Благодарю за контрольную по институциональной экономике, выполнено качественно, приятно было с Вами поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе
Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей
- 10 страниц
- 2023 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
В мире цифровой информатизации все чаще требуется подтверждение личности, будь то снять средства с карты, либо пройти контроль в аэропорту. Все чаще используются процедура идентификации. И без этого в современном мире уже никуда. Например, при регистрации в онлайн-магазине или при оплате покупок картой. А если вспомнить, что раньше вместо этого была возможность открыть и распечатать чек, то сегодня для этого есть все возможности.
При этом для идентификации пользователей и средств, которые они могут получить от таких операций, проводится идентификация системы клиента, его доверенного лица и бенефициара (физлица), а также лица, осуществляющего операции. Бенефициар, которому выдан паспорт гражданина РФ, не сможет без его согласия сменить пароль на своем учётном портале. На смену паролю может прийти письмо с просьбой предоставить реквизиты карты и подтверждающий документ. В настоящее время в России уже реализована технология авторизации через банковские приложения, позволяющая идентифицировать владельца, например, через SMS,
Введение 3
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей 4
Заключение 9
Список используемых источников 10
Объект реферата – клиент и выгодоприобретатель.
Предмет – идентификация клиентов.
Цель работы – исследовать, что такое идентификация клиентов и кто такие выгодоприобретатели.
Поставленная цель требует решения таких задач:
изучить идентификацию клиентов;
описать определение выгодоприобретателей.
Список используемых источников
1. Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 59 (ред. от 13.09.2021) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска". [Электронный ресурс] URL:https://www.fedsfm.ru/documents/rfm (дата обращения 24.12.2022)
2. Федеральный закон РФ от 15.12.2021 № 215-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». [Электронный ресурс] URL:http://duma.gov.ru/news/53005/ (дата обращения 24.12.2022)
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
