключение 78
Список использованных источников 81

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Год: 2025.
Объем: 90 стр.
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

I. Нормативно-правовые акты
1. Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. [ред. от 01.10.2019] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30.04.2025).
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [ред. от 29.05.2019] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 30.04.2025).
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2–ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11- ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [ред. от 28.12.2024] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [ред. от 25.04.2025] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ [ред. от 25.10.2024] // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [ред. от 27.04.2025] // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1.

8. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ [ред. от 30.12.2021] // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790.
9. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ [в ред. от 02.07.2021] // Собрание законодательства РФ. – № 17. – 2003. – Ст. 4147.
10. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [ред. от 03.07.2016] // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.
11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федер. закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ [ред. от 29.07.2017] // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 26. – Ст. 3207.
12. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ [ред. от 15.04.2022] // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 32 (часть 1). – Ст. 5082.
II. Материалы правоприменительной практики
13. О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 [ред. от 11.06.2020] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 6.
14. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 8.
15. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 [ред. от 06.02.2007] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2001. – № 6.
16. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2020 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».
17. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».
18. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».
19. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18 ноября 2021 г. № 77-3636/2021 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
20. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 14 октября 2021 г. № 77-4142/2021 [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант-Плюс. – Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.04.2025).
21. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 02 сентября 2021 г. № 77-3252/2021 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
22. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01 июля 2021 г. № 77-2262/2021 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
23. Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 05 мая 2021 г. по делу № 77-1283/2021 [Электронный ресурс].

– Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
24. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09 июля 2020 г. № 77-1072/2020 [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2025. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
III. Специальная литература
25. Акбашев Р. Р. Индивидуализация уголовной ответственности за контрабанду / Р. Р. Акбашев, Б. В. Маслов // Синергия Наук. – 2020. – № 46. – С. 414-426.
26. Азаренкова Е.А. Проблемы квалификации контрабанды в сфере экономической деятельности / Е.А. Азаренкова // Современное общество и право. – 2023. – № 6 (67). – С. 82-87.
27. Архипова А. С. Определение крупного размера при контрабанде наличных денежных средств / А. С. Архипова // Конституционно-правовое регулирование общественных отношений: теория, методология, практика: материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной к 25-летию Конституции РФ, Воронеж, 19 декабря 2024 года. – Воронеж: Воронежский экономико-правовой институт, 2025. – С. 261-267.
28. Батаев С. В. Проблемы определения признаков денежных инструментов для целей применения ст. 200.1 УК РФ / С. В. Батаев // Национальная Ассоциация Ученых. – 2021. – № 5-3 (10). – С. 95-97.
29. Васильева Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации / Я. Васильев // Уголовное право. – 2021. – № 3. – С. 14–16.
30. Васина Т. А. О некоторых проблемах применения уголовно- правовой нормы о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / Т. А. Васина // Актуальные проблемы современной науки: V Международная научно-практическая конференция в двух томах, Ставрополь, 16–20 февраля 2020 года. – Ставрополь: ЧОУ ВО «Ставропольский университет», 2020. – С. 164-167.

31. Ендольцева А.В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения / А.В. Ендольцева, А.М. Никитин // Адвокатская практика. – 2021. – № 4. – С. 36–39.
32. Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ
/ И.Л. Зиновьев // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2024. – № 15. – С. 201–206.
33. Иванцова Н.В. Принудительные работы – альтернативный или самостоятельный вид наказания: пути поиска правильного подхода / Н.В. Иванцова, К.Ю. Калачян // Российская юстиция. – 2020. – № 8. – С. 58–61.
34. Капитонова Е.А. Принудительные работы как новый вид уголовного наказания / Е.А. Капитонова // Законность. – 2020. – № 2. – С. 20– 23.
35. Колесников И. В. Проблемы применения нормы об ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / И. В. Колесников // Проблемы административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела: сборник материалов II научно-практической конференции, Москва, 26 октября 2020 года. – М.: Российская таможенная академия, 2020. – С. 195-200.
36. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: монография / Е.Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2023. – 228 с.
37. Коновалова Т.Ю. Мотив и цель преступления / Т.Ю. Коновалова // Вестник КАСУ. – 2021. – № 4. – С. 153-159.
38. Костючик В. В. Об уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в странах Евразийского экономического союза / В. В. Костючик // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции, Москва, 02 июля 2021 года. – М.: ООО «Интернаука», 2021. – С. 45-50.

39. Кругликов Л. Л. Особенности конструирования квалифицированного состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) / Л. Л. Кругликов, О. Г. Соловьев, Д. В. Бударина // Евразийское Научное Объединение. – 2023. – № 8- 3 (54). – С. 213-216.
40. Кузнецов А. В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности по примечанию 4 к ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ / А. В. Кузнецов // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – № 8 (69). – С. 129-135.
41. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации / А.П. Кузнецов // Российский следователь. – 2025. –
№ 2. – С. 29-33.
42. Курушин Н. М. Криминологическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 уголовного кодекса Российской Федерации) / Н. М. Курушин // Образование и право. – 2020. – № 1. – С. 93-100.
43. Курушин Н. М. О некоторых вопросах субъективной стороны контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) / Н. М. Курушин // Образование и право. – 2020. – № 5. – С. 124- 130.
44. Логинов М. С. Организация таможенного контроля за перемещением физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М. С. Логинов // Синергия Наук. – 2023. – № 18. – С. 353-359.
45. Маликов Е.А. Особенности субъективных и объективных признаков контрабанды наличных денежных средств / Е.А. Маликов // В сборнике: Актуальные проблемы правоприменения и управления на современном этапе развития общества. сборник научных статей по

