Расследование торговли людьми в Российской Федерации

Актуальность выбранной темы определяется следующими факторами:
1) Высокая латентность преступлений, связанных с торговлей людьми (большая часть совершенных преступлений остается нераскрытой и не учтенной);
2) Знасительная часть преступлений совершается организованными преступными группами (это составляет сложность при расследовании торговли людьми);
3) Недостаток профессионального опыта органов предварительного расследования (ввиду отсутствия достаточной практики по делам о торговле людей , правоохранительные органы испытывают трудности с установлением обстоятельств дела, с собиранием и анализом доказательств, изобличением виновных).
Цель исследования состоит в раскрытии методики расследования торговли людьми. Цель исследования определяет постановку следующих задач:
1. Раскрыть особенности криминалистической характеристик торговли людьми;
2. Определить особенности личности преступника и жертвы торговли людьми;
3)Установить типичные следственные ситуации по делам о торговле людьми;
4) Определить особенности процессуальных действий по делам о торговле людьми;
5) Раскрыть особенности взаимодействияследователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов, а также с международными органами.
Объект исследования составляют закономерности совершения и расследования торговли людьми.
Предмет исследования составляет методика расследования торговли людьми.
Теоретико-методологическию основы исследования.
Проблемы расследования торговли людьми имеют многоаспектный характер, именно поэтому является объектом исследований ученых в области уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.
Во время исследования применялись следующие методы: диалектический – обеспечил исследование основных элементов криминалистической характеристики преступлений и методики их расследования, повлиял на формулировку выводов и предложений по теме ВКР; догматичный – для трактовки юридических категорий, с его помощью уточняется понятийный аппарат; системный - при построении классификации преступлений, определении содержания и взаимосвязи элементов криминалистической характеристики и основных этапов работы с доказательственной информацией.
Новизна определяется цельюи задачами исследования и отражается в положениях выносимых на защиту:
1. Криминалистическая характеристика торговли людьми имеет некоторые особенности. Так, мы не говорим о традиционном элементе характеристики преступления как место, мы говорим о более динамичном его понятии – маршруте преступного деяния. Также следует уделить особое внимание таким элементам, как способы совершения и способы противодействия расследованию торговли людьми, поскольку знание о них содействуют наиболее эффективному раскрытию преступлений о торговле людьми. Для наиболее полного анализа преступного деяния как торговля людьми и более эффективного его расследования следует учитывать психофизиологические и социальные свойства и признаки как лица, совершившего преступления, так и лиц, потерпевших от данного деяния.
Торговля людьми является преступлением, совершаемым организованными преступными группами, личность каждого члена которого зависит от места в иерархии преступной группы. Выделяют такие категории преступников, как организаторы, вербовщики, консультанты, перевозчики, покупатели. Среди потенциальных жертв торговцев людьми выделяют такие «группы риска».
2. Типичными следственными ситуациями являются элементы о жертве, элементы о о расследуемом событии и элементы о причастных к расследуемому событию лицах. Если известно место жертвы, при его участии, по мере возможности, могут быть проведены следующие следственные и другие процессуальные действия: признание потерпевшим, допрос; применение мер безопасности; изъятие предметов и документов, с помощью которых возможна идентификация личности подозреваемого; изъятие образцов для сравнительного исследования; освидетельствование, назначение судебно-медицинских, психо-психиатрических экспертиз и тд.
В ситуации, когда расследуемое преступление является элементом действующего канала торговли людьми, будет разумным создать его обобщенную информационную модель, опираясь на конкретные обстоятельства дела и разработанную автором типовую характеристику канала торговли людьми.
3. Типичными процессуальными действиями по делам о торговле людьми являются осмотр места происшествия, допрос, обыск, выемка, различные виды судебных экспертиз. Важное значение для расследования преступлений о торговле людьми имеет своевременное и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов, а также с международными правоохранительными органами, поскольку торговля людьми имеет во многих случаях трансграничный характер.
4. Также важное значение для расследования такого преступления как торговля людьми, которое является латентным и имеет трансграничный характер, имеет международное сотрудничество в данной сфере. Между странами заключено множество соглашений, как в рамках ООН, так и в рамках других международных организаций. Рассмотрение вопроса международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в сыере противодействия торговле людьми является затрудненным. По нашему мнению, международные и региональные организации должны усилить своё сотрудничество и обмен информацией с тем, чтобы добиться более скоординированного подхода и избежать совпадения и дублирования работы, а также, максимально увеличить эффективность действий, предпринятых на международном уровне, так как само явление «торговля людьми» становится все более распространяющимся. Вопрос о правах человека, ставших предметом торговли людей, должен находиться в центре всех усилий, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней, защиту и помощь жертвам.
Связь с другими ранее проводившимися исследованиями. Вопросы расследования торговле людьми рассматривались исследовались в научных работах С.Ю. Журавлева, С.Е. Метелева, Р.Р. Фахрутдинова, А.А. Варданяна, Е.В. Евстифеевой, А.Ф. Волобуева, Е.В. Тюрюкановой, М.Т. Пирова, М.А. Поляковой и других ученых.

