Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий

Создание информационного общества в России является приоритетной задачей государства, решить которую возможно с внедрением широкого спектра интернет-технологий. Например, оказание электронных услуг насе-лению формирует инфраструктуру нашей страны. В соответствии со страте-гии развития информационного общества, утвержденной Президентом Рос-сийской Федерации 9мая 2017 г. № 203 , все государственные услуги были переведены в электронный вид уже в 2015 году. Согласно данной стратегии пользователями российской сети интернет, которые осуществляли доступ к электронным СМИ, информационным системам, социальным сетям в 2016 году стали более 80 миллионов человек. Данная проблематика актуальна, имеет научный и практический интерес, поскольку в настоящее время гло-бальная сеть «Интернет» затрагивает практически все области жизнедеятель-ности человека.
В связи с вышеуказанным фактом стремительно трансформируется преступность на базе телекоммуникационных и компьютерных технологий. Данное обстоятельство неоднократно становилось предметом исследования различных ученых. Официальная статистика распространения преступлений с использованием интернет-технологий обосновывает внимание ученых к данной проблеме. Однако на сегодняшний день нельзя сказать, что аспекты раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершенных с ис-пользованием интернет-технологий, получили надлежащее разрешение в науке и правоприменительной деятельности. Исходя из вышеизложенного, в теории криминалистики стало проводиться все больше научно-практических изысканий, посвящённых данному вопросу.

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 10
§ 1. Проблемы уголовно-правовой квалификации хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 10
§ 2. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 19
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 27
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и организация первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 27
§ 2. Тактика следственного осмотра по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет-технологий 37
§ 3. Тактика обыска и выемки по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 58

На современном этапе развития России важное значение имеет изуче-ние теоретических положений методики расследования хищений, совершен-ных с использованием современных телекоммуникационных средств и ин-тернет- технологий.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены: уголовно-правовая и криминалистическая характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, организация работы следователя и проведение ряда первоначальных следственных действий. Также раскрыто содержание отдельных проблем, возникающих при уголовно-правовой ква-лификации хищений, совершенных посредством информационных техноло-гий, проблем с законностью получения доказательной базы, показаны направления их разрешения следователем.
В структуру выпускной квалификационной работы входят титульный лист, аннотация, содержание, введение, основная часть из двух глав с детали-зацией на параграфы, заключение и список использованной литературы.

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (с гимном России): принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения: 12.10.2018).
2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Феде-рации от 13.06.1996 № 63-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.04.2019)// Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата об-ращения: 25.04.2019).
3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ : текст с изменениями и до-полнениями (ред. от 17.04.2019)// Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата об-ращения: 18.04.2019).
4. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федераль-ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-формации» от 29.07.2017 №276-ФЗ// Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения: 10.01.2019).
5. Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-те» от 30.11.2017 №48 // Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения: 21.01.2019).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Журнал «Законность»от 27 декабря 2002 г. № 29 // Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электрон-ный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения: 21.01.2019).
7. Российская Федерация. Указ Президента РФ. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»от 09.05.2017 № 203 // Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Элек-тронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 12.10.2018).
8. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Со-стояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. Москва 2019 год // Консультант Плюс: комп. справ.правовая система [Электронный ре-сурс]. - URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения: 12.02.2019).
9. ИЦ МВД России по Ставропольскому краю. Сведения о состоянии преступности по статьям УК РФ за 12 месяцев 2018 года на 29.03.2019 по Ставропольскому краю, совершенные в сфере телекомуникационных и ком-пьютерных технологий

2. Авторефераты, диссертации

1. Костенко,Р.В. Доказательства в уголовном процессе: концептуаль-ные подходы и перспективы правового регулирования. Автореферат дис. … докт. юрид. наук. СПб.- 2014. -23с.
2. Мазуров, И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет технологий. Автореферат дис. … докт. юрид. наук. –Казань. –2017. –188с.