материалам VI Национальной заочной научно-практической конференции. Ставрополь, 2024. – С. 257-262.
46. Медведенко О.В. Правовые аспекты незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами / О.В. Медведенко // В сборнике: Таможенное дело: актуальные проблемы. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 2024. – С. 84-93.
47. Непомнящая Т.В. К вопросу о совершенствовании уголовно- правовых санкций / Т.В. Непомнящая // Научный вестник Омской Академии МВД России. – 2020. – № 2. – С. 43–45.
48. Никольская А. Г. К вопросу о квалификации контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов / А. Г. Никольская // Актуальные проблемы правового регулирования таможенного дела: сборник научных работ профессорско-преподавательского состава юридического факультета / Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия», Юридический факультет. – М.: Российская таможенная академия, 2024. – С. 52-61.
49. Ныркова Н. А. Уголовная ответственность за таможенные преступления: комментарий к изменениям уголовного и уголовно‑процессуального законодательства / Н. А. Ныркова // Вестник Российской таможенной академии. – 2021. – № 3. – С. 054-060.
50. Пащенко Н. Н. Квалифицированные виды контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / Н. Н. Пащенко // Общество: политика, экономика, право. – 2020. – № 10 (63). – С. 86-89.
51. Петров В. В. Квалификация и доказывание отдельных видов экономических преступлений. Преступления в сфере таможенного дела. контрабанда как явление / В. В. Петров // Ученые записки юридического факультета. – 2021. – № 4. – С. 42-49.

52. Печегин Д.А. Чеки как предмет контрабанды денежных инструментов / Д.А. Печегин // Российский следователь. – 2024. – № 2. – С. 48-53.
53. Печегин Д.А. Особенности охраны валютно-денежной системы уголовно-правовыми средствами / Д.А. Печегин //Российский журнал правовых исследований. – 2023. – № 4. – С. 113-124.
54. Подройкина И. А. Ответственность за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в странах ЕАЭС
/ И. А. Подройкина, А. С. Архипова // Особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на- Дону, 14-15 ноября 2024 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский филиал государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия», 2024. – С. 362-369.
55. Подройкина И. А. Уголовная ответственность за экономические виды контрабанды в государствах-участниках ЕАЭС / И. А. Подройкина, Д. И. Литвинов // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2020. – № 2 (39). – С. 78-82.
56. Скутельник О. А. Противодействие экономической преступности: монография / О. А. Скутельник, В. И. Гладких, П. В. Федотов, Р. Н. Шумов. – М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2023. – 421 с.
57. Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 2024 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – Электрон. дан. Режим доступа: https://customs.gov.ru/ (дата обращения: 24.04.2025).
58. Романов П.С. Объективная сторона контрабанды наличных денежных средств / П.С. Романов // Молодой ученый. – 2023. – № 21 (468). – С. 320-322.

59. Романов П.С. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств / П.С. Романов // Вестник МПА ВПА (сборник научных трудов). – 2023. – № 3. – С. 83-88.
60. Рогова Е.В. Правила построения квалифицирующих и привилегирующих признаков состава преступления / Е.В. Рогова // Пробелы в российском законодательстве. – 2023. – № 5. – С. 172–178.
61. Самарина В.Д. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / В.Д. Самарина // В сборнике: Право и правосудие в современном мире. Сборник научных статей молодых исследователей. Санкт-Петербург, 2024. – С. 1915-1919.
62. Семенихин В. В. Ответственность за нарушения в области валютного регулирования / В. В. Семенихин // Бухгалтер и закон. – 2021. – № 2 (158). – С. 32-41.
63. Соболев В. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде
/ В. Соболев, С. Душкин // Российская юстиция. – 2020. – № 3. – С. 55–57.
64. Талан М. В. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду / М. В. Талан // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). – 2024. – № 7. – С. 47-55.
65. Тюнин В. И. Глава 9. Преступления в сфере экономической деятельности / В. И. Тюнин // Уголовное право. Особенная часть: учебник / Санкт-Петербургский университет МВД России. – С.-Пб.: ООО «Р-КОПИ», 2020. – С. 216-379.
66. Урда М. Н. Ответственность за контрабанду по уголовному законодательству стран-участниц ЕАЭС: проблемы унификации законодательства / М. Н. Урда, С. В. Шевелева, И. В. Тененева // Всероссийский криминологический журнал. – 2024. – № 1. – С. 205-215.
67. Ухандеева А.А. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов / А.А. Ухандеева // В сборнике: Актуальные вопросы социально-экономического и политико-

правового развития современной России. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Петропавловск-Камчатский, 2023. – С. 283-288.
68. Федоров А. В. Размер контрабанды как квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного статьей 2001 УК РФ / А. В. Федоров // Российский следователь. – 2024. – № 20. – С. 3-10.
69. Хуранов Т. А. Контрабанда как преступление по УК РФ (на примере ст. Ст. 200.1 и 200.2 УК РФ) / Т. А. Хуранов // Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования: сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции. В 2-х томах, Курск, 19 ноября 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 378- 382.
70. Хуранов Т.А. Некоторые вопросы квалификации контрабанды (на примере ст. 200.1 УК РФ) / Т. А. Хуранов // Юридический журнал. – 2024. – №
1. – С. 50-55.
71. Чугаев А.П. К вопросу о качестве современного уголовного закона
/ А.П. Чугаев, Е.В. Баранкина // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. – Нижний Новгород, 2021. – Т. 2. – С. 301-309.
72. Яни П.С. Роль Верховного Суда РФ в решении проблем квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / П.С. Яни
// Закон. – 2024. – № 11. – С. 39-50.
IV. Электронные ресурсы
73. Федеральная таможенная служба: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.customs.ru (дата обращения: 20.04.2025). – Текст: электронный.