Введение 2
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступления. 9
§1.Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 9
§2. Обстановка совершения преступления. 13
§3. Личность преступника и жертвы. 25
Глава 2. Типичные следственные ситуации по делам о торговле людьми. 35
§1. Понятие и виды следственных ситуаций 35
§2. Алгоритмы действий следователя. 37
Глава 3. Особенности следственных действий по делам о торговле людьми. 47
§1.Первоначальные следственные действия. 47
§2. Предъявление обвинения и последующие действия. 53
§3. Взаимодействие следователя с оперативными работниками органов дознания. 55
Глава 4. Международно-правовая борьба с торговлей людьми 60
Заключение 71
Список используемых источников 75

Краткая оценка современного состояния рассматриваемой проблемы. Торговля людьми в настоящее время – это один из крупнейших международных криминальных бизнесов. Следует отметить, что в данном виде преступного деяния большая роль отводится организованным преступным группировкам. Если следовать данным ООН, объем мировой торговли женщинами как товаром оценивается примерно в 12 млрд долларов в год. Существует несколько факторов, которые способствуют расширению рынка торговли людьми. Первым фактором отметим видимый рост числа желающих выехать за границу. Это население стран, в которых эмиграция носит традиционный характер. Второй фактор – это быстрое зарождение региональных рынков, ранее являющихся труднодоступными для торговцев людьми из за жестких правил контроля. Третий фактор – глобализация мировой экономики.
Проблема торговли людьми наиболее актуальна в современном обществе. По данным анализов международных экспертов, ежегодно жертвами торговцев людьми становится до 2 млн человек.

Список используемых источников

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститии РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). «Российская газета» от 25 декабря 1993 года.
2. Устав ООН 1945 г. (принят в Сан-Франциско 26.06.1945г.) https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята в Нью-Йорке 15.11.2000 Генеральной Ассамблеей ООН // Бюллетень международных договоров. № 2. 2005. С. 3 – 33.
4. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. (Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года) https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020). Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 года.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020). «Собрание законодательства РФ», 24 декабря 2001, № 52 (ч. I).
7. Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018). «Российская газета» от 30 декабря 2010 года.
8. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). «Российская газета» от 18 августа 1995 года.

Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке.

