Сроки были экстримально минимальные, но автор сдал даже раньше срока! Автор отнесся серьезно, внимательно. Никаких переживаний. Все отлично. Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Роль финансового мониторинга в пресечении международного нелегального оборота капиталов
- 38 страниц
- 2020 год
- 43 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы международного нелегального оборота капиталов и борьбы с ним 5
1.1. Понятие нелегального оборота капиталов 5
1.2. Структурно-функциональная основа системы по противодействию отмыванию денег 8
Глава 2. Использование финансового мониторинга в борьбе с международным нелегальным оборотом капиталов 13
2.1. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ как подразделение финансовой разведки России 13
2.2. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ 21
Глава 3. Направления развития международного сотрудничества в рамках финансовогомониторинга 27
Заключение 34
Список использованных источников 36
1.1. Понятие нелегального оборота капиталов
Под капиталом понимаются финансовые ресурсы, которые предприятия могут использовать для финансирования своей деятельности, такие как денежные средства, машины, оборудование и другие ресурсы. Это активы, которые позволяют бизнесу производить продукт или услугу для продажи клиентам.
Капитал – это жизненно важный источник финансирования для всех видов бизнеса, потому что компаниям нужны эти ресурсы для работы. Предприятия привлекают капитал, выпуская акции и облигации для инвесторов, которые покупают эти финансовые инструменты за наличные или другие активы1..
Важно отличать деньги от капитала, потому что они не одно и то же. Капитал более долговечен, чем деньги, и используется для производства чего-либо и создания богатства. Права собственности дают капиталу его ценность и позволяют ему генерировать доходы и создавать богатство. Оборудование, машины, патенты, товарные знаки, торговые марки, здания и земля - вот несколько примеров.
...
1.2. Структурно-функциональная основа системы по противодействию отмыванию денег
Институциональная система органов, в полномочия которых входит осуществление мониторинга в области финансов в России включает в себя три уровня. Федеральной службой финансового мониторинга, являющейся органов федерального уровня исполнительной власти, призвано обеспечить анализ данных, которые поступают от агентов мониторинга в сфере финансов, их консолидацию, а также выявлять признаки незаконного оборота финансов и финансирования терроризма.
Рисунок 1 – Институциональная система органов в области финансового мониторинга
Следовательно, субъектом мониторинга в области финансов является уполномоченная организация или орган, представленный на одном из трех уровней системы финансового мониторинга.
...
2.1. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ как подразделение финансовой разведки России
Финансовая разведка – это система слежения за перераспределением информации о финансах и всем что с ними связано. Финансовая разведка как деятельность – это довольно масштабная операция, которая направлена на вычисление субъектов, которые занимаются отмыванием денег и управлением большим количеством финансовых ресурсов. В России этим занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Российским подразделением финансового мониторинга, ответственным за организацию финансового мониторинга на территории Российской Федерации, является Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) и ее территориальные подразделения.
...
2.2. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) осуществляет международное сотрудничество как на основе двустороннего, так и многостороннего взаимодействия. Двустороннее взаимодействие реализуется на базе межведомственных, межправительственных и межгосударственных соглашений. На начало 2017г. заключено 109 межведомственных соглашений, пятнадцать межправительственных и около десяти государственных соглашений. Межведомственные соглашения заключаются между Росфинмониторингом и службами финансового мониторинга, управлениями по отмыванию денег, подразделениями финансовой разведки, центрами финансовой информации других стран12.
Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с подразделениями финансовой разведки Франции, США, Испании, Германии, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Кипра, Латвии, Казахстана.
...
1. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, форма, методы борьбы // Вопросы экономики. 1998. № 7. С. 33-41.
2. Андрианов В.Д., Кривопустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 61-65.
3. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) // СПС КонсультантПлюс.
4. Гаухбах Л.Д., Максимов С.В., Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 2017
5. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011. 2016, Евразийская экономическая комиссия. URL: http:// www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/Pages/ protivodeistvie.aspx
6. Едронова, В. Н. Развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. - № 5 (338). – С. 4-14.
7. Зоидов З. К., Логинова В. Е., Шевченко К. И. Пути формирования интегрированной рыночной инфраструктуры и регулирования производства и товарооборота в рамках ЕАЭС. М.: ИПР РАН; 2015. 141с.
8. Кожанков А. Ю., Крючкова Н. В., Понаморенко В. Е. Правовое регулирование ПОД/ФТ в ЕАЭС: Текущее состояние и перспективы развития. Правозащитник. 2016;(4). URL: http://pravozashitnik.net/ru/2016/4/8
9. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ от 30.05.2018 // СПС КонсультантПлюс.
10. Костюк M., Кошелева M. Банковские риски и их правовые последствия // Российский следователь. 2017. № 6. С. 24-27.
11. Кошель Ю.Г. Бегство капитала как фактор дестабилизации национальной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. M., 2010.
12. Логинов Е. А., Эриашвили Н. Д. Борьба с преступлениями в таможенной сфере: формирование комплексной системы информационно-аналитического мониторинга таможенных операций в рамках ЕАЭС. Вестник Московского университета МВД России. 2016;(3):224-230.
13. Лукин В. К., Деркач А. К., Логинова В. Е. Проблемы оптимизации сетевых финансовых взаимодействий в экономике России и ЕАЭС. Естественно-гуманитарные исследования. 2015 - №10(4) - 33-36.
14. Международное сотрудничество [Электронный ресурс] : / Отчетность Росфинмониторинга/ Федеральная служба по финансовому мониторинга.– М., 2013. – С.47. – URL: http:// www. http://fedsfm.ru
15. Недронова В. Развитие системы финансового мониторинга в РФ : И.д. Финансы и Кредит. – М. 2016. С. 5.
16. Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/
17. Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: масштабы, эффекты, проблемы // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 11. С. 3-16.
18. Отчет деятельности Росфинмониторинга 2018 год [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/
19. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. - URL: http://www.fedsfm.ru/activity/fatf
20. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебник / М.М Прошунин, М.А. Татчук. – М. : Академия, 2016. С. 320.
21. Пункт 2 статьи 351 «Таможенные органы, их задачи и функции» Главы 47 «Общие положения о таможенных органах» проекта ТК ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.
22. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. M.: Инфра-M, 2017.
23. Российская модель экспорта капитала: монография / под ред. А.С. Булатова. M.: MГИMО-Универси-тет, 2014.
24. Черепненко Н.Е. Нелегальный вывоз капитала и пути его предотвращения: автореф. дис. ... канд. экон. наук. M., 2005.
25. Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. - СПб., 2005.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
