Особенности расследования мошенничества с использованием социальных сетей Интернет

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В современном мире, когда информационные технологии проникли во все сферы жизни человека на столько, что пользователи даже не замечают, как сети Интернет, и социальные сети в частности, стали неотъемлемой частью их существования.
По сведениям Бюро специальных технических мероприятий МВД России в последние годы в стране увеличивается число преступлений, совершаемых при помощи социальных сетей Интернет. Данное направление преступности в сравнении с иными деяниями представляется весьма молодым, однако отличается интенсивными темпами развития. На сегодняшний день не существует четкой официальной статистики со-вершения числа таких преступлений, что в совокупности с высокой латентностью позволяет скрывать реальный ущерб, который во многом не поддается оценке.
С момента создания первой социальной сети в 1995 году на американском веб-портале Classmates.com, которая функционирует и по сей день, появилось огромное множество аналогичных сервисов. Но настоящим бумом социальных сетей принято считать 2003-2004 годы, когда были запущены такие онлайн-сервисы как, LinkedIn, MySpace и Facebook. В России социальные сети стали набирать популярность с 2006 года, когда были созданы Одноклассники и ВКонтакте.

Введение ……………………………………………………………...………….. 3
1. Общая характеристика мошенничества с использованием социальных сетей Интернет …………………………………………………………….…..… 7
1.1 Определение мошенничества с использованием социальных сетей Интернет …………………………………………………………………...…..… 7
1.2 Мошенничество с использованием социальных сетей в структуре других видов интернет-мошенничества ……………………………………….……… 10
1.3 Основные способы совершения мошенничества с использованием социальных сетей Интернет ……………………………………………...…… 15
2 Особенности производства расследования мошенничества с использованием социальных сетей Интернет …………………………..……. 20
2.1 Отличительные особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве с использованием социальных сетей Интернет …………… 20
2.2 Особенности производства отдельных следственных действий
при расследовании мошенничества с использованием социальных
сетей Интернет ………………………………………………...……………..… 25
2.3 Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в социальных сетях Интернет ……………………………………………...…… 31
3 Предупреждение мошенничества в социальных сетях Интернет ………... 39
3.1 Система мер предупреждения мошенничества в социальных сетях Интернет ………………………………………………………………….…….. 39
3.2 Предупреждение ряда характерных мошеннических схем используемых мошенниками в социальных сетях Интернет …………………………….….. 44
Заключение ………………………………………………………………….….. 49
Список использованных источников …………………………………………. 53

Выпускная квалификационная работа на тему: «Особенности расследования мошенничества с использованием социальных сетей Интернет ».
Внимание: работа выполнена в 2019 году (список нормативных актов, научной и учебной литературы, а также материалы судебной практики актуальны на момент 2019 года).
Представленный материал можно использовать как основу для написания собственной оригинальной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 18.03.2019).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 ФЗ (ред. от 03.10.2018) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296703&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3214396440496843#023535060770585425 (дата обращения 31.10.2018).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=C2BA4966B5968D5A06EE6A381013A705&base=LAW&n=315093&dst=4294967295&cacheid=D86B0A02D63B9BA0F053B756AE5E4DE7&mode=rubr&req=doc#08590767734353906 (дата обращения 06.03.2019).
4. Федеральный закон Российской Федерации от 04.03.2013 г. № 23 ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=156899&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4958936597219761#02988016241438505 (дата обращения 13.03.2019).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3 ФЗ «О полиции» (ред. от 03.08.2018) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300906&fld=134&dst=100136,0&rnd=0.317272647236569#030604281138965006 (дата обращения 14.03.2019).
6. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи» (ред. от 27.12.2018) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BD197F5093C6F13402AA378203F74B9A&SORTTYPE=0&BASENODE=1&ts=137458320909663873781735819&base=LAW&n=314853&rnd=0.08920545396553026#ix0ch5n89y (дата обращения 18.03.2019).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=76744161606074155161675932&cacheid=241BFB612C5BFC8AF8220591BE18B0C7&mode=splus&base=LAW&n=176337&rnd=378B39D76071F1CDBEE7041089E82FE7#9r6ka0nay6g (дата обращения 25.03.2019).
8. Федеральный закон Российской Федерации Федеральный от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201204&fld=134&dst=100037,0&rnd=0.5900750516584838#025050892065732855 (дата обращения 14.03.2019).
Научная и учебная литература
9. Агаронян А.М., Михнев И.П., Михнева С.В. Защита информации в современных социальных сетях. // Аллея науки. 2018. Т. 2. - № 6 (22). – С.1058-1062.
10. Алешина О.В. Фиктивный брак: проблема противодействия правонарушению. // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. - № 1 (35). – С.18-22.
11. Алферова Ю.О., Дементьев О.М. Проблемы квалификации брачного мошенничества. // Science Time. 2015. - № 3 (15). – С.22-26.
12. Аносов А.В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений, совершаемых с использованием высоких технологий // Труды Академии управления МВД России. 2018. - № 4 (48). – С.93-97.
13. Антонов И.О. Особенности выявления случаев мошенничества, совершенных при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. - № 2 (76). – С.177-182.
14. Бусыгин С.Е. Каналы и механизмы распространения спам-сообщений. // Международный студенческий научный вестник. 2017. - № 6. – С.85.
15. Денисов Е.А. Проблемы изъятия криминалистически значимой информации у компании, предоставляющей услуги социальной сети. // Вестник Московского университета МВД России. 2018. - № 2. – С.101-104.
16. Джинджолия Р.С. Об оценочных понятиях обмана и злоупотребления доверием в статьях особенной части УК РФ. // Российская юстиция. 2016. - № 11. – С.18-21.
17. Егорян Л.Б. «Клик-фрод», как актуальная проблема оценки эффективности интернет-рекламы: методики выявления и пути решения. // Транспортное дело России. 2015. - № 1-2. – С.32-34.
18. Каджаров Р. Проблемы по предупреждению мошенничества совершенного с использованием сети интернет. // Юридический факт. 2018. - № 27. – С.55-57.
19. Калашников О.Д., Шапошников Е.Л. Специально-криминологическое предупреждение мошенничества в сети интернет следственными подразделениями органов внутренних дел. // В сборнике: Актуальные проблемы предварительного расследования. Сборник научных статей по итогам всероссийской конференции. Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. / Под ред.: М.В. Лелетовой. 2019. – С.154-161.
20. Камко А.С. Проблемы и перспективы системы противодействия мошенничеству с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования. // Власть и управление на Востоке России. 2017. - №4 (81). – С.182-187.
21. Каракай А.П. Особенности возбуждения уголовных дел по факту мошенничества в сфере компьютерной информации. // В сборнике: Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России. 2016. – С.233-235.
22. Карпов О.В. Проблемы регламентации порядка изъятия информации из социальных сетей в российском уголовном процессе. // Политика, государство и право. 2016. - № 6 (54). – С.30-33.
23. Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Комаров Антон Анатольевич. – Пятигорск, 2011. – 262 с.
24. Королева Д.В. Особенности тактики проведения выемки интернет-страницы при расследовании преступлений, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан. // В сборнике: Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников XII Всероссийской научно-практической конференции. 2015. – С.93-98.
25. Краюшкина Ю.О., Калинин Н.А. Особенности обнаружения и изъятия объектов компьютерно-технической экспертизы. // В сборнике: Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства Материалы VI Международной научной конференции студентов и магистрантов. 2017. – С.59-60.
26. Курбанова Д.Н. Предупреждение мошенничества в социальных сетях. // Юридический вестник ДГУ. 2013. - № 3. – С.90-93.
