Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег и ценных бумаг: социально-исторические, уголовно-правовые аспекты и вопросы квалификации

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Подделка – опасное преступное предприятие, сказывающееся на материальном благосостоянии отдельных лиц и организаций, одновременно подрывая государственные интересы. Но за поверхностным уровнем скрывается еще один коварный аспект: фальшивомонетчики играют ключевую роль в тайном выкачивании национального богатства. Фальшивые тендеры, проданные за материальные товары и услуги, не означают ничего, кроме ущерба для экономической стабильности. А когда правительства становятся жертвами подделки своих ценных бумаг, они придумывают воображаемые долговые сценарии, выдавая себя за инвесторов. Полное отсутствие какой-либо финансовой реальности вернулось в экономику.
В современном мире подделка банкнот, выпущенных Центральным банком России, приобрела глобальный характер. Удивительно, но лучшие фальшивые валюты производятся далеко от России — страны-эмитента. Этот акт превратился в международную сеть, в которую вовлечены различные страны посредством обращения национальных валют и создания преступных сетей. В эти сети входят специализированные группы из разных стран, занимающиеся различными сферами незаконного бизнеса, такие как производители, распространители, перевозчики и хранители фальшивых денег. Это обладающий сложным характером процесс: в нем участвуют многие игроки, расположенные за пределами границ, и каждому из них отведена определенная роль в операции.
Преступление, предусмотренное статьей 186 УК РФ, не только подрывает экономический рост России, но и препятствует региональному развитию, препятствуя установлению стабильных экономических отношений с другими странами. Добавлю еще один момент, чтобы подчеркнуть важность данного анализа: зачастую бывает весьма сложно разграничить действия, предусмотренные статьей 186 УК РФ, от действий, предусмотренных статьями 159 (Мошенничество) и 327 (Подделка документов). актов) того же Уголовного кодекса, что делает эту задачу особенно трудной.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….…………..…6
Глава I СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Развитие законодательства об ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг….9
1.2 Общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг...…………………………..15
Глава II УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 186 УК РФ
2.1 Объект и предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг…....................................................21
2.2 Объективная сторона изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг………………………....................31
2.3 Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг…………………………….40
Глава III СООТНОШЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ С ИНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
3.1 Соотношение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с составом преступления, предусмотренным статьей 159 УК РФ......................................................48
3.2 Соотношение изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с составами преступлений, предусмотренными статьями 185 и 327 УК РФ.......................................57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………..…………………….....66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….70

