Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Уголовно-правовая характеристика статей 193 и 193.1 УК РФ
- 29 страниц
- 2020 год
- 30 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Рассматриваемое мной преступление, а также схожие с ним, такие как легализация денежных средств, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов и подобные составы преступления создают основу теневой экономики , которую необходимо обелять для стабильного экономического роста. Они причиняют вред развивающейся экономике, экономической безопасности и стабильности государства в области финансов, более того они затрудняют раскрытие и расследование преступлений, стоит ли говорить, что эти преступные механизмы обеспечивают возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную деятельность, здесь нужно отметить, возможность присутствия террористической деятельности.
Рассмотрим название статьи и основные термины. Название статьи 193.1 - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В первую очередь рассмотрим, что такое валютные операции, я не буду приводить весь список возможных валютных операций, так как нас интересует только перевод денежных средств.
Согласно федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ в редакции от 16.10.2019.
1) валютные операции это:
а) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
Полный разбор статей 193, 193.1 УК РФ с использованием примеров реальных приговоров
1. "Конституция Российской Федерации" от 21.07.2014 N 11-ФКЗ;
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019);
3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019);
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”;
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем";
6. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ;
7. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749);
8. Учебник «Уголовное право: Особенная часть» 2017 г. под редакцией Ю.В. Грачева изд. КОНТРАКТ;
9. https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-193.1/ ;
10. https://publications.hse.ru/articles/217570522 ;
11. https://meduza.io/feature/2019/06/28/redkaya-ofshornaya-statya
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
