Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- 39 страниц
- 2024 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, под легализацией (ст. 174.1 УК РФ) понимается совершение действий, направленных на придание законного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам или иному имуществу, приобретенным лицом в результате совершения им преступления.
По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в мире легализуется от 400 до 450 миллиардов долларов, в связи с чем ООН объявила «отмывание грязных денег» врагом общества номер один. Многократно возросшая общественная опасность легализации незаконно добытых денежных средств и иного имущества вызывает озабоченность большинства государств.
По оценкам российских экспертов, за пределы Российской Федерации ежегодно вывозится 22-23 миллиарда долларов, что сопоставимо с государственным бюджетом. По тем же расчетам, в зарубежных банках находится не менее 250 миллиардов долларов, перемещенных из Российской Федерации по криминальной цепочке.
До сих пор особо актуальными являются исследования в сфере легализации преступных капиталов и противодействия данному преступлению с целью предотвратить оборот неконтролируемых государственными и банковскими органами денежных средств, рост объемов теневой экономики и преступности.
Равным образом, актуальность данного исследования напрямую связана с трудностью применения норм, регулирующих уголовную ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Множество признаков данной нормы так и не нашли своего однозначного понимания как в теории уголовного права, так и в правоприменительной деятельности, что влечет ошибки в квалификации исследуемых преступных деяний.
Следовательно, целью написания работы является глубокое исследование признаков легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
В соответствии с поставленной целью, выделены следующие задачи:
произвести анализ национальной нормативной базы и положений международного права по противодействию данному преступлению;
произвести анализ признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, что включает в себя анализ объективных и субъективных признаков преступления;
проанализировать судебную практику по применению норм об уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Объектом работы выступили общественные отношения, возникающие в сфере противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Предметом работы является система уголовно-правовых норм, регулирующая уголовную ответственность за совершение легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
При написании работы использовалась судебная практика, разъяснения высшей судебной инстанции, доктринальные источники, опубликованные в сети Интернет, в справочно-правовых системах.
При проведении исследования применялись следующие методы:
теоретический, включающий в себя анализ, синтез, сравнение, обобщение научных точек зрения, касающихся предмета исследования;
эмпирический метод исследования нормативно-правовых актов и судебной практики.
Структура работы соответствует вышеназванной цели и задачам, и состоит из введения, трех глав, содержащих параграфы, заключения и списка использованных источников.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1.Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения 8
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 14
1.2.Характеристика признаков объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ 14
2.2. Субъективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 19
2.3. Правоприменительная практика по делам о легализации преступных доходов 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36
Работа соответствует указанному году, с НАТУРАЛЬНОЙ ( НЕ накрученной техническими способами) оригинальностью ( по антиплагиат ру), стандартное оформление
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954
3. Федеральный закон от 08 июня 2015г.No140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» // Собрание законодательства Российской Федерации.2015. No24, Ст. 3367
Научная и методическая литература
4. Варфоломеева Л.Н., Рудых Е.С., Игнатьева И.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 4 (38). С. 117–121.
5. Варсеев В.В., Ларионова Л.И. Зарубежный опыт противодействия финансовым преступлениям // Вестник экономической безопасности. 2018. № 3. С. 134–138.
6. Гуров, М. Г. Некоторые вопросы о легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества,приобретенных другими лицами преступным путем / М. Г. Гуров // Аллея науки. – 2020. – Т. 1. – № 4(43). – С. 487-490.
7. Гуров, М. Г. Субъекты легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другимилицами преступным путем / М. Г. Гуров // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 4(43). – С. 574-578.
8. Довгилов, М. В. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / М. В. Довгилов // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 11(50). – С. 279-282.
9. Жакупова, Г. М. К вопросу об определении понятия легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем / Г. М. Жакупова // Цифровая экономика - образованию и науке Союзного государства Беларуси и России : Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции, Минск, 26–28 февраля 2020 года / Редколлегия: А.Б. Елисеев, И.А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет, 2020. – С. 50-53.
10. Иванов П.И., Беляева Т.Н. Оперативно-разыскное противодействие финансированию экстремистской деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 186–191.
11. Иванов, П. И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения / П. И. Иванов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2020. – № 3. – С. 9-19.
12. Муксинова, А. Ф. Совершенствование законодательства о легализации (отмывании) наркодоходов / А. Ф. Муксинова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2020. – Т. 5. – № 2(10). – С. 284-288.
13. Орлов, А. В. Противодействие легализации доходов полученных преступным путём в рамках обеспечения экономической безопасности государства / А. В. Орлов // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09 апреля 2021 года / Составитель: Н.В. Мячин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 137-142.
14. Пономарев П.Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Рос. следователь. 2007. No 2. С. 20
15. Пархоменко, С. В. К вопросу об определении понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления / С. В. Пархоменко, А. А. Чичев // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Иркутск, 16 октября 2020 года / Отв. редакторы А.М. Бычкова, С.И. Суслова. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. – С. 145-149.
16. Шмелева, О. Г. Понятие и правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. Г. Шмелева, А. Ф. Муксинова // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 1(59). – С. 26-30.
Судебная практика
17. Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 1 июня 2017 г. по уголовному делу No 1-57/2017 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ»
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. No 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. 2004. No271.
19. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга.Уголовное дело No 1-421//Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2005 г.
20. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06 июня 2018 г. No 83-УД18-5 // СПС«Консультант Плюс»
21. Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2015 г. No 1-338/2015 // СПС «Судебные и нормативные акты РФ»
22. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09 июля 2013 г. No 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля
23. Приговор Кировского районногосудаг. Ярославля от 20 июля 2011 г. No 1-141/2011// СПС «Судебные и нормативные акты РФ»
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