2. Монографии, учебники, учебные пособия
1. Аббасов, И.С. Криминальная характеристика преступлений. - Общие положения / И.С. Аббасов – Иркутск: Юрид. лит., - 2014. - 226 с.
2. Аверьянова, Т.В. Российская криминалистика. Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов - М: Издательство - НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФА-М) - 2016. - 990с.
3. Алексеев, А.И.. Российская уголовная политика: преодоление кризи-са. / А.И. Алексеев, В.С. Овчинский, Э.Ф. ПобегайлоМ.: - Норма, - 2006.
4. Анненков, С.И. Расследование мошенничества, совершенного орга-низованными преступными группами. – Саратов, - 2003.
5. Базаров, Р.А. Криминологическая характеристика преступлений против собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления до-верием / Р.А. Базаров, К.В. Михайлов.- Челябинск, - 2002. - С. 11.
6. Ботаев, В.Б. Раскрытие и расследование хищений средств мобильной связи / В.Б. Батоев, В.В. Бычков М.: Юрлитинформ, 2013, с.28-29
7. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике.- М.: Юрид. лит. 1988. – 304 с.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.3- М., 1997. – С. 432.
9. Болотов, C.B. Экономизация организованной преступности. Меха-низм институциональных взаимоотношений. / С.В. Болтов, С.М. Проява, - М.: ЮНИТИ-ДАНА: - Закон и право, - 2008.
10.Вехов, В.Б. Методика расследования преступлений в
сфере компьютерной информации / В.Б. Вехов, В.Ю. Рогозин/ Криминали-стическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВДРоссии, 2002. – С. 84 – 108.
11. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М.: «Юрлитинформ», 2005
12. Гамза, В.А. Аферы в кредитно-финансовой сфере. Меры предупре-ждения и борьбы. / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук – М.: - Вершина, - 2007.
13. Дьячков, A.M. Расследование мошенничества в сфере бизнеса. – Ро-стов-на1. Дону, - 2007.
14. Ермолович, Д.В. Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / Д.В. Ермолович, С.В. Широких– 2008г.
15. Иншаков, С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001-2006: науч. издание М.: - ЮНИТИ-ДАНА: - Закон и право, - 2007.
16. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы со-вершения. Методы защиты. / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин- М.: «Экзамен», -2001.
17. Сальников, В.П. Выявление и раскрытие мошенничества. Учебное пособие- СПб.: - ЮИ МВД РФ, - 2001.
18. Сафонов, О.М. Уголовно-правовая оценка использования компью-терных технологий при совершении преступлений: состояние законодатель-ства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.