9. Адмиралова И.А. Методика расследования торговли людьми: Учебное пособие / И.А. Адмиралова, С.В. Гафаров. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2011.
10. Алексеева О.Н. Торговля людьми в уголовном праве России. М. 2017.
11. Бегжанова А.Ж. Противодействие торговле людьми на международном уровне. // Признание года - сборник научных статей. Пенза, 2018.
12. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2002.
13. Белозёрова И.И., Фан Т.О. Торговля людьми и допрос в уголовном процессе республики Вьетнам. // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 4. С. 135-137.
14. Белозёрова И.И., Фан Т.О. Торговля людьми и характеристика жертвы преступления и личности преступника в республике Вьетнам // Тенденции развития уголовного законодательства: 20-летие принятия Уголовного кодекса Российской Федерации материалы Всероссийской научной конференции. Российский университет дружбы народов; Под редакцией Л. А. Букалеровой, И. И. Белозеровой. 2017. С. 6-10.
15. Бертовский Л.В. Криминалистика: учебник для бакалавров.М.: «Проспект», 2018.
16. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Дис. … канд.юрид. наук. – Владивосток, 2005.
17. Ванюшева Я.В. Торговля людьми как социально-праовое явление // Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 145-153.
18. Варданян А.А. Исходные следственные ситуации , формирующиеся при расследовании преступлений,связанных с торговлей людьми // Норма права, 2008 №, с 76-81
19. Волков М.А., Потудинский В.П. Особенности осмотра помещений и участков местности при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2007. № 2(11). С. 72-74.
20. Волобуев А.Ф. Криминалистическая классификация форм и способов торговли людьми // Юридические науки. 2007, №,с 4-7
21. Глонти Г. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: реалии и перспективы(криминологическийанализ проституции, порнобизнеса и трефикинга). – Тбилиси, 2004.
22. Грицаев С.И., Помазанов В.В. Торговля людьми: механизм совершения преступления. // Colloquium-journal. 2019. № 2-6. С. 67-69.
23. Душенко М.М., Токаренко Е.С. К вопросу об особенностях прелварительной проверки по делам о торговле людьми. // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Сборник научных трудов . Омск, 2019. С. 26-30.
24. Егоров Н.Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 118 с
25. Егоров, Н.Н. Криминалистика в 2ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – 2-е изд,испр и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 362 с.
26. Журавлев С.Ю. Расследование торговли людьми:методика, тактика, специальные познания:уч.пособие.М. Юрлитинформ, 2010.
27. Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людь-ми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно-практическое пособие. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.
28. Завальный А.В. Торговля людьми и использование рабского труда // Актуальные вопросы современного права. Мир науки. Сборник научных трудов конференции. 2017. С. 72-73.
29. Иванов С.Н. Торговля людьми: оперативно-розыскные ситуации раскрытия и расследования преступлений // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 16-18.
30. Ковалева Е.А. Незаконная трудовая миграция // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. Т. 2. №9. С. 124-130.
31. Колесникова В.А. Некоторые криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с торговлей несовершеннолетними // Эпомен. 2019. № 27. С. 168-173.
32. Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры /И.В. Александров, под ред. И.В. Александрова.-2 изд, испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2018. – 376 с.
33. Криминалистика: учебник для вузов / под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд.— Москва: Юрайт, 2019. 487 с.
34. Криминалистика: учебник для вузов / под редакцией Бастрыкина А.И., Ищенко Е.П., Комиссаровой Я.В. — Москва: Проспект, 2019. 616 с.
35. Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России. Монография – М.: ЮНИТИ-ДАНА.
36. Мизулина Е.Б. Торговля люьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М.:Юристъ, 2006
37. Мукашев С.И. Некоторые аспекты совершенствования правовой базы сотрудничества в борьбе с торговлей людьми в странах СНГ.// Право.by. 2016.
38. Олимпиев А.Ю. Роль ОБСЕ в совешенствовании механизма борьбы с торговлей людьми на международном уровне.// NB: Административное право и практика администрирования. 2016. С. 56-70
39. Пиров М. Т Торговля людьми и использование рабского труда//Правовые основы рыночной экономики ,2012, №8, с 78-82.
40. Пиров М.Т. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда: особенности производства отдельных следственных действий // Мир политики и социологии. 2012. №8, С. 130-134;
41. Пиров М.Т. Торговля людьми и использование рабского труда: специфические особенности расследования преступлений // Юридическая наука:история и современность. 2012. №7. С. 98-104;
42. Права человека и торговля людьми: Cправочник. / Под ред. Ф.Л. Синицина. – Пермь: Типография купцаТарасова, 2002
43. Рогава И.Г. Структура частной криминалистичекой методики расследования торговли людьми // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2019. №7. С. 124-127.
44. Русина А.А. особенности личности преступника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 127.1 «Торговля людьми». // ADVANCED SCIENCE. Ссборник статей X Международной научно-практической конференции. 2019. С. 149-154.
45. Семикина М.С., Дерюшев Н.С. Оценка роли информационных технологий в борьбе с торговлей людьми // Colloquium-journal. 2019. №12-10. С.50-52.
46. Семикина М.С., Дерюшев Н.С. Специфика противлдействия торговле людьми в условиях глобализации // Colloquium-journal. 2019. №12-10. С. 48-49.
47. Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008.
48. Староверов А.В. Механизмы вербовки людей для торговли с целью сексуальной эксплуатации и предотвращение возможности оказаться её жертвами // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019. № 3. С. 92-97.
49. Фахрутдинов Р.Р. Методика расследования торговли людьми. М. 2013.
50. Шмигирилова Д.Д. К вопросу о концептуализации понятия «торговля людьми» // Евразийский юридический журнал 2017 №1 С. 267-268.
51. Шхагапсоев З.Л. Актуальные вопросы противодействия торговле людьми в Российской Федерации // Социально-политические науки. 2019. № 4. С. 85-86.

Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранных языках.

52. Dryjanska L.Trafficking in Human Beings: Modern Slavery // URL: https://www.researchgate.net/publication/262916477_Trafficking_in_Human_Beings_Modern_Slavery (дата обращения 19.11.2019)
53. Exchange of Information in Cases of Trafficking in Human Beings TemaNord 2016 // URL: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:971195/FULLTEXT05.pdf (дата обращения 09.12.2019)