Доказательственная деятельность следователя по делам об экономических преступлениях

Введение

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования обусловлена повышенной общественной опасностью преступлений в сфере экономической деятельности, прежде всего, незаконного предпринимательства и других групп преступлений, посягающих на экономические основы жизнедеятельности общества и государства.
В результате совершения преступлений из-под налогового или иного финансового контроля выпадают большие денежные средства, которые в дальнейшем расходуются на финансирование нелегальных сделок, оплату услуг подверженных коррупции должностных лиц, а также в сфере теневого бизнеса.
Экономическая деятельность – одна их сфер общественной деятельности, в рамках которой осуществляются предпринимательские, финансовые, банковские, кредитные и иные отношения. Разнообразие этих отношений, их усложнение в настоящее время вызывает большое число видов преступных действий, посягающих на объекты экономической деятельности. В этой связи, глава УК РФ, предусматривающая преступления в сфере экономической деятельности – одна из самых самая больших по числу статей, включающая 57 статей. Из них около трети – это новеллы уголовного законодательства. Причем, характерно, что включение новых статей идет лавинообразно, путем принятия пакета законопроектов. В итоге усложнение системы экономических преступлений приводит к сложности их уголовно-правового анализа и адекватной оценки, а также систематизации.
В последние годы наметилась тенденция снижения общей численности всей преступлений, совращаемых в России. Не исключением и являются преступления в сфере экономики. Так, по сравнению с январем 2021 года на 5,4% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 13,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,3%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 17,9 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 67,8% .
Значимость доказывания в уголовном судопроизводстве заключается в первую очередь в том, что это единственный процессуальный способ, позволяющий установить и удостоверить обстоятельства, имеющие значение для любого из расследуемых и рассматриваемых уголовных дел.
При собирании вещественных доказательств по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности, в качестве которых в большинстве выступают документы, возможность использования данных способов несколько ограничена, так как, например, не все следственные действия будут являться приемлемыми и целесообразными. Тем не менее, нельзя отрицать, что уголовное законодательство предусматривает широкий выбор «инструментов» для собирания вещественных доказательств, а также представления предметов и следов. Более того, как было замечено, уголовное законодательство устанавливает особенности признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, что иллюстрирует необходимость особого регулирования процесса доказывания именно в данной области.
Степень разработанности темы. Исследуемая тема нередко подвергалась научному анализу в диссертациях, монографиях и статьях на правовую тематику, что говорит о высокой степени ее разработанности. В той или иной степени, вопросы доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях поднималась в работах таких авторов как Авакьян С.А., Вороненко О.А., Скокова А.Н., Голомедова О.А., Полякова Н.В., Дмитриев Ю.А., Моисеева Е.Ю. и др.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях.
Предметом исследования являются нормы российского законодательства, материалы судебной практики и научная литература по теме работы.
Цель исследования заключается в комплексном рассмотрении актуальных вопросов теории и практики изучения доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях, в выявлении проблем в следственные практики, а также разработке предложений по совершенствованию законодательства.
Реализация этой цели обусловила необходимость постановки и решения следующих основных задач:
– раскрыть понятие преступлений в сфере экономической деятельности;
– исследовать виды преступлений в сфере экономической деятельности;
– изучить доказывание следователем экономических преступлений в стадии возбуждения уголовного дела;
– раскрыть доказывание следователем по делам об экономических преступлениях в стадии предварительного расследования.
Методами исследования выступили как общие методы: формально-логический, системного анализа, анализа и синтеза, статистический, так и специально-юридические, сравнительно-правовой, формально-юридический.
Теоретическая основа исследования. При подготовке курсовой работы нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее законодательство в области доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях, а также другие федеральные законы.
Практическая значимость курсовой работы состоит в разработке научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях.
Научная новизна исследования заключается в комплексном исследовании состояния и проблем состояния системы доказательственной деятельности следователя по делам об экономических преступлениях и выработке практических рекомендаций, направленных на предупреждение совершения экономических преступлений.
К эмпирической базе настоящего исследования относятся материалы опубликованной судебной практики, в том числе высшего судебного органа, информационные письма, обзоры по исследованной тематике, решения и определения судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Структура исследования. Логика и цель исследования определяют структуру работы. Основная часть состоит из двух глав и содержит теоретический обзор, раскрывающий тему работы, практический раздел, позволяющий выполнить оценку текущего состояния объекта и предмета исследования. Здесь же описывается решение поставленных во введении задач разного уровня, формулировки которых, соответственно, становятся логически обоснованными наименованиями глав, отражается ход исследования и продвижения к достижению цели работы. В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава 1. Понятие преступлений против экономической деятельности и их виды 7
1.1 Понятие преступлений против экономической деятельности 7
1.2 Виды преступлений против экономической деятельности 14
Глава 2. Особенности доказывания следователем по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности 22
2.1 Доказывание следователем экономических преступлений в стадии возбуждения уголовного дела 22
2.2 Доказывание следователем по делам об экономических преступлениях в стадии предварительного расследования 31
Заключение 42
Список использованной литературы 45

