Спасибо за отличный отчет по практике. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Информация о работе
Подробнее о работе
ОТЧЕТ о производственной практике: практике по получению умений и опыта профессиональной деятельности Экономико-правовое обеспечение экономической бе
- 30 страниц
- 2021 год
- 11 просмотров
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
1 Общая характеристика Федеральной службы по финансовому
мониторингу……………………………………………………………………….5
1.1 Основные задачи и направления деятельности Федеральной службы по
финансовому мониторингу……………………………………………………….5
1.2 Структура управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу в Республике Крым и г. Севастополь……………………………7
2 Индивидуальное задание: «Сбор дополнительной информации о
финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ. Анализ информации
о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной
деятельности в целях ПОД/ФТ»………………………………………………...9
2.1 Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов, общая
характеристика, цели и угрозы………………………………………………….9
2.2 Группа высокого риска и меры по минимизации рисков…………….11
2.3 Группа повышенного риска и меры по минимизации рисков….........15
2.4 Группа умеренного риска и меры по минимизации рисков….............17
2.5 Группа низкого риска и меры по минимизации рисков…………..…..20
2.6 Национальная оценка рисков финансирования терроризма……….....22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….28
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..30
ОТЧЕТ о производственной практике: практике по получению умений и опыта профессиональной
деятельности
Направление подготовки38.05.01 Экономическая безопасность
Направленность (профиль) программы«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Место прохождения практики _ МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу
Севастополю
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
1 Общая характеристика Федеральной службы по финансовому
мониторингу……………………………………………………………………….5
1.1 Основные задачи и направления деятельности Федеральной службы по
финансовому мониторингу……………………………………………………….5
1.2 Структура управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу в Республике Крым и г. Севастополь……………………………7
2 Индивидуальное задание: «Сбор дополнительной информации о
финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ. Анализ информации
о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной
деятельности в целях ПОД/ФТ»………………………………………………...9
2.1 Национальная оценка рисков отмывания преступных доходов, общая
характеристика, цели и угрозы………………………………………………….9
2.2 Группа высокого риска и меры по минимизации рисков…………….11
2.3 Группа повышенного риска и меры по минимизации рисков….........15
2.4 Группа умеренного риска и меры по минимизации рисков….............17
2.5 Группа низкого риска и меры по минимизации рисков…………..…..20
2.6 Национальная оценка рисков финансирования терроризма……….....22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….28
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..30
1. Гродских В.С. Экономическая теория. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с.
2. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 328 с.
3. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Кнорус, 2011. – 792 с.
4. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Владос, 2010. – 592 с
5. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков
и Ко, 2013. - 240 с.
6. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия).
- М.: Юрайт, 2013. - 672 с.
7. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-наДону: Феникс, 2012. – 384 с.
8. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.:
Питер, 2009. – 464 с.
9. Рабочая программа учебной практики Б2.В02(П) Производственная
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. – Севастополь, Севастопольский филиал
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова.
10. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю / [Электронный
ресурс] – https://www.fedsfm.ru/kfo/about/statute
11. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных
доходов и финансирования терроризма: ключевые аспекты. Публичный отчет
по основным выводам Росфинмониторинга / [Электронный ресурс] –
https://xco.news/methodology/2019/10/28/natsionalnaya-otsenka-riskov-
31
legalizatsii-otmyvaniya-prestupnyh-dohodov-i-finansirovaniya-terrorizmakluchevye-aspekty-publichnyi-otchet-po12. Отчет деятлеьности Росфинмониторинга / [Электронный ресурс] –
https://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/otchet_2018%20рус.pdf
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