27. Лавров В.П., Победкин А.В. Проверка сообщения о преступлении: условия конституционности. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. - № 2 (42). – С.194-198.
28. Лелетова М.В., Климов Д.В. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений электронных денежных средств. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. - №3 (27). – С.123-126.
29. Магомедов Ш.М. Финансовое мошенничество в сети «интернет». В книге: Эффективность бизнеса в условиях международной нестабильности. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Ответственный редактор В.В. Трофимова. 2017. – С.60-74.
30. Мельникова М.С., Яковлев И.П. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и интернет-практиках. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2014. - № 1. – С.254-257.
31. Мирошниченко М.Р. Проблемы производства судебной автороведческой экспертизы текстов интернет-коммуникации. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. - № 1 (24). – С.59-62.
32. Нуркеев А.Ж., Сейтхожин Б.У. Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. // Евразийский союз ученых. 2015.- № 4-9 (13). – С.110-112.
33. Осокин В.К. К вопросу об основании возбуждения уголовных дел, связанных с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. - № 19. – С.141-143.
34. Пермяков А.Л. Некоторые вопросы практического использования специальных знаний во внесудебной экспертной деятельности при расследовании мошенничества в инвестиционной сфере. // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. - № 3. – С.97-101.
35. Пестрякова И.А. Междисциплинарный подход к определению термина «социальные сети». // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. - № 7-2 (7). – С.78-79.
36. Посельская Л.Н. Правовые основы использования специальных знаний в выявлении интернет-мошенничеств. // В сборнике: Тенденции и перспективы развития социотехнической среды материалы II международной научно-практической конференции. НОУ ВО «Московский экономический институт». 2016. – С.38-42.
37. Румянцев Е.П., Найденов Н.Д. Виды фишинга и способы защиты от него. // Аллея науки. 2018. Т. 1. - № 6 (22). – С.451-455.
38. Саломатина Е.С. Социально-криминологические меры предупреждения компьютерной преступности. // Вестник юридического факультета Коломенского института (филиала) ГОУ ВПО МГОУ. 2007. - № 2. – С.125-131.
39. Самойлов П.А. К вопросу об основаниях для направления по территориальности материалов доследственных проверок на примере мошенничеств с использованием средств сотовой связи и интернета. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2017. - № 3 (30). – С.47-51.
40. Селиванова М.Ю. Графическое моделирование текстов интернет-высказываний как один из идентификационных признаков в автороведческой экспертизе. // Advanced Science. 2017. - № 3. – С.519-527.
41. Старичков М.В. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве с использованием платежных карт. // В сборнике: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных трудов. Восточно-Сибирский институт МВД России. 2015. – С.195-199.
42. Старичков М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказательств. // Право и кибербезопасность. 2014. - № 2. – С.39-43.
43. Субботин А.И. Методы самостоятельного обеспечения безопасности персональной информации. // В сборнике: Основные направления развития агробизнеса в современных условиях. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. 2017. – С.164-167.
44. Тамаев Р.С., Фролов М.Д. Предупреждение мошенничества в сфере компьютерной информации. // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. - № 3 (50). – С.86-94.
45. Фадина Ю.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сети интернет. // Вестник Югорского государственного университета. 2017. - № 1-2 (44). – С.117-121.
46. Хатунцев Н.А. О специальных знаниях, необходимых при исследовании компьютерных средств и систем. // Актуальные проблемы российского права. 2010. - № 1 (14). – С.332-339.
47. Шахмартова О.М., Болтага Е.Ю. Психологические аспекты общения в социальных сетях виртуальной реальности. // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. - № 24. – С.1002–1008.
48. Шинков В.Ю. Актуальные проблемы предупреждения мошенничества. // В сборнике: Проблемы и перспективы современной науки Сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. 2017. – С.57-60.
49. Штайгер А.А. Социальная инженерия на примере фишинга. // Вестник современных исследований. 2018. - № 6.3 (21). – С.612-614.