Всё отлично. И быстро. Спасибо.
Информация о работе
Подробнее о работе
Угроза безопасности и как можно классифицировать угрозы безопасности. идентификация клиентов в каких целях и в каких случаях она проводится
- 12 страниц
- 2020 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
-
-
Вариант 5
1.Что собой представляет угроза безопасности и как можно классифицировать угрозы безопасности?
2.Что означает идентификация клиентов, в каких целях и в каких случаях она проводится?
1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ // Консультант Плюс.
2. Закон РФ от 05.03.1992 г. №2446-I «О безопасности» // Консультант Плюс.
3. Положение Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Консультант Плюс.
4. Постановление Правительства РФ от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц» // Консультант Плюс.
5. Идентификация клиентов [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://studme.org/334271/finansy/identifikatsiya_klientov_provedenie_identifikatsii_obschim_pravilam_otsutstvie_neobhodimosti_identifikatsi
6. Классификация угроз безопасности [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://studme.org/66170/bankovskoe_delo/klassifikatsiya_ugroz_bezopasnosti_harakteristika_naibolee_populyarnyh_ugroz_bezopasnosti_bankovskih_si
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
