Благодарю за оаботу по криминалистике. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Информация о работе
Подробнее о работе
Практикум по расследованию коррупционных преступлений
- 19 страниц
- 2017 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Задание №1 3
Сидоров получил взятку в сумме 100.000 долларов США. Опасаясь, что деньги могут быть помечены, он обратился к своему родственнику – индивидуальному предпринимателю Прохорову, который знал о преступлении Сидорова. Прохоров собственноручно оформил договор займа данной суммы, указав условия о размере процентов. Переданные Сидоровым деньги он использовал в своей предпринимательской деятельности. Получив соответствующий доход, Прохоров вернул Сидорову 120.000 долларов США, о чем сделал соответствующую запись в долговой расписке. В соответствии с устной договоренностью 15.000 долларов США он оставил себе.
Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.
Задание № 2 6
В некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» за получением кредита на развитие бизнеса в разное время обратились индивидуальные предприниматели Валиков и Ремизов.
Каждому из предпринимателей из средств областного и федерального бюджета по программе некоммерческого фонда в качестве стартового гранта (субсидии) было выделено по 2.900.000 рублей. В обоих случаях в банк для получения денег со стороны предпринимателей были представлены поддельные платежные поручения на закупку необходимого оборудования и строительных материалов. Впоследствии на указанные в документах расчетные счета подставных лиц были переведены денежные средства в полном объеме.
Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.
Составьте постановление о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.
Задание № 3 10
Теоретический вопрос. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Список литературы 19
Дисциплина: Практикум по расследованию коррупционных преступлений
Институт: МУ МВД
Работа принята без замечаний от преподавателя, есть ссылки на используемую литературу и постановления пленумов ВС РФ.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.07.2017)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
5. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. пособие. М.: БЕК, 2014.
6. Рытьков С.А. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: Изд-во Калининградский ЮИ МВД России, 2011, № 2 (24).
7. Юрин В.М. Проблемы возбуждения уголовных дел экономической направленности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13. № 4-2.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