Целью исследования является уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, а также разрешение спорных вопросов, связанных с отграничением данного деяния от преступлений со смежными составами.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
? осуществить анализ развития законодательства об ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег и ценных бумаг;
? выявить степень общественной опасности данного деяния;
? изучить объективные и субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и судебную практику состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ;
? отграничить преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ с преступными деяниями, имеющими смежный состав.
Нормативную базу данного исследования составили нормы уголовного и гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе и ныне утратившие юридическую силу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законодательство и иные нормативно-правовые акты
1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Заключена в г. Женеве 20.04.1929) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII. М., 1933.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Декрет СНК 08.09.1922. «Об установлении однородности денежного обращения» // http://www.fox-notes.ru/gezetz/gezetz_00053_baranoff.htm
6. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
8. Федеральный закон от 28.04.2009 № 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 18 (1 ч.). Ст. 2146.
9. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1.
II. Специальная литература
1. Арутюнян Н.Г. Мошенничество: Анализ состава и проблемы квалификации // Смальта. 2015. № 1.
2. Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 15 (153).
3. Борзенков Г.Н. Курс уголовно права. Т. 4. Особенная часть. М., 2002.
4. Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2015.
5. Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
6. Вербицкая Н.А. Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Вестник КрасГАУ . 2006. № 11.
7. Волженкин Б.В. Экономические преступления // Юридический цент Пресс. 2000. № 9.
8. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений / Под ред. Ф.Н. Фаткуллина. Казань, 1998. № 23.
9. Волчкова А.А. Значение факультативных признаков состава преступления в конструировании отдельных составов преступлений // Юридическая техника. 2013. № 7-2.
10. Гайбарян М.М. К вопросу о непосредственном объекте изготовления или сбыта денег или ценных бумаг. Черные дыры в Российском законодательстве. М., 2009. № 10.
11. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики // ЮрИнфоР. 1997. № 5.
12. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. № 9.
13. Глухова А.А. Состояние и тенденции развития фальшивомонетничества в нижегородской области // Юридическая наука и практика. 2015. № 3 (31).
14. Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // Законодательство. 2003. № 4.
15. Ефремова М.А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2 (20).
16. Жадан В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере мошенничества // Актуальные вопросы современной науки. 2014. № 35.
17. Завидов Б.Д. О понятии мошенничества и его «Модификациях» (видоизменениях) в уголовном праве // Право и экономика. 2013. № 10.
18. Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 2002.
19. Ильяшенко А.Н. Объективная сторона служебного подлога // Общество и право. 2011. № 3 (35).
20. Камнев Р.Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Вестник ВолГУ. 2006. № 8.
21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. М., 2017.
22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 1.
23. Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды, значение для квалификации) учебное пособие. Волгоград, 1996.
24. Красавин В.Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005.
25. Крохина Ю.А. Финансововое право России: Учебник для вузов. М., 2004.
26. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления: учебник. М., 1999.
27. Кудрявцев В.Н. Российское уголовное право. Общая часть: учебник. М., 2002.
28. Кулев В.К. К истории фальшивомонетничества // НиКа. 2014. № 8.
29. Ларичев В.Д. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество. М., 1999. № 5.
30. Лебедев М.М. Комментарии к уголовному кодексу РФ. М., 2000.
31. Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вестник ЧелГу. 2014. № 1.
32. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Саратов, 2001.
33. Маецкий А.В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2012. № 4.
34. Матышевский. П.С. Советское уголовное право (часть основная). Харьков, 1981.
35. Миньковский Г.М. Уголовное право России: учебник. М., 2000.
36. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. Теория и практика: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995.
37. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 5.
38. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
39. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // СПГ. 2003. № 6.
40. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. 2007. № 2.
41. Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 2004.
42. Рогова Н.Г. Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономической деятельности // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2.
43. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 2011.
44. Самойлов А.С., Толкаченко А.А. Уголовное право РФ. М., 2000.
45. Сенцова А.С. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. Волгоград, 2001.
46. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. М., 1997. № 19.
47. Сухарев А.Я., Зорькин В.Д. Большой юридический словарь. М., 1998.
48. Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. М., 2014.
49. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ «О Центральном банке». М., 2003.
50. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2016.
51. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2013.
52. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. И.В. Шишко. М., 2012.
53. Феактистов М.В. Совокупности нет, гражданский иск подлежит удовлетворению. М., 2005. № 10.
54. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004.
55. Хилюта В.В. Сбыт явно поддельных денег: фальшивомонетничество или мошенничество? М., 2010. № 2.
56. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории. М., 2006.
57. Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация. Подделка. Подлог. М., 1999. № 11.
58. Щепельков В. Некоторые проблемы квалификации получения взятки // Уголовное право. 2013. № 5.
59. Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. 2015. № 2.

III. Интернет-ресурсы
1. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества // http://cyberleninka.ru/
2. Понятие денежно-кредитной системы // http://economicportal.ru/
3. Понятие объекта // http://economicportal.ru/terms.html
4. Соборное уложение 1649 года // https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sobornoie-ulozhieniie
5. Состояние правопорядка и основные результаты деятельности подразделений и органов ГУ МВД России по Ставропольскому краю за 2017 год // https://26.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/otcheti_o_dejat/otch_gumvd
6. Состояние преступности // https://mvd.ru/folder/101762
7. Состояние преступности в Российской Федерации за январь 2018 года // https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12460100
8. Статистика ЦБ России о количестве поддельных денежных знаков // http://regions.ru/news/2565192
9. Фальшивые купюры: статистика выявления поддельных денежных знаков по России, советы по проверке купюр // http://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-po-proverke.

IV. Судебная и иная юридическая практика
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Российская газета. 1994. № 131.
2. Определение Верховного Суда РФ от 26.11.1993 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 4.
3. Надзорное определение Верховного суда Российской Федерации от 13.06.2006 года №19-ДО06-17 //СПС «КонсультантПлюс».
4. Дело № 1-137/2017 Апшеронского районного суда Краснодарского края от 20.06.2017 // https://apsheronsk--krd.sudrf.ru
5. Дело № 1-15/2016 Октябрьского районного суда Ростовской области 12.05.2017 // http://oktyabrskys.ros.sudrf.ru/
6. Дело № 2-11/2018 Ставропольского краевого суда Ставропольского края от 30.10.2015 // https://kraevoy--stv.sudrf.ru
7. Дело № 22К-4007/2015 Ставропольского краевого суда Ставропольского края от 13.02.2015 // https://kraevoy--stv.sudrf.ru
8. Приговор № 22-1716/2016 Краснодарского краевого суда от 07.04.2016 // http://kraevoi.krd.sudrf.ru/
9. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 18.05.2012 по уголовному делу № 1-415/2012 // https://sudrf.ru/