Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Международная борьба с отмыванием денег. Деятельность ФАТФ.
- 27 страниц
- 2013 год
- 683 просмотра
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Международная борьба с отмыванием денег. Деятельность ФАТФ.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Теоретические аспекты борьбы с легализацией доходов
1. Определение понятия и цели отмывания денег
2. Факторы, способствующие процессу легализации незаконных доходов в стране
3. Способы и приемы легализации доходов, полученных незаконным путем
ГЛАВА II. Развитие административной системы по борьбе с легализацией доходов
1. Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах
2. Возникновение и история деятельности ФАТФ
3. Использование всестороннего комплекса мер по борьбе с легализацией доходов за рубежом
ГЛАВА III. Борьба с легализацией доходов в РФ
1. Особенности легализации незаконных доходов в России
2. Противодействие легализации преступных доходов в России
Заключение
Список использованной литературы
Правовые акты Российской Федерации
1. Конституция РФ. - М., 2003.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.05.2008, с испр. от 27.05.2008) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. N 14 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. - № 3. С. 5-9.
Монографии и периодические издания
1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2002. N 5.С. 12-18.
2. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2. С. 22-26.
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
4. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2007. С. 80.
5. Данилова Н. А. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. -2008. - № 12. - С. 12 – 13.
6. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3. С. 7-21.
7. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. -2007. - № 4. - С. 94 – 98.
8. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2005. N 3. С. 23-34.
9. КернерХ. Х, Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. М., 2006. С. 37-38.
10. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 527.
11. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 77.
12. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2002. № 11. С. 88-100.
13. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. С. 102-112.
14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2007. С. 80.
15. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. -2008. - № 8. - С. 10 - 11
16. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2005. С. 43 – 44.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
