Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов
- 30 страниц
- 2013 год
- 455 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов
Введение
Глава I Особенности международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
1.1. Основные международные договоры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1.2. Деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Глава II Особенности российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и международных стандартов: формы взаимодействия
2.1. Имплементация международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов в законодательстве Российской Федерации
2.2. Российское законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и его соответствие международным стандартам
Заключение
Список использованной литературы:
Федеральный закон РФ №115-ФЗ “О Противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ”
2. Федеральный закон от 28.05.2001 №62-ФЗ “о ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”
3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 88-ФЗ “О ратификации международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма ”
4. Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ “О ратификации Конвенции организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, по морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее”
5. Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ “О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции”
6. Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 121.
7. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С.228.
8. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 98.
9. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 282.
10. Клепицкий И.А. "Отмывание денег" в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 89.
11. Клепицкий И.А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 615.
12. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 165.
13. Кропочев Н.Е. Как отмыть деньги //Право и экономика №3 2006. С . 90.
14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 329.
15. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. М. Спарк. С. 295.
16. Прокофьева ТВ. Некоторые аспекты противодействия отмыванию преступных доходов. М. Норма.2006. С.316.
17. Садовников Л.Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А.А. Прохожева. М., 2005. С. 408.
18. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 399.
19. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 95.
20. Ясинский И.В. международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов// Международное право №2. 2006. С.150.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
