Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Финансовая разведка государства и её нормативно-правовые основы. Контроль за легализацией доходов
- 30 страниц
- 2021 год
- 1 просмотр
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Актуальность темы исследования. Современная финансовая разведка России представляет собой мощнейшую информационную и административную суперсистему, находящуюся на стадии формирования. Компьютерное оборудование ФСФМ (в настоящее время Росфинмониторинга) ценой в миллионы долларов отнюдь не простаивает. Можно не сомневаться, что в базы данных финансовой разведки рано или поздно попадут все более или менее состоятельные граждане России, все предприятия, и практически все крупные или подозрительные сделки (точного определения последнего термина в законе не дано, приведен лишь примерный перечень подозрительных сделок, а следовательно, толкование и применение закона в этой части отдано на усмотрение самой финансовой разведке). Уникальностью данной работы является ввод нового термина «финансовая разведка» и разработка механизма проведения финансовой разведки для органов исполнительной власти в соответствии с их функциями и полномочиями
В современном мире в условиях нехватки финансовых ресурсов приобретает важное значение контроль и мониторинг за их обращением. Это и является основными задачами финансовой разведки.
Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления финансовой разведки государства.
Предмет работы составляют нормы законодательства, теоретические основы, раскрывающие особенности финансовой разведки государства.
Целью курсовой работы является анализ финансовой разведки государства и контроля за легализацией доходов.
Введение 3
Глава 1. Финансовая разведка как элемент системы обеспечения экономической безопасности государства 5
1.1. Понятие и система органов финансовой разведки государства 5
1.2. Правовое регулирование финансовой разведки государства 11
Глава 2. Особенности контроля за легализацией доходов в Российской Федерации 15
2.1. Содержание финансового контроля за легализацией доходов 15
2.2. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 20
Заключение 26
Список использованной литературы 28
Работа выполнена на оценку "отлично", никаких нареканий со стороны преподавателя выявлено не было. Написано самостоятельно без применения сторонних способов накрутки оригинальности. Защита проводилась на кафедре университета. Оригинальность работы - свыше 60% АнтиплагиатВУЗ.
Алиева И.М. деятельности Финансовая проблему разведка // Дни науки. деятельности 2019. С. отвечающие 493-498.
Бежан М.В., странами Ломаченко Т.И. право Подразделение финансовой управления разведки постановление России: история сегодняшний создания, финансовая структурное деление, банк законодательная использование база // Теория и контрольных практика банков управления социально-экономическим несправедливых развитием выявление территорий на различных разрешены хозяйственных самым уровнях. 2020. С. малейших 195-199.
сталкиваются Городилов М.А., Пастухова Е.А также Практика целом первого применения МСА 701 «вопросы Информирование о компании ключевых вопросах аудитором аудита в деятельности аудиторском заключении» в включить России. выявлении 2018. Т. 21. № 10 (448). С. использование 1116-1128.
других Епифанова В.И. Роль данный учета и налоговых контроля бюджетных только обязательств в размер управлении расходами отношение бюджета // банков Журнал «Финансы», ограничены 2018.
этом Мирзоев Б., Сидиков Н., функций Юсупов Х., банк Розиков А. Финансовая огласно разведка - которая современный инструмент по достаточном обеспечению президента безопасности бизнеса // внутреннего Kishovarz. полученных 2019. № 3. С. 165-169.
расчетных Прошунин М.М. финансированию Финансовый мониторинг (список противодействие помимо легализации (отмыванию) счета доходов, финансовый полученных преступным огласно путем, и марта финансированию терроризма): этом Учебник / М.М. обеспечение Прошунин, М.А. Татчук. – могут Калининград: таких Изд-во БФУ им. И. Канта, выявлении 2014. – 417 с.
малейших Русских С.Д. Финансовая устойчивости разведка как негативно один из ключевых организации элементов предоставить современной системы уменьшить ПОД/ФТ // Моя финансированию профессиональная карьера. подразделения 2019. Т. 4. № 5. С. малого 92-103.
Соболева Г.В., повышения Минина М.С деятельность Проблемы отражения право сведений о аудитором прочей информации в финансовым аудиторском клиенту заключении. Аудиторские нивелирование ведомости. выявление 2017. № 9. С. 12-17.г.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
