Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, методы противодействия им
- 29 страниц
- 2023 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая теория»
Тема: «Способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, методы противодействия им»
Содержание
Введение 3
Глава 1 Теоретические основы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 5
1.1. Понятие, состав и виды легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 5
1.2. Методы противодействия и ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 8
Глава 2 Анализ проблемы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 13
2.1. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём как угроза экономической безопасности России 13
2.2. Проблемы правоприменения законодательства о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 16
Заключение 25
Список литературы 28
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономическая теория»
Тема: «Способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем, методы противодействия им»
Оценка "отлично"
Содержание
Введение 3
Глава 1 Теоретические основы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем 5
1.1. Понятие, состав и виды легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 5
1.2. Методы противодействия и ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приобретённого незаконным путём 8
Глава 2 Анализ проблемы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 13
2.1. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём как угроза экономической безопасности России 13
2.2. Проблемы правоприменения законодательства о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём 16
Заключение 25
Список литературы 28
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
3. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ (последняя редакция).
4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 14.02.2023) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".
8. Гончаренко Л. П. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с.
9. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с.
10. Котикова, М. Э. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем / М. Э. Котикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 32 (322). — С. 108-110. — URL: https://moluch.ru/archive/322/73067/ (дата обращения: 16.03.2023).
11. Крылова Н. Е. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для вузов / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 490 с.
12. Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 336 с.
13. Подройкина И. А. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с.
14. Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с.
15. Тюнин В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с.
16. Уразгалиев В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 725 с.
17. Чучаева А.И. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под общей ред. проф. А.И. Чучаева и проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского проф. Хуан Даосю. 2-е изд. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2021.— 312 с.
18. Айхаев А. А. Актуальные проблемы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / А. А. Айхаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 1 (448). — С. 147-148. — URL: https://moluch.ru/archive/448/98609/ (дата обращения: 14.03.2023).
19. Котикова М. Э. Становление института борьбы с отмыванием преступных доходов / М. Э. Котикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 16 (358). — С. 242-245. — URL: https://moluch.ru/archive/358/80029/ (дата обращения: 13.03.2023).
20. Разуваева Т. С. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Т. С. Разуваева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 24 (366). — С. 127-131. — URL: https://moluch.ru/archive/366/82196/ (дата обращения: 13.03.2023).
21. Разуваева Т. С. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов / Т. С. Разуваева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 48 (443). — С. 317-320. — URL: https://moluch.ru/archive/443/96515/ (дата обращения: 13.03.2023).
22. Щукин И. А. Риски отмывания денежных средств в современной России / И. А. Щукин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 13 (355). — С. 224-226. — URL: https://moluch.ru/archive/355/79564/ (дата обращения: 16.03.2023).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
