Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

"Финансовое расследование" как инструмент внутреннего государственного контроля

  • 14 страниц
  • 2021 год
  • 1 просмотр
  • 0 покупок
Автор работы

Servis

Коллектив опытных Авторов. Профессиональная деятельность с 2008 г.

200 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

ВВЕДЕНИЕ
Итак, процесс расследования рассматривается нами как познание (расследование) чего-либо, инцидента или события. Более детальное и всестороннее изучение и анализ финансовой деятельности компании, которую она осуществляет на законных основаниях. Направлен этот процесс на установление, выявление и доказательство факта мошенничества со стороны сотрудников и руководителей предприятия.
Часто при проведении финансового расследования может быть установлен факт злонамеренных или неправомерных действий со стороны не только вышеназванных лиц, но и контрагентов. Данный вид расследований достаточно важен и в значительной мере помогает выявить те доказательства и факты, которые требуются для возбуждения уголовного дела по статьям, предусматривающим финансовые преступления. Проведение финансовых расследований определяется многими факторами, как правило, предкриминального и криминального характера в финансовой сфере, включая недобросовестную конкуренцию, хищения, где преобладают мошеннические действия в отношении клиентов и партнеров по бизнесу. Это действенный механизм, позволяющий минимизировать управленческие риски, предупреждать противоправные действия в области финансово-экономической деятельности.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7

Предметом нашего внимания выступает финансовое расследование, так как финансы – это совокупность имеющихся ресурсов предприятия. Во-вторых, это цепь экономических отношений, которые определяются взаимными сравнениями между компаниями, движением денег, их обращением и использованием .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 663.
2. Лепский С. Финансовые расследования: понятие и правовое содержание // Закон и жизнь. 2014. № 3. С. 48.
3. Дедков А.В. Вопросы формирования института финансового расследования // Финансовый менеджмент. 2004. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.finman.ru/articles/2004/2/1759.html/.
4. Левин Д.Н. Финансы и кредит: учеб. пособ. Пенза: Пенз. гос. университет, 2005. С. 24.
5. Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества // Актуальные проблемы современной экономической науки. 2016. С. 308–310.
6. Суйц В.П., Хорин А.Н., Козельцева Е.А. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. C. 74–83.
7. Толковый англо-русский словарь «Банковское дело». Новая серия англо-русских толковых словарей Economicus (электронный вариант).
8. Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 25.
9. Кондратьева Е.А., Горюнов А.Р. К вопросу о выработке научного определения финансовых расследований // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 15–19.
10. Ефимов B.C., Ефимов C.B., Нестеров М.С. Анализ необходимости выделения категории «финансовые расследования» в российской экономической науке // Современные тенденции развития механизма налоговых расследований: сборник научных трудов / Академия экономической безопасности МВД России. М., 2006. С. 14.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Эссе», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

ВВЕДЕНИЕ
Итак, процесс расследования рассматривается нами как познание (расследование) чего-либо, инцидента или события. Более детальное и всестороннее изучение и анализ финансовой деятельности компании, которую она осуществляет на законных основаниях. Направлен этот процесс на установление, выявление и доказательство факта мошенничества со стороны сотрудников и руководителей предприятия.
Часто при проведении финансового расследования может быть установлен факт злонамеренных или неправомерных действий со стороны не только вышеназванных лиц, но и контрагентов. Данный вид расследований достаточно важен и в значительной мере помогает выявить те доказательства и факты, которые требуются для возбуждения уголовного дела по статьям, предусматривающим финансовые преступления. Проведение финансовых расследований определяется многими факторами, как правило, предкриминального и криминального характера в финансовой сфере, включая недобросовестную конкуренцию, хищения, где преобладают мошеннические действия в отношении клиентов и партнеров по бизнесу. Это действенный механизм, позволяющий минимизировать управленческие риски, предупреждать противоправные действия в области финансово-экономической деятельности.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7

Предметом нашего внимания выступает финансовое расследование, так как финансы – это совокупность имеющихся ресурсов предприятия. Во-вторых, это цепь экономических отношений, которые определяются взаимными сравнениями между компаниями, движением денег, их обращением и использованием .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 663.
2. Лепский С. Финансовые расследования: понятие и правовое содержание // Закон и жизнь. 2014. № 3. С. 48.
3. Дедков А.В. Вопросы формирования института финансового расследования // Финансовый менеджмент. 2004. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.finman.ru/articles/2004/2/1759.html/.
4. Левин Д.Н. Финансы и кредит: учеб. пособ. Пенза: Пенз. гос. университет, 2005. С. 24.
5. Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества // Актуальные проблемы современной экономической науки. 2016. С. 308–310.
6. Суйц В.П., Хорин А.Н., Козельцева Е.А. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. C. 74–83.
7. Толковый англо-русский словарь «Банковское дело». Новая серия англо-русских толковых словарей Economicus (электронный вариант).
8. Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 25.
9. Кондратьева Е.А., Горюнов А.Р. К вопросу о выработке научного определения финансовых расследований // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 15–19.
10. Ефимов B.C., Ефимов C.B., Нестеров М.С. Анализ необходимости выделения категории «финансовые расследования» в российской экономической науке // Современные тенденции развития механизма налоговых расследований: сборник научных трудов / Академия экономической безопасности МВД России. М., 2006. С. 14.

Купить эту работу

"Финансовое расследование" как инструмент внутреннего государственного контроля

200 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

8 сентября 2023 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
Servis
4.5
Коллектив опытных Авторов. Профессиональная деятельность с 2008 г.
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—4 дня
200 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв Лекс об авторе Servis 2015-03-24
Эссе

хорошая работа

Общая оценка 5
Отзыв Филипп Минаев об авторе Servis 2016-05-23
Эссе

спасибо за работу!

Общая оценка 5
Отзыв Вера302 об авторе Servis 2015-04-12
Эссе

Оперативное выполнение с высокой оригинальностью. За работу поставили зачет.

Общая оценка 5
Отзыв serg81 об авторе Servis 2017-02-01
Эссе

В первую очередь хотелось бы поблагодарить автора за отличную работу. Очень профессионально. Все на высоком уровне, доступно и понятно. Автор молодец! Спасибо большое, буду обращаться. Удачи Вам! Всем рекомендую данного автора, не пожалеете!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Оценка показателей работы филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Пути снижения расходов Предприятия (взять строительную фирму по г. Москва)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Развитие тайваньского экспорта на китайский рынок в сегменте товаров народного потребления

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России с Францией

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Стратегические альянсы ТНК на современном этапе

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

ВАЛЮТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ И ОСНОВНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Оценка эффективности труда работников предприятия и их материальное стимулирование ( на примере Филиала ОАО "Ленэнерго "Кабельная сеть")

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Планирование издержек и результатов деятельности организации

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Проблемы снижения безработицы в сельской местности Алтайского края

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2200 ₽
Готовая работа

Тема: «Анализ ценообразования и формирования ценовой политики предприятия (на материалах Филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", г. Липецк)»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
600 ₽
Готовая работа

Тема: «ТНК в международной торговле и их влияние на международное разделение труда (на примере компании The Coca-Cola Company)»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