Работа соответствует указанному году, с НАТУРАЛЬНОЙ ( НЕ накрученной техническими способами) оригинальностью ( по антиплагиат ру), стандартное оформление

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2020. № 30. Ст. 4202.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022, с изм. от 08.12.2022) // СЗ РФ. 1996 г. № 67. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
Учебная, научная литература и иные материалы
4. Доронина Н. Ю. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики / Н. Ю. Доронина. // Молодой ученый. 2020. № 3 (293). С. 169-172.
5. Завьялов И.А. Выявление финансовых преступлений // Финансовая безопасность. Финансовые расследования / под ред. А.Г. Хабибулина. МГУ, 2020. С. 229-230.
6. Комментарий к УК РФ. / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2019. - С. 262.
7. Лозинский И.В. К вопросу об определении задачи уголовного права по охране общественных отношений в сфере экономической деятельности/И.В. Лозинский// Уголовная юстиция. 2019. № 13. С. 14-17.
8. Лозинский И.В. К проблеме дальнейшего совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации, охраняющего общественные отношения в сфере экономической деятельности/И.В. Лозинский// Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 435. С. 56-59.
9. Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях преступлений в сфере экономической деятельности. // Уголовное право. 2015. №2. С. 42-44.
10. Лубин А.Ф., Шляпников Ю.В. Экономико-правовая характеристика незаконного предпринимательства/А.Ф. Лубин, Ю.В. Шляпников// Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4. С. 147-152.
11. Малышева В. И. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности // Скиф. 2020. №1 (41). С. 19.
12. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: ПРИОР, 2019. – С. 29; Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Т. 1. Учение о преступлении. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2017. – С. 308.
13. Османов Ж.Д. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности национального хозяйства // Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 9. С.121.
14. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / под ред. проф. А.М. Зинина. - М.: Норма, 2019. С. 47.
15. Рогова Е.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. № 2 (77). С. 45-48.
16. Устов Т.Р. Требование о производстве ревизии документальных проверок как иное процессуальное действие в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник АГУ. 2015. № 2 (158). С. 301-303.
17. Шмонин А.В. Организация рассмотрения органами предварительного следствия в системе МВД России сообщений о преступлениях экономической направленности // Органы предварительного следствия в системе МВД России: история, современность, перспективы (к 150-летию со дня образования следственного аппарата в системе МВД России): сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Ч. 1. - М., 2019. С. 110.
18. Щетинин С.А. Проблемы привлечения специалиста к участию в следственных действиях при расследовании экономических преступлений // Достижения науки и образования. 2018. № 2. С. 60-63
19. Юрин В.М. Работа с документами как одно из важных направлений в расследовании преступлений в сфере экономики // Правовая культура. 2018. №1 (14). С. 148.
20. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань, 1998. С.21.
21. Яни П. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО «'Бизнес-школа», 2018. С. 175.
Эмпирические материалы
22. Официальный сайт МВД России. - URL: file:///E:/Мои%20работы/2020/Март%202020/sb_2001.pdf (дата обращения: 12.12.2022).
23. Приговор Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области №1-783/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 1-783/2019. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/K4u6RU8Zp6UC/ (дата обращения: 12.12.2022).
24. Показатели преступности России // Портал правовой статистики генеральной прокуратуры Российской Федерации - URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 12.12.2022).
25. Приговор Фокинского районного суда г. Брянска № 1-205/2019 от 29 июля 2019 г. по делу № 1-205/2019. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/DnHULEzMvEU/ (дата обращения: 12.12.2022).
26. Состояние преступности в России за январь 2021 год. - URL: https://мвд.рф/reports/item/19655871/ (дата обращения 12.12.2022).