БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Цель исследования заключается в оценке эффективности мероприятий, направленных на борьбу с финансированием терроризма, а также незаконным отмыванием денег во время распространения пандемии COVID-19.
Для того, чтобы достичь поставленные цели, необходимо решить следующие задачи:
1) раскрыть исторические предпосылки и этапы развития сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
2) охарактеризовать отмывание денег и финансирование терроризма в качестве преступлений международного характера;
3) проанализировать особенности сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19 в рамках международных организаций, а также в рамках двустороннего сотрудничества;
4) определить перспективы развития сотрудничества государств борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19.
В структуру выпускной квалификационной работы входит введение, две главы, шесть параграфов, заключение и список использованных документов и литературы.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….4
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА в УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19……………………………………………...7
1.1. Исторические предпосылки и этапы развития сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма………………. 7
1.2. Отмывание денег и финансирование терроризма как преступления международного характера………………………………………………………… 13
1.3. Особенности сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19……………... 20
ГЛАВА II. ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19………………………27
2.1. Сотрудничество государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19 в рамках международных организаций……………………………………………………… 27
2.2. Сотрудничество государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19 в рамках двустороннего сотрудничества……………………………………………………. 31
2.3 Перспективы развития сотрудничества государств борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19…….42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………...49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………51

Тема выпускной квалификационной работы посвящена международно-правовым аспектам сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19. Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, разделенных на шесть параграфов, заключения и списка использованных документов и литературы.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, цель и задачи, предмет и объект исследования.
В первой главе «Теоретико-правовые основы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19» рассмотрены мероприятия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19. Также автором проводится анализ исторических предпосылок и этапов развития сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, в первой главе внимание уделяется особенностям сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19.
Вторая глава «Отдельные формы сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19» посвящена исследованию сотрудничества государств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в условиях пандемии COVID-19 в рамках международных организаций и двустороннего сотрудничества.
В заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведенного исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
I. ДОКУМЕНТЫ
1) Международные договоры
1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата обращения: 28.03.2022)
2. Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.) Режим доступа: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/dogovor-gosudarstv-uchastnikov.html (дата обращения: 28.03.2022)
3. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.) Режим доступа: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/dogovor-o-sotrudnichestve.html (дата обращения: 28.03.2022)
4. Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS N 090 Режим доступа: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-o.html (дата обращения: 28.03.2022)
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Режим доступа: https://base.garant.ru/2561303/ (дата обращения: 12.03.2022)
6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/ (дата обращения: 28.03.2022)
7. Конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения: 28.03.2022)

8. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/ (дата обращения: 28.03.2022)
9. Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 14 сентября 2005 г.) Режим доступа: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-2.html (дата обращения: 28.03.2022)
10. Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (г. Нью-Йорк, 16 декабря 1997 г.) Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/261211 (дата обращения: 28.03.2022)
11. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/protokol-o-preduprezhdenii-i-presechenii-torgovli-liudmi/4 (дата обращения: 28.03.2022)
12. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Режим доступа: https://nalogcodex.ru/zakonodatelstvo/_protokol-protiv-nezakonnogo-vvoza-migrantov-po-sushe_-moryu-i-vozduhu_-dopolnyayuschiy-konventsiyu (дата обращения: 28.03.2022)
13. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2001 года). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9018154496 (дата обращения: 28.03.2022)
14. Устав международной организации уголовной полиции Интерпола (Вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 года) Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1901939 (дата обращения: 28.03.2022)
15. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (г. Шанхай, 15 июня 2001 г.) Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 28.03.2022)
2) Документы международных организаций
16. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г.) Режим доступа:http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/deklaraciya-o-merah-po-likvidacii.html (дата обращения: 28.03.2022)
17. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. 60/288 "Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций" Режим доступа: https://base.garant.ru/70309134/ (дата обращения: 28.03.2022)
3) Законодательство России
18. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.03.2022)
19. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 13.03.2022)
20. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 13.03.2022)
21. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 13.03.2022)
II. ЛИТЕРАТУРА
1) Специальная литература, учебники, монографии
а) на русском языке
22. Анненков В.И. Ядерный терроризм: современные угрозы международному сообществу: учебник / В. И. Анненков, С. Н. Баранов, С. С. Хархалуп. / Под общ. ред. В. И. Анненкова. – Москва: Русавиа, 2013. – 455 с.
23. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования: монография / И. И. Артамонов. – Москва: Изд. Шумилова И.И., 2002.– 332 с.
24. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. Государственное издательство юридической литературы. – Москва, 1960. - 240 с.
25. Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире / П. П. Бутков, А. И. Зайцев. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2015. – 325 с.
26. Бурова Ю.В. Типология современного терроризма: учебное пособие. – Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2013. – 246 с.
27. Виноградова Н.Л. Терроризм в глобализирующемся обществе: социально-философский анализ: монография / Н. Л. Виноградова, И. Л. Пашкевич. – Волгоград: ВолгГТУ, 2012. – 129 с.
28. Егоров С.А. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. - 1087 с.
29. Иванов Э.А. Ответственность международных террористических организаций: монография / Э. А. Иванов. – Москва: Юрлитинформ, 2013. — 183 с.
30. Килясханов Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 523 с.
31. Международное право. В. 2 т. Т. 1: учебник для академического бакалавриата/ под ред. А.Н. Вылежганина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт. 2015. - 290 с
32. Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: монография / С. Е. Метелев. – Москва: Закон и право, 2008. – 275 с.
33. Международное право: Учебник для вузов / Под. общ. ред. А.Я. Капустина. – М., 2008.
34. Международное право: Учебник. / Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко. Изд. 3-е. – М., 2008.
35. Международное право: Общая часть. / Под ред. Абашидзе А.Х., Абайдельдинова Е.М. – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 650 с.
36. Международное право: Особенная часть. / Под ред. Абашидзе А.Х., Абайдельдинова Е.М. – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 463 с.
37. Право международных организаций: учебник для бакалавриата и магистратуры. / Под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Юрайт, 2014. – 687 с.
б) на английском языке
38. Defining Terrorism in International Law. / Ed. by Ben Saul. – Oxford University Press, 2006. – 145 p.
39. Enforcing International Law Norms Against Terrorism. / Ed. by Andrea Bianchi. – Graduate Institute of International Studies with the editorial assistance of Yasmin Naqvi, 2004. – 549 p.
40. Handbook of Transnational Criminal Law. / Ed. by Neil Boister and Robert J. Currie. – Routledge, 2015. – 458 p.
41. The ‘War on terror’ and the framework of international law. / Ed. by Helen Duffy, 2005. – 458 p.
42. Terrorism and international law. / Ed. by Rosalyn Higgins and Maurice Flory. – The Taylor & Francis Library, 2003. – 382 p.
43. Transnational Terrorism and State Accountability. / Ed. by Bruno Simma and Vincent-Joël Proulx. – Oxford and Portland Oregon, 2012. – 346 p.
2) Научные статьи
44. Андронова И.В., Гусаков Н.П., Завьялова Е.Б. Финансирование терроризма: новые вызовы для международной безопасности // Вестник международных организаций. 2020. Т. 15. № 1. С. 120-134.
45. Бархатова Е.Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник уфимского юридического института МВД России. 2020. № 3 (89). С. 44-51.
46. Бережная Н.В. Трансформация терроризма в условиях глобальной пандемии // Достижения науки и образования. 2020. № 15 (69). С. 25-28.
47. Выстороп Р.С. Влияние пандемии COVID-19 на международный терроризм // Мир после пандемии COVID-19: политика, безопасность, экономика и культура – прогнозы будущего через призму настоящего: материалы XVI Международной научно-практической конференции межвузовского Научно-дискуссионного клуба «Эксперт» им. А.А. Самохина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021. С. 73-77.
48. Галстян К.А. Сотрудничество России с государствами СНГ в борьбе против распространения COVID-19 // Мир после пандемии COVID-19: политика, безопасность, экономика и культура – прогнозы будущего через призму настоящего: материалы XVI Международной научно-практической конференции межвузовского Научно-дискуссионного клуба «Эксперт» им. А.А. Самохина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021. С. 78-81.
49. Князева Е.Ю., Владимирова П.М. Становление и развитие системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник РГГУ. 2013. № 3. С. 13-14.
50. Курбанов Р.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на постсоветском пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 4. С. 252-255.
51. Левакин И.В., Морозов Н.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности // Право и современные государства. 2016. № 3. С. 13-18.