Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, добытого преступным путем или приобретенных в результате совершения преступления
- 32 страниц
- 2020 год
- 7 просмотров
- 3 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы курсовой работы. Актуальность настоящей работы определяется проведением глубокого изучения легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путем или приобретенных в результате совершения преступления (далее по тексту - легализация). В настоящее время все эксперты сходятся во мнении, что основным каналом отмывания преступных доходов выступают банковские системы в лице коммерческих (деловых) банков, которые повсеместно пользуются организованной "беловоротничковой" преступностью в целях перевода и размещения преступных активов за границей и последующей их легализации под видом иностранных инвестиций. Деятельность профессиональных "легализаторов" присутствует во многих сферах экономики, но ключевой остается кредитно-финансовая, а именно банковская, которая служит главным каналом движения криминальных денежных средств.
Оглавление
Введение…………………………………………………………..…………..3
1. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления: понятие и сравнительно-правовые аспекты………………………………………………………………………………5
1.1 Понятие легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления……………………………5
1.2. Ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, по законодательству РФ и зарубежному законодательству………………………….9
2. Уголовно-правовая характеристика финансовых операций, иных сделок, образующих объективную сторону легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем………………………………………………………………………………17
2.1.Общая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 174 ГК РФ, ст. 174.1 УК РФ……………………………………………………….17
2.2. Уголовно-правовая характеристика действий, выраженных в совершении финансовых операций………………………………………………19
2.3. Уголовно-правовая характеристика действий, выраженных в совершении иных сделок…………………………………………………………23
Заключение………………………………………………………………….27
Список использованных источников…………………………………....29
Цель и задачи курсовой работы. Основной целью работы является: изучение легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путем или приобретенных в результате совершения преступления.
Достижением поставленной цели обуславливается постановка и разрешение следующих задач:
- общая характеристика легализации, ее понятие и сравнительно-правовые аспекты, рассмотрение ответственности за легализацию по законодательству РФ и зарубежному законодательству,
- анализ уголовно-правовой характеристики финансовых операций, иных сделок, образующих объективную сторону легализации, общая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 174 ГК РФ , ст. 174.1 УК РФ,
- уголовно-правовая характеристика действий, выраженных в совершении финансовых операций и выраженных в совершении иных сделок.
Объектом курсовой работы выступают общественные отношения, складывающиеся в области привлечения к уголовной ответственности за легализацию.
Предмет курсовой работы составляют: нормы законодательства РФ о привлечении к уголовной ответственности за легализацию, а также материалы правоприменительной и судебной практики.
Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СПС «Консультант Плюс».
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «Консультант Плюс».
4. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // СПС «Консультант Плюс».
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410.
9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
10. Федеральный закон от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 01.01.2018, N 1 (Часть I), ст. 66.
11. Приказ МВД России от 27 июня 2006 г. N 503 // СПС «Консультант Плюс».
Материалы судебной практики
12. Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 59-КГ17-18 // СПС «Консультант Плюс».
13. Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2018 N 78-КГ17-90 // СПС «Консультант Плюс».
14. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 30.11.2016 N 147-ПК16 // СПС «Консультант Плюс».
15. Определение Верховного Суда РФ от 13.01.2009 N 67-Д08-38 // СПС «Консультант Плюс».
16. Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 N 13-Д08-2 // СПС «Консультант Плюс».
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2015.
18. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014) // СПС «Консультант Плюс».
Учебная и научная литература
19. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 149.
20. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2007.
21. Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. М., 2006. С. 211.
22. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2015. N 7. С. 29 - 34.
23. Клименко Ю.А. Эксцесс соучастника преступления // Судья. 2016. N 4. С. 22 - 24.
24. Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (постатейный). М., 2013.
25. Ляскало А.Н. Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Законодательство. 2016. N 1.
26. Мелешко Д. Квалификация преступлений, совершенных при фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной ответственности // Уголовное право. 2016. N 4. С. 57 - 65.
27. Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. 2017. N 2. С. 78 - 85.
28. Печников А.П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) // Миграционное право. 2014. N 2. С. 32 - 33.
29. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 48.
30. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2016. N 12. С. 93.
31. Тосунян Г.Л., Викулин Л.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001. С. 99.
32. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 1998. С. 54, 56.
33. Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии. М., 2015. С. 124.
34. Чебриков А.П. Противодействие незаконным финансовым операциям и выводу денежных средств за рубеж на примере Южного федерального округа // Прокуратура и следствие в странах СНГ. 2017. N 5. С. 23 - 24.
35. ЦБ пресек "молдавскую схему" вывода активов из России в 2014 году [Электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/3253374. (Дата обращения: 12.06.2018 г.).
36. Обнальный сектор экономики. Как и кто выводил миллиарды через молдавские схемы [Электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/2866928. (Дата обращения: 12.06.2018 г.).
37. Suddeutsche Zeitung: в отмывании денег из России участвовали 27 немецких банков [Электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/3248497. (Дата обращения: 12.06.2018 г.).
38. ЦБ отозвал лицензию у банка "Сибэс" [Электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/3283910 (Дата обращения: 13.06.2018 г.).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