3. Статьи, научные публикации
1. Алескеров, В.И. Информация как основной элемент, характеризую-щий преступления в телекоммуникационных сетях / В.И. Алескеров, Ф.А. Куц // Вестник ВИПК МВД России. – 2013. - №2. – С. 32-37
2. Архипов, А.В. Актуальные вопросы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за специальные виды мо-шенничества. Журнал «Судья». – Москва, 2015. № 11.
3. Бархатова, Е.Н. Особенности квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации и его разграничение с иными составами пре-ступлений / Е.Н. Бархатова // Современное право. – 2016. - № 9. – С. 110-115.
4. Белых, Ю.Л. Судебное исследование аудиодокументов (процессу-ально-криминалистический аспект) // Эксперт-криминалист. 2006. № 4. с. 24
5. Болсуновская, Л.М. Криминализация мошенничества в сфере компь-ютерной информации в Российском праве / Л.М. Болсуновская // Библиотека криминалиста. – 2016. - № 3. – С. 15-20.
6. Быков, В.М. Доказательственное значение сведений о телефонных исходящих и входящих звонках мобильной связи / В.М. Быков, Т.П. Сазо-нова, А.Н. Яковлева // Следователь. 2008. № 9. – с. 15 – 16
7. Васюков, В.Ф. Проблемные аспекты толкования норм предусматри-вающих уголовную ответственность за хищения в сфере компьютерной ин-формации с использованием средств сети подвижной связи / В.Ф. Власюков // Библиотека криминалиста. – 2016. - № 6. – С. 44-49.
8. Васюков, В.Ф. Некоторые вопросы проведения следственных дей-ствий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие электронных со-общений, переданных посредством мобильных абонентских устройств сото-вой связи / В.Ф. Васюков // Российский следователь. – 2016. - № 23. – С. 15-18.
9. Волынская, О.В. К вопросу о доказательственном значении сведений / О.В. Волынская, В.С. Шишкин // Российский следователь. – 2011. - № 2. -166с.
10. Гаврилин, Ю.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин, В.В. Шипилов // Российский следователь. – 2013. - № 23. – С. 2-6.
11. Галкин, А. И. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой защиты / А. И. Галкин // Следователь. – 2009. - № 4. – С. 2 – 5.
12. Дегтярева, М.Е. Некоторые проблемы регулирования видов хище-ния в уголовном праве Российской Федерации // Студенческий форум: элек-трон.научн. журн. 2018. № 6(27). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/27/33157
13. Евдокимов, К.Н. К вопросу о совершенствовании объективной сто-роны состава преступления при нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информа-ционно-телекоммуникационных сетей / К.Н.Евдокимов // Российская юсти-ция. – 2019. - №3. – С.10-13.
14. Зажицкий, В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2015. - № 3. -88с.
15. Зима, В.Н. «Детализация звонков Конституцией России не защища-ется?» / Е. Алексеева, И. Алещев, В. Зима // ЭЖ-Юрист – 2016. - № 10 -261с.
16. Иванов, А.Н. Использование при расследовании преступлений ин-формации, полученной у операторов связи // Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. науч. статей. Вып. 1. Научное обеспечение деятельности органов внутренних дел РФ / Под ред. О.В. Корниенко, В.М.Юрина. Саратов: СЮИ МВД России, - 2007. с. – 185.
17. Кирюшатова, Е.В. Противодействие следователю при установлении личности преступника в ходе расследования преступлений в сфере экономи-ческой деятельности // Российский следователь - 2007. - №9.
18. Ковбенко, Н.Д. Состояние и структура мошенничества в России// Российская юстиция. – 2008. - № 7. С.20-24..
19. Леви, А.А. Некоторые правовые и тактические вопросы опознания лица по голосу// Актуальные проблемы советской криминалистики. Сб. науч.тр. М.,- 2014. – с. 96, 102, 187с.
20. Пешков, Г.Г. Тактические особенности производства обыска при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / Г.Г.Пешков, А.А.Воронов // Закон и право. – 2017. - №12. – с.136-138
21. Скачко, А.В. Вопросы использования специальных знаний при производстве осмотра и обыска при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / А.В. Скачко // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : Материалы Междунар. научн.-практ. конференции. Том 2. – Краснодар, 2013. – С.141-150
22. Фролов, М.Д. О некоторых проблемах квалификации мошенниче-ства в сфере компьютерной информации. Журнал «Адвокат». – Москва, 2016.- № 6.
23. Шишов, Е.С. Следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия // Уголовное право. –2013.- № 7. –202с.
24. Яни, П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа / П.С.Яни // Законность. – 2019. - №4. – С.28-30
25. Яни, П.С. Специальные виды мошенничества. Журнал «Закон-ность». – Москва, 2015 г. № 8.

4. Эмпирические материалы
1. Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 29.04.2014 по делу № 1- 43/2014 // URL: http://presnensky.msk.sudrf.ru/ (дата обращения: 19.01.2019)
2. Архивное уголовное дело № 137180200777 Промышленного район-ного суда РФ г. Ставрополя дело
3. Приговор Пермского городского суда по делу Ш. URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.02.2019)
4. Архивное уголовное дело отдела №3 СУ УМВД России по обслужи-ванию Промышленного района.
5. Архивное уголовное дело №117170200963 Ставропольского краево-го суда Российской Федерации